Money Laundering

60억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기로 돈을 잃은 중국 투자자들은 영국 당국이 압수한 61,000개의 비트코인(현재 74억 달러 이상 가치)을 되찾기 위해 오랜 법적 싸움을 벌이고 있습니다. 이 사건은 돈세탁 혐의로 유죄를 인정한 첸 지민을 중심으로 진행 중이지만, 개별 피해자에게 코인을 추적하는 것은 여전히 매우 복잡한 문제입니다.

북한과 연계된 해커들은 2025년에 14억 6천만 달러 규모의 바이비트 침해 사건과 소규모 플랫폼에 대한 여러 공격을 포함해 20억 달러 이상의 암호화폐를 탈취했습니다. 이들은 점점 더 많은 부유층을 대상으로 사기와 사회공학적 수법을 사용하고 있으며, 탐지를 피하기 위해 복잡한 방법을 통해 훔친 자금을 세탁하고 있습니다.

터키는 금융 범죄 기관인 마삭이 불법 활동과 관련된 암호화폐와 은행 계좌를 동결할 수 있는 법안을 준비 중입니다. 이 규칙은 또한 암호화폐 거래소에 대한 감독을 강화하고 대포 계좌와 의심스러운 지갑의 사용을 억제하는 것을 목표로 합니다.

이스라엘은 이란 혁명수비대와 연결된 137개의 암호화폐 지갑을 압수했으며, 약 15억 달러의 USDT를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 당국은 테더의 블랙리스트 기능을 사용하여 자금의 일부를 동결했지만, 대부분은 여전히 활성화되어 있어 암호화폐 거래 통제의 한계를 보여주고 있습니다.

캘리포니아의 한 남성이 글로벌 암호화폐 사기로 도난당한 3,700만 달러의 자금 세탁을 도운 혐의로 4년 이상 수감되었습니다. 그는 2,690만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았으며, 8명의 공모자들도 유죄를 인정했습니다.

미국 은행들은 2020년부터 2024년까지 중국 자금 세탁 네트워크와 관련된 의심스러운 거래 3,120억 달러를 처리했습니다. 암호화폐에 대한 규제의 초점에도 불구하고 대부분의 불법 자금은 여전히 디지털 플랫폼이 아닌 전통적인 은행을 통해 이동합니다.

한국인 남성이 콜센터 사기를 통해 5천만 달러가 넘는 암호화폐를 금괴로 세탁한 혐의로 방콕에서 체포되었습니다. 태국 당국은 국경을 넘나드는 암호화폐 범죄에 대한 수사가 계속됨에 따라 이 사기에 연루된 다른 10명도 구금했습니다.

말레이시아 부패방지위원회(MACC)가 약 1,100만 링깃이 개인 용도로 디지털 화폐로 전환된 사실을 밝히면서 수쿠크 자금 횡령 혐의에 대한 조사가 디지털 방식으로 전환되었습니다.

가든 파이낸스는 12일 동안 30만 달러의 수수료를 받고 북한 라자루스 그룹과 연결된 도난당한 암호화폐의 이동을 도왔다는 혐의를 받고 있습니다. 한 수사관은 대부분의 자금이 바이비트 해킹에서 나온 것이라고 말했지만, 이 플랫폼의 설립자는 잘못을 부인하고 있습니다.

미국 당국은 400명 이상의 피해자를 속여 가짜 투자를 유도한 '돼지 도살'로 알려진 글로벌 암호화폐 사기와 관련된 2억 2,500만 달러의 테더를 압수했습니다. 이 자금은 블록체인 포렌식을 통해 추적되어 OKX 거래소를 통해 세탁되었으며, 법무부는 이 돈을 피해자들에게 돌려줄 계획입니다.