글로벌 암호화폐 네트워크를 통해 약 3,700만 달러를 세탁한 캘리포니아 남성, 51개월 형 선고

글로벌 암호화폐 사기로 수백만 달러를 세탁한 혐의로 수감된 캘리포니아 남성

캘리포니아 거주자가 대규모 암호화폐 사기로 미국 투자자들로부터 훔친 수천만 달러의 자금 세탁을 도운 혐의를 인정하고 4년 이상의 연방 교도소 형을 선고받았습니다.

Axis Digital이 세탁 허브로 거듭난 방법

라푸엔테 출신의 34세 허성생은 바하마에 등록된 유령 회사인 Axis Digital Limited를 공동 소유하고 있습니다.

검찰은 이 회사가 피해자 자금의 통로 역할을 했으며, 이 자금은 먼저 델텍 은행의 계좌에 입금된 후 테더(USDT)로 전환되었다고 밝혔습니다.

이후 스테이블코인은 국제 사기꾼들이 운영하는 지갑으로 흘러들어갔습니다.

수사관들은 유령 법인과 해외 송금을 통해 자금 추적을 의도적으로 은폐하여 원래 피해자를 추적하기 어렵게 만들었다는 사실을 밝혀냈습니다.

사기를 주도하는 돼지 도축 센터

이 작전은 캄보디아에 기반을 둔 이른바 '돼지 도살' 센터와 연계되어 조직화된 그룹이 원치 않는 메시지, 전화 또는 데이트 앱 대화를 통해 피해자를 유인하는 방식으로 이루어졌습니다.

피해자들은 디지털 자산에 투자한다는 말에 현혹되었지만, 나중에 예치금이 빠져나갔다는 사실을 알게 되었습니다.

블록체인 분석 회사 체인널리시스에 따르면, 이러한 유형의 사기는 2024년에만 90억 달러 이상의 수익을 창출했습니다.

형량 및 배상 명령

그는 지난 4월 무허가 송금업 운영 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

2025년 9월 8일, 그는 징역 51개월을 선고받고 2,690만 달러의 배상금을 지불하라는 판결을 받았습니다.

연방 검찰은 그가 약 3,700만 달러의 훔친 자금을 전환하고 Axis Digital의 계좌를 통해 이동시키는 데 중심적인 역할을 했다고 밝혔습니다.

암호화폐 관련 사기에 대한 단속 강화

미국 법무부는 국제 암호화폐 사기에 점점 더 집중하고 있습니다.

최근 몇 달 동안 당국은 하마스와 관련된 디지털 자산 20만 1,000달러를 압수하고, 9,700만 달러 규모의 석유 및 가스 사기 피해자들에게 710만 달러를 돌려주기 시작했으며, 8억 달러의 불법 거래를 처리한 혐의를 받고 있는 러시아 거래소와 연결된 도메인을 해체했습니다.

공동 공모자도 사법 처리 대상

도난 자산의 전환 및 이전을 도운 사업 파트너 호세 소마리바와 중국 국적의 징량 수 등 Axis Digital과 관련된 다른 8명은 이미 유죄를 인정했습니다.

법무부는 다음과 같이 설명했습니다,

"공모자들은 피해자들에게 사기성 디지털 자산 투자를 홍보했습니다."

이 부서는 투자자의 자금이 고갈될 때까지 투자자를 가두기 위해 허위 수익금 청구가 사용되었다고 지적했습니다.