수백만 링기트 스캔들의 중심에 있는 디지털 자산

말레이시아 부패방지위원회(MACC)가 약 1,100만 링깃이 개인 용도로 디지털 화폐로 전환된 사실을 밝히면서 수쿠크 자금 횡령 혐의에 대한 조사가 디지털 방식으로 전환되었습니다.

이 조사는 공공 인프라를 위한 자금을 유용했다는 의혹을 받고 있는 '탄 스리'라는 직함을 가진 저명한 개인을 중심으로 이루어지고 있습니다.

탄 스리 아잠 바키 MACC 최고위원은 기자회견에서 다음과 같이 말했습니다,

"이 자금은 개인적인 용도로 디지털 화폐로 전환된 것으로 추정됩니다. 하지만 자금이 어떻게 인출되고 사용되었는지 추적 중입니다."

그는 이 자금의 사용은 MEX II 고속도로 프로젝트와 무관하며 환전 관련 문서가 확보되어 있다고 강조했습니다.

조사 확대: 동결된 계정, 체포 및 자산 압류

MACC의 조사는 그 범위와 규모가 점점 커지고 있습니다. 현재까지 55명의 증인의 진술이 기록되었고, 9명의 개인이 체포되었으며, 진행 중인 수사의 일환으로 총 1억 5,600만 링깃에 해당하는 8개의 회사 계좌와 함께 14개의 개인 계좌가 동결되었습니다.

사건이 진행됨에 따라 최소 10명 이상의 증인이 추가로 소환될 것으로 예상됩니다. 당국은 또한 디자이너 핸드백, 보석류, 고급 차량, 고급 시계, 현금, 호화로운 저택 등 3,200만 링깃으로 추정되는 사치품들을 압수했으며, 모두 조사 대상인 고속도로 컨세션 사업자의 소유인 것으로 추정됩니다.

300만 링깃 상당의 고급 주류도 압수되었으며, 수쿠크 자금 중 약 2천만 링깃이 도박 활동에 사용된 것으로 의심되고 있습니다.

이미 압수한 1억 4,100만 링깃 상당의 국내 자산 외에도 MACC는 현재 이 사건과 관련된 1,500만 링깃의 해외 자산을 추적하고 있습니다.

압수된 물품 중에는 개인 은행 계좌 450만 링깃, 회사 계좌 3300만 링깃, 2450만 링깃 상당의 고급 콘도 및 토지, 2600만 링깃 상당의 명품 시계, 765만 링깃 상당의 고급 자동차 9대, 1000만 링깃 상당의 보석 및 다이아몬드가 포함되어 있습니다.

기타 자산으로는 600만 링깃 상당의 디자이너 핸드백, 골드바, 조각상, 금화, 40만 링깃 상당의 말 4필 등이 있습니다.

도박 및 추가 오용

수쿠크 자금이 도박에 사용되었다는 의혹에 대한 질문에 아잠 바키는 그러한 활동은 자금이 지급될 무렵에 발생한 것으로 보인다고 언급했습니다.

"카지노에서 사용되었을 수도 있지만 자세히 설명할 수는 없습니다. 저는 직접 도박을 하지 않기 때문에 잘 모릅니다."라고 그는 말했습니다.

또한 명품 구매, 디지털 화폐 채널을 통한 자금 세탁 가능성 등 다른 잠재적 오용 가능성도 조사하고 있습니다.

MACC는 디지털 자산 1,100만 링깃의 흐름을 추적하고 이 자금이 궁극적으로 어떻게 사용되었는지 파악하기 위해 노력하고 있습니다.

아잠 바키는 향후 2개월 이내에 조사가 완료될 것으로 예상되며, 중요한 진전이 있으면 발표할 예정이라고 밝혔습니다.

현재로서는 추가 심문을 위해 '탄 스리' 직함을 가진 사람을 당장 소환할 필요는 없습니다.

이 사례는 말레이시아에서 금융 범죄와 디지털 자산의 교차점이 증가하고 있음을 강조하며 디지털 시대에 강력한 자금 세탁 방지 및 부패 방지 조치가 필요하다는 점을 강조합니다.