태국 당국, 금괴를 통한 5천만 달러 규모의 암호화폐 세탁 혐의로 한국인 체포

5천만 달러 규모의 암호화폐-금 세탁 사기로 태국에서 체포된 한국인 남성

한 씨로 확인된 33세의 한국인 남성은 5천만 달러 이상의 암호화폐를 금괴로 세탁한 혐의를 받고 방콕 수완나품 공항에 구금되었습니다.

태국 당국은 한 씨가 피해자들에게 30~50%의 고수익을 약속하며 처음에는 소액을 지급해 신뢰를 얻은 후 대규모 인출을 차단하는 콜센터 사기 네트워크의 중심 역할을 했다고 주장하고 있습니다.

암호화폐는 어떻게 금으로 전환되었는가?

수사당국은 한 씨가 2024년 1월부터 3월까지 달러 연동 스테이블코인인 4,730만 USDT를 실물 금으로 전환한 사실을 밝혀냈습니다.

각 금 거래는 10킬로그램 이상, 100만 달러 이상의 가치가 있는 것으로 알려졌습니다.

경찰은 이 금이 해외 공급업체에서 조달된 후 사기 운영자에게 유통되어 불법 자금이 국경을 넘어 이체되는 동안 단속을 피할 수 있었다고 밝혔습니다.

출처: Pexels

청구 및 체포 세부 정보

한 씨는 사기, 사칭, 컴퓨터 범죄, 자금 세탁, 범죄 조직 가담 등 여러 혐의를 받고 있습니다.

이번 체포는 태국 형사법원이 2025년 2월에 발부한 영장에 따른 것입니다.

당국은 한 씨와 함께 자금 세탁책 5명, 자금 운반책으로 사용된 계좌 소유자 5명 등 사기와 관련된 다른 10명을 이미 체포했습니다.

고수익 약속을 노리는 피해자

이 사기는 소셜 미디어 참여도를 높여 파트타임 수입을 약속하며 피해자를 유인한 후 고수익을 보장하는 사기에 더 많은 투자를 유도한 것으로 알려졌습니다.

조기 지급으로 인해 합법적인 것처럼 보이지만, 조작된 규정 준수 규칙에 따라 더 큰 금액의 인출 요청이 거부되었습니다.

피해자들의 불만으로 인해 기술 범죄 억제 부서(TCSD)가 본격적인 조사에 착수했습니다.

국경을 넘나드는 암호화폐 범죄에 대한 우려 증가

태국 당국은 암호화폐를 금과 같은 실물 자산으로 전환할 경우 추적이 어렵다는 점을 강조했습니다.

이 사건은 암호화폐 거래의 익명성과 빠른 속도로 인해 사기범들이 전통적인 금융 감독을 회피할 수 있는 국경을 넘는 디지털 자산 범죄의 광범위한 추세를 반영합니다.

대만에서도 7천만 달러 규모의 암호화폐와 관련된 유사한 사건이 조사되는 등 지역 사법당국의 조사가 강화되고 있습니다.

태국의 암호화폐 관광과 규제

이번 체포는 태국이 관광산업을 지원하기 위해 암호화폐 부문을 확대하려는 움직임에 따른 것입니다.

출처: 출처: The Nation

태국 재무부는 최근 불법 행위를 방지하기 위해 관광객이 현지 거래소를 통해 암호화폐를 바트로 환전할 수 있는 18개월 시범 프로그램을 발표했으며, 환전 한도는 건당 55만 바트(약 1만 7천 달러)로 제한했습니다.

당국은 암호화폐 관련 사기가 계속해서 헤드라인을 장식함에 따라 혁신과 주의의 균형을 맞추고 있습니다.

한국의 암호화폐 사기 기록

한 씨의 사례는 고립된 사건이 아닙니다.

1년 전, 한국 경찰은 2억 2,800만 달러를 훔친 별도의 암호화폐 사기 사건으로 200여 명을 체포했으며, 이는 현재까지 한국 최대 규모의 암호화폐 사기 사건으로 기록되었습니다.

전문가들은 국경을 넘나드는 사기 수법과 디지털 자산의 급속한 성장으로 인해 글로벌 법 집행이 점점 더 어려워지고 있다고 경고합니다.

당국이 자금 세탁 네트워크와 관련된 추가 인물을 계속 조사하고 있는 가운데 한 씨는 방콕에 구금되어 있습니다.

경찰은 추가 기소를 위해 그의 휴대폰과 암호화폐 계정 기록을 압수했습니다.