미국 연방법원은 강력한 선례를 남기는 조치로 암호화폐를 테러 자금으로 사용한 혐의로 모하메드 아자루딘 치파에게 30년 4개월의 징역형을 선고했으며, 이는 암호화폐 관련 테러 자금 조달 사건에서 역대 가장 강력한 형벌 중 하나로 기록되었습니다.

이번 판결은 ISIS와 같은 극단주의 조직을 지원하기 위해 디지털 자산이 어떻게 악용되고 있는지에 대한 법 집행 기관의 관심이 높아지고 있음을 강조합니다.

치파의 ISIS를 위한 모금 캠페인

미국 법무부(DOJ) 성명에 따르면 2019년 10월부터 2022년 10월까지 치파는 온라인과 오프라인에서 자금을 모아 암호화폐로 전환한 후 터키를 경유해 시리아로 보내는 정교한 계획을 조직했습니다.

법원 문서에 따르면 그는 18만 5천 달러 이상을 모금했으며 소셜 미디어와 기타 채널을 이용해 기부를 요청했습니다. 여러 차례에 걸쳐 그는 직접 현금을 모으기 위해 장거리 여행을 하기도 했습니다.

이 자금은 주로 구금 수용소에 수감된 여성 ISIS 대원들에게 전달되었으며, 탈옥 자금과 시리아 전역에 매복한 전사들을 지원하기 위한 목적이었다고 당국은 밝혔습니다.

3년 동안 치파는 다양한 수법을 동원해 탐지를 피했습니다. 철자가 틀린 이메일 가명, 대포폰, 허위 예약 이름을 사용해 자신의 흔적을 감추고 법 집행 기관으로부터 자신의 활동을 숨겼습니다.

이러한 노력에도 불구하고 그는 인터폴의 수배령에 따라 멕시코를 거쳐 이집트로 도주하려던 중 체포되었습니다. 치파는 음모와 ISIS에 물질적 지원을 제공하려는 여러 차례의 시도 등 5건의 중범죄 혐의로 12월에 유죄 판결을 받았습니다.

테러리즘 그룹의 암호화폐로의 전환

치파의 사례는 암호화폐의 익명성과 국경을 넘나드는 접근성을 이용해 운영 자금을 조달하는 테러 조직이 점점 더 많아지는 추세의 일부입니다.

ISIS, 하마스, 예멘의 후티 반군 같은 단체는 제재를 우회하고 관할권 간 송금을 위해 디지털 자산을 활용하고 있습니다.

최근 미국 법무부는 하마스와 관련된 약 20만 달러의 암호화폐를 압수하고, 후티 반군이 무기를 구매하고 제재를 회피하는 데 사용한 지갑을 블랙리스트에 올린 바 있습니다.

테러 금융업자들은 불법 자금과 깨끗한 자금을 혼합하여 거래 추적을 방해하는 암호화 믹서 및 텀블러 등 다양한 난독화 기술을 사용합니다.

서로 다른 블록체인 간에 자금을 이동하는 체인 호핑은 또 다른 복잡성을 추가합니다. 가짜 ICO와 익명 지갑은 불법 거래를 추적하는 수사관의 능력을 더욱 방해합니다.

테러 자금 조달에 대한 글로벌 단속

전 세계 당국은 암호화폐 기반 테러 금융 네트워크를 해체하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 영국에서는 최근 한 10대가 디지털 자산을 이용해 알카에다를 위해 자금을 모금한 혐의로 기소되었습니다.

유럽과 미국 전역에서 법 집행 기관은 블록체인 분석을 활용하여 불법적인 암호화폐 흐름을 추적하고 차단하고 있습니다.

유럽연합은 광범위한 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 규정을 제정하고 있습니다.

여기에는 프라이버시 코인 금지, 암호화폐 송금 시 송금인과 수신인 모두의 신원 확인 의무화, 중앙집중식 자금세탁방지기관(AMLA) 설립 등이 포함됩니다.

2027년 7월까지 유럽연합에서는 익명 지갑과 프라이버시 코인의 사용이 금지됩니다. 또한 암호화폐 거래소는 모든 사용자를 확인하고 1,000유로 이상의 모든 거래에 플래그를 지정해야 합니다.