HashFlareの共同設立者、暗号マイニング詐欺の罪を認める

HashFlareの共同設立者であるセルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンは、同社の暗号マイニング事業について投資家を欺いた5億7500万ドルの大掛かりなスキームにおいて、電信詐欺の共謀罪を認めた。

米国当局との取引の一環としてエストニア人が2015年から2019年の間にユーザーから5億5000万ドル以上を詐取したことを認めた。 また、2017年にはデジタルバンク「ポリビウス」のために2500万ドルを追加調達したが、これは実現しなかった。

2月12日、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提出された司法取引は、2人が検察当局から18の重罪に問われていたことを明らかにしたものである。

HashFlareの暗号マイニング詐欺

2015年に設立されたHashFlareは、クラウドマイニングプラットフォームとして、ユーザーに暗号通貨をマイニングするためのハッシュパワーをレンタルする機能を提供している。

しかし、後に米検察当局によって、合法的な採掘ビジネスというよりもネズミ講に近い詐欺的な事業であることが暴露された。

2022年、共同創業者のポタペンコとトゥロギンは、エストニアで詐欺容疑と逮捕された。マネーロンダリング 陰謀だ。

米国司法省（DOJ）は、投資家を欺くために計画された「多面的なスキーム」であると説明した。

裁判所に提出された書類によると、HashFlareが採掘したのは、そのごく一部に過ぎない。ビットコイン（BTC） その一方で、顧客の資金の大半は二人組が管理するペーパーカンパニーに流されたと主張した。

投資家は採掘報酬を得ていると信じていたが、実際には、実際の採掘利益ではなく、主に新規預託金によって配当が賄われていた。

さらに、ポタペンコとトゥロギンは偽の銀行ベンチャー、ポリビウス銀行を推進し、利益分配の偽りの約束で投資家に2500万ドル以上の出資をさせた。

その代わり、資金はヨーロッパ各地の高級不動産や高級資産を通じて洗浄された。

有罪判決を受けた2人組は、スキームに関連する資産の没収に同意した。

リード・スミスのパートナーで弁護人のマーク・ビーニは、両被告は凍結された資産を没収し、"誰に対しても金銭的被害がない "ように当局を支援することに同意したと述べた。

ビニによると、ポタペンコ、トゥロギン、ハッシュフレアは、2019年に事業を停止するまでの間、2015年から2022年の間に3億5000万ドルの暗号支払いをユーザーに返還した。

エストニア当局は2022年、18件の起訴の一部としてポタペンコとトゥロギンを逮捕した。

法的手続きを経て、彼らは2024年5月に米国に送還され、現在に至っている。保釈 月以来だ。

判決公判は5月8日に予定されている。

司法取引が成立すれば、裁判所は数百万ドル規模の詐欺における彼らの役割に対する罰則を決定する。

起訴状では、ポタペンコとトゥロギンがHashFlareのマイニング能力についてユーザーを欺き、彼らが約束した出力のわずか1％しか提供しなかったとされている。

しかし、トゥロギンの弁護士であるノートン・ローズ・フルブライトのパートナー、アンドレイ・スペクターは、同社はクリプトを採掘していたが、宣伝されているレベルではなかったと主張した。

弁護側は判決で、"顧客がいかなる被害も受けていない "ことを証明するつもりだ。