Money Laundering

米国の銀行は、2020年から2024年の間に、中国のマネーロンダリングネットワークに関連する3,120億ドルの疑わしい取引を処理した。暗号に対する規制の焦点にもかかわらず、ほとんどの不正資金はデジタル・プラットフォームではなく、依然として伝統的な銀行を通じて移動している。

バンコクで、コールセンター詐欺を通じて5,000万ドル以上の暗号通貨を金の延べ棒にロンダリングした疑いで、韓国人の男が逮捕された。タイ当局は、国境を越えた暗号犯罪の捜査が続く中、この計画に関連する他の10人も拘束した。

マレーシア反汚職委員会（MACC）は、約1,100万リンギットが個人使用目的でデジタル通貨に換金されていたことを明らかにした。

Garden Financeは、12日間で30万ドルの手数料を得た後、北朝鮮のLazarus Groupに関連する盗まれた暗号の移動を支援したとして告発された。調査官によると、この資金の大半はBybitのハッキングによるものだが、同プラットフォームの創設者は不正行為を否定している。

米当局は、400人以上の被害者を騙して偽の投資をさせた「豚の屠殺」として知られる世界的な暗号詐欺に関連する2億2500万ドルのTetherを押収した。資金はブロックチェーン・フォレンジックによって追跡され、OKX取引所経由で洗浄された。

ベトナムの国会は、明確な暗号規制と厳格なAML基準を確立する一方、AI、半導体、デジタルインフラへのインセンティブを提供する主要なデジタル法を可決した。

香港税関は香港大学と提携し、デジタル資産に絡むマネーロンダリング事件が増加する中、暗号追跡ツールを開発した。

5月13日から30日にかけて、シンガポールで49人が、個人データや口座情報を共有することで詐欺収益の洗浄に協力した疑いで逮捕された。当局は、このような犯罪には重い罰金と懲役刑が科されると警告している。

ニューヨークに住む暗号の最高経営責任者（CEO）が、制裁を受けたロシアの銀行のために5億3000万ドル以上を密かに米国に送金し、米国の技術獲得を支援したとして告発された。彼は現在、詐欺、マネーロンダリング、制裁違反などの深刻な罪に問われている。

1年半にわたる捜査の結果、オーストラリア当局は、ゴールドコーストの警備会社を利用して暗号に資金を流した1億2300万ドルの資金洗浄スキームの疑いで4人を起訴した。警察は2つの州にまたがる不動産や車両など1300万ドルの資産を押収した。