Money Laundering

60億ドルのビットコインねずみ講で資金を失った中国人投資家たちは、英国当局が押収した6万1000ビットコイン（現在74億ドル以上）から資金を取り戻すため、長い法廷闘争に直面している。この事件は、マネーロンダリングで有罪を認めた銭志民（Qian Zhimin）が中心となっているが、コインを個々の被害者にさかのぼるのは非常に複雑なままである。

北朝鮮に関連するハッカーは、Bybitへの14.6億ドルの侵入や小規模なプラットフォームへの複数の攻撃を含め、2025年に20億ドル以上の暗号通貨を盗んでいる。彼らは、詐欺やソーシャル・エンジニアリングを駆使して富裕層をターゲットにする一方で、発見を避けるために複雑な手法で盗んだ資金を洗浄している。

トルコでは、金融犯罪機関Masakが違法行為に関連する暗号通貨や銀行口座を凍結するための法律を準備している。この規則はまた、暗号取引所の監視を強化し、レンタル口座や疑わしいウォレットの使用を抑制することを目的としている。

イスラエルは、イランの革命防衛隊に関連する137の暗号通貨ウォレットを押収した。当局はTetherのブラックリスト機能を使って資金の一部を凍結したが、大半は有効なままであり、暗号トランザクションのコントロールの限界を示している。

世界的な暗号詐欺で盗まれた約3,700万ドルの資金洗浄を手伝ったとして、カリフォルニア州の男性が4年以上収監された。彼は2,690万ドルの返還を命じられ、8人の共犯者も罪を認めた。

米国の銀行は、2020年から2024年の間に、中国のマネーロンダリングネットワークに関連する3,120億ドルの疑わしい取引を処理した。暗号に対する規制の焦点にもかかわらず、ほとんどの不正資金はデジタル・プラットフォームではなく、依然として伝統的な銀行を通じて移動している。

バンコクで、コールセンター詐欺を通じて5,000万ドル以上の暗号通貨を金の延べ棒にロンダリングした疑いで、韓国人の男が逮捕された。タイ当局は、国境を越えた暗号犯罪の捜査が続く中、この計画に関連する他の10人も拘束した。

マレーシア反汚職委員会（MACC）は、約1,100万リンギットが個人使用目的でデジタル通貨に換金されていたことを明らかにした。

Garden Financeは、12日間で30万ドルの手数料を得た後、北朝鮮のLazarus Groupに関連する盗まれた暗号の移動を支援したとして告発された。調査官によると、この資金の大半はBybitのハッキングによるものだが、同プラットフォームの創設者は不正行為を否定している。

米当局は、400人以上の被害者を騙して偽の投資をさせた「豚の屠殺」として知られる世界的な暗号詐欺に関連する2億2500万ドルのTetherを押収した。資金はブロックチェーン・フォレンジックによって追跡され、OKX取引所経由で洗浄された。