Cryptocurrency Scams

人の投資家から600万ドル以上のビットコインを盗んだとして告発され、シンガポールに逃亡しようとしていた中国人の男がドンムアン空港で逮捕された。タイ警察は4月から彼を追跡しており、飛行機に搭乗する直前に彼を止めた。

5月13日から30日にかけて、シンガポールで49人が、個人データや口座情報を共有することで詐欺収益の洗浄に協力した疑いで逮捕された。当局は、このような犯罪には重い罰金と懲役刑が科されると警告している。

ASICは、グレンダ・ローガンが960万ドルの顧客資金を不正に使用し、ASICのブラックリストに載っている英国のプラットフォーム「ファイナンシャル・センター」に誘導したとされることから、グレンダ・ローガンを10年間出入り禁止にした。顧客は、資金が安全な固定金利口座に流れると誤解していたが、その代わりにリスクの高い暗号スキームに流された。

パラグアイ大統領のXアカウントがハッキングされ、同国がビットコインを法定通貨にしたと偽の投稿がなされた。政府はすぐにこの主張を否定し、調査を開始し、セキュリティを回復するためにXと協力している。

幹細胞技術に関連した偽の暗号プロジェクトを推進した男が、110万ドル以上の支払いを命じられた。彼はSECの詐欺訴訟を無視し、法廷での不履行判決につながった。

AUSTRACは、詐欺や詐欺に対抗するため、暗号ATMの入出金に3,250ドルの制限を課した。同局は今後もこの分野を監視し、不正行為が続くようであればさらなる措置を導入する予定だ。

大規模な暗号詐欺の背後にいる逃亡者、"マダム・ンゴ "は、2,600人以上を騙した後、タイで捕まった。彼女は現在、裁判のためにベトナムへの引き渡しに直面している。

ベトナムの警察は、18万5000人以上を騙し、約3億8600万円を盗んだ「マトリックス・チェーン」と呼ばれる大規模な暗号詐欺を閉鎖した。首謀者たちは偽のトークン、ソーシャルメディア、マルチ商法を駆使して資金を集め、逮捕者を出し、テレグラムを全国的に禁止した。

3人組の男が暗号取引と偽って韓国人投資家をソウルのホテルに誘い込み、偽の銃と警棒を使って強盗しようとした。容疑者の1人は釜山で逮捕されたが、他の2人は国外に逃亡し、インターポールによって追跡されている。

シンガポールでの詐欺被害は昨年11億シンガポールドル超と急増し、当局は犯罪抑止のための刑罰として鞭打ち刑を検討している。一部の詐欺事件は減少したものの、特に「偽の友人」詐欺に狙われる高齢者の金銭的被害は依然として大きい。