Crypto Fraud

シンガポールは、5つの銀行や機関と共同でAIの試験運用を行い、共有データを活用して不正取引をより早期に検知しようとしている。この試験運用は、検知能力の向上と損失の削減を目的としており、成果が得られれば拡大する計画だ。

「HKDAP」や「HSBC」と称する偽のトークンが市場に出回っており、これらはHSBCやアンカーポイント・ファイナンシャルが香港で計画しているステーブルコインとの関連があるかのように偽って宣伝している。香港金融管理局（HKMA）および両社は、現時点で公式のステーブルコインはリリースされておらず、これらのトークンは詐欺であるとして投資家に警告を発している。

モンペリエ近郊の自宅で、配達員を装った武装した侵入者が仮想通貨業界の従業員から金銭を脅し取ろうとした事件を受け、フランスは仮想通貨関連の暴力的な「レンチ襲撃」が頻発する世界的なホットスポットとして急速に浮上している。

ロバート・ダンラップは、「Meta-1 Coin」をめぐる仮想通貨詐欺で、投資家から2,000万ドル以上を集めたとして、懲役23年の判決を受けた。彼は、このコインが金や美術品で裏付けられていると偽って主張したが、実際にはそのような資産は存在せず、多くの人々が貯蓄を失った。

App Storeに掲載されていた偽のLedgerウォレットアプリが、ユーザーを騙してシードフレーズを入力させ、削除されるまでに50人以上の被害者から計約950万ドルの被害をもたらした。この詐欺はZachXBTによって暴露されたもので、Appleは、同アプリが本物のウォレットサービスを装う「おとり商法」を用いていることを確認した上で、アプリと開発者を削除したと発表した。

AppleのMac App Storeに掲載されていた偽のLedgerアプリにより、ミュージシャンのG. Love氏が24語のシードフレーズを入力させられ、その結果、約6BTC（42万ドル相当）を失う被害に遭った。盗まれたビットコインは、KuCoinに関連する複数のアドレスを経由して迅速に移動され、捜査当局は回収は困難だと述べている。

2025年、AIを利用した詐欺による被害額は約8億9300万ドルに達し、その多くは仮想通貨や偽の投資スキームに関連していた。詐欺師たちはこれらのツールを用いてアドバイザーを装い、高齢者に多額の送金をさせるよう説得したため、高齢者が大きな被害を受けた。

サム・バンクマン＝フリード氏に対する大統領特赦の可能性は、両親が出演したCNNの注目度の高いインタビューがFTX破綻をめぐる論争に再び火をつけ、かえって悪影響を及ぼした可能性もあることから、一桁台へとさらに低下した。

ベトナム警察は、ONUSプラットフォームに関連する仮想通貨詐欺事件をめぐり、ヴオン・レ・ヴィン・ニャン氏を含む数名を逮捕した。彼らは、偽のトークンを使用し、価格操作を行うことで、投資家から数十億ドルをだまし取った疑いが持たれている。

英国は、カンボジア最大の詐欺拠点「#8 Park」および主要な仮想通貨取引所「Xinbi」の運営者に対し、人身売買やオンライン詐欺への関与を理由に制裁を発動した。これらの措置により関連資産が凍結され、英国および世界中で個人データを盗み、人々を騙すネットワークを解体することを目的としている。