Crypto Fraud

オハイオ州ウェストレイクに住む71歳の女性が、スタッフや警察の警告にもかかわらず、電話詐欺師に騙され、ビットコインATMに数千ドルを入金させられた。警察は詐欺師の暗号財布を凍結したが、彼女がお金を取り戻せるかどうかは不明である。

欧州全域に及ぶ捜査により、偽の取引プラットフォーム、ディープフェイク広告、コールセンターを通じて7億ユーロ以上を洗浄した暗号詐欺ネットワークが摘発された。当局は複数の容疑者を逮捕し、現金、暗号、高級品を押収するとともに、7カ国にまたがる詐欺のマーケティングおよび運営ネットワークを標的とした。

詐欺師はホリデーシーズンを利用し、より迅速で説得力のある手口でオンラインショッピング利用者や暗号ユーザーを狙っている。ほとんどの攻撃はソーシャル・プラットフォーム上で起きており、偽のプロフィールや緊急メッセージを使って金銭を盗むため、被害者は資産を守るために迅速に行動する必要がある。

2020年に有名人のツイッターアカウントを乗っ取ったイギリス人男性ジョセフ・ジェームズ・オコナーが、ビットコインやその他の暗号通貨540万ドルの返還を命じられた。民事での返還は、盗まれた暗号通貨の値上がり分をカバーするもので、裁判所が任命した公的返還のための管財人によって管理される。

中国人の銭志民がロンドンでビットコイン詐欺の罪で投獄され、英国当局は50億ポンド以上に相当する6万1000枚のビットコインを押収した。

スペインの暗号インフルエンサーであるアルバロ・ロミーヨが、自身の会社マデイラ・インベスト・クラブを通じて2億6000万ユーロのポンジー型詐欺を行った疑いで逮捕された。シンガポールに2900万ユーロのオフショア口座が発見され、逃亡の危険性があると裁判所が判断したため、現在も拘留中である。

香港当局は、インフルエンサーで元弁護士のジョセフ・ラム・チョック氏を含む16人の個人を、16億香港ドルのJPEX暗号通貨詐欺に関与した疑いで正式に起訴した。

オーストラリアの元NRL選手トレント・メリンは、暗号通貨14万ドルを盗んだ罪で起訴され、バラックポイントの自宅で逮捕された。警察は、彼が許可なく他人の暗号アカウントにアクセスしたと主張しており、彼は12月3日に出廷する予定である。

有名ヘアスタイリストのJawed Habib氏とその息子、そして同僚が、偽の暗号スキームで150人以上の投資家から5〜7千ルピーをだまし取ったとして告発された。警察によると、彼らは信頼を得るために彼の名声を利用したとのことで、捜査が続く中、見張り番を発令している。

英国は、大規模な詐欺事件の後、中国の投資家に70億ドルのビットコインを返還することを計画しており、犯人はマネーロンダリングで有罪を認めた。当局は、国境を越えた複雑さと中国の暗号禁止により、請求の追跡と資金の分配という課題に直面している。