Crypto Fraud

人の投資家から600万ドル以上のビットコインを盗んだとして告発され、シンガポールに逃亡しようとしていた中国人の男がドンムアン空港で逮捕された。タイ警察は4月から彼を追跡しており、飛行機に搭乗する直前に彼を止めた。

ASICは、グレンダ・ローガンが960万ドルの顧客資金を不正に使用し、ASICのブラックリストに載っている英国のプラットフォーム「ファイナンシャル・センター」に誘導したとされることから、グレンダ・ローガンを10年間出入り禁止にした。顧客は、資金が安全な固定金利口座に流れると誤解していたが、その代わりにリスクの高い暗号スキームに流された。

ニューヨークに住む暗号の最高経営責任者（CEO）が、制裁を受けたロシアの銀行のために5億3000万ドル以上を密かに米国に送金し、米国の技術獲得を支援したとして告発された。彼は現在、詐欺、マネーロンダリング、制裁違反などの深刻な罪に問われている。

幹細胞技術に関連した偽の暗号プロジェクトを推進した男が、110万ドル以上の支払いを命じられた。彼はSECの詐欺訴訟を無視し、法廷での不履行判決につながった。

大規模な暗号詐欺の背後にいる逃亡者、"マダム・ンゴ "は、2,600人以上を騙した後、タイで捕まった。彼女は現在、裁判のためにベトナムへの引き渡しに直面している。

ベトナムの警察は、18万5000人以上を騙し、約3億8600万円を盗んだ「マトリックス・チェーン」と呼ばれる大規模な暗号詐欺を閉鎖した。首謀者たちは偽のトークン、ソーシャルメディア、マルチ商法を駆使して資金を集め、逮捕者を出し、テレグラムを全国的に禁止した。

シンガポールでの詐欺被害は昨年11億シンガポールドル超と急増し、当局は犯罪抑止のための刑罰として鞭打ち刑を検討している。一部の詐欺事件は減少したものの、特に「偽の友人」詐欺に狙われる高齢者の金銭的被害は依然として大きい。

サイバーセキュリティの専門家は、AIによって詐欺師が声や動画をコピーすることが容易になり、人々を騙してお金を渡すようになると警告している。同氏は、家族が秘密のパスワードを使って電話やメッセージが本物かどうかを確認し、こうした詐欺に引っかからないようにすることを勧めている。

詐欺師はUSPSを使って偽のLedgerレターを送り、ユーザーにウォレットを「検証」して秘密鍵を盗むよう促している。一方、macOS上の偽Ledger Liveアプリは、リカバリーのフレーズをキャプチャするマルウェアを拡散している。

ハッカーたちは、偽のLedger LiveアプリでMacユーザーを狙っており、24語のシードフレーズを盗み出し、被害者の暗号ウォレットを完全にコントロールできるようにしています。これらの偽アプリは、Atomic macOS Stealerのようなマルウェアを通じて拡散され、本物に見えるように作られているため、ユーザーを騙してリカバリーフレーズを渡してしまいます。