Crypto Fraud

経営破綻した暗号取引所FTXの創設者であり、失脚したサム・バンクマン＝フリードが再び獄中から口を開いた。今回は、彼の「最大の過ち」は顧客資金の不始末ではなく、会社の経営権を新たな経営陣に譲り渡したことだと認めた。

バンコクの高級ショッピングモールを散歩する、静かな午後のひとときのはずだった。しかし、一人のポルトガル人ジャーナリストにとって、その散歩は世界的な捜査の突破口となり、5億8000万ドルの詐欺帝国の背後にいる逃亡中の暗号詐欺師を劇的に逮捕するに至った。

2人の兄弟がミネソタ州の家族を9時間人質に取り、父親が800万ドルの暗号通貨を犯人に送金させた。その後、彼らはテキサス州で逮捕され、現在、連邦および州の罪に問われているが、盗まれた暗号通貨は回収されていない。

Circleは、決済をほぼ最終的なものに保ちながら、詐欺やハッキングの場合にUSDCトランザクションをリバーシブルにする方法を模索している。この計画は、完全にブロックチェーンのルールを破ることなく詐欺の保護を追加するために、機関を対象とした新しいArcブロックチェーンを含む。

欧州各地の当局が1億ユーロの暗号詐欺を封じ込め、複数の国で5人を逮捕した。この詐欺は偽の暗号プラットフォームを通じて投資家を騙し、資金を奪って姿を消した。

韓国警察は、タイのパタヤで約900人の被害者から約1500万ドルを盗んだとされる詐欺組織を壊滅させた。25人の容疑者が逮捕されたが、首謀者とされる人物らは身柄の引き渡しが続いているため、タイの拘置所に留置されている。

Steamの「Block Blasters」というゲームにマルウェアが密かに仕込まれ、プレイヤーから15万ドル以上の暗号通貨が盗まれた。この攻撃は、がん治療のための資金集めをしていたストリーマーを含む数百人のユーザーを襲い、Steamのプラットフォームのセキュリティに関する懸念を引き起こした。

テキサス州の裁判所は、暗号ポンジ・スキームの運営を認めていたネイサン・フラー氏に対し、破産を利用して負債を免れることはできないとの判決を下した。彼は現在、投資家に支払うべき1250万ドル以上の個人責任を負っている。

セルシオの元CEOであるアレックス・マシンスキーは、同社のアーン・プログラムについて詐欺と投資家を欺いた罪を認めた後、12年の実刑判決を受け始めた。セルシウスは2022年に破綻し、数千人のユーザーが資金を利用できなくなった。一方、マシンスキーと幹部は顧客の資金を不正に利用し、CELトークンの価値をつり上げた。

ロシアの政策立案者が、暗号通貨取引を一元化し、政府の歳入を増やし、詐欺と戦うために、国営の国立暗号銀行を提案した。この計画では、すべての暗号活動を1つの機関を通じて行うことで、当局の監督を得ると同時に、マイナーにコインを国内で安全に販売する方法を提供する。