司法省、暗号のCEOがロシアの銀行が制裁を逃れ、米国の反テロ技術を購入するのを助けるために5億3000万ドルを資金洗浄したと主張

暗号CEO、ロシアの銀行から米国に5億3,000万ドルを送金した罪で訴えられる

マンハッタンに住むロシア人が、暗号決済会社を通じて5億3000万ドル以上を密かに米国に送金し、制裁を受けたロシアの銀行や企業が米国の機密技術にアクセスするのを助けたとされる。

エビータ・ペイとエビータ・インベストメンツの創業者である38歳のイウリイ・ググニンはニューヨークで逮捕され、電信送金詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、制裁措置違反など22件の起訴に直面している。

連邦検察は、ググニンは主にステーブルコインのテザーを使って、米国の銀行や暗号取引所を通じて不正な資金の流れを隠すために彼のビジネスを利用したと主張している。

米国の機密技術がロシアのクライアントに届いたと報告される

米司法省によると、この作戦は単に資金を移動させるだけでなく、ロシアのエンドユーザーがアメリカの輸出規制の対象となるハイテク機器を入手するのを助けたとされている。

検察当局によると、ググニンは少なくとも1つの対テロ管理サーバーの輸出を可能にし、一部の顧客はスベルバンク、VTB、ソフコムバンク、ティンコフ、国営原子力機関ロスアトムを含む制裁対象団体と直接つながりがあったという。

ジョン・A・アイゼンバーグ司法長官補佐官（国家安全保障担当）は声明で次のように述べた、

"被告は、暗号通貨会社をダーティ・マネーの秘密のパイプラインに変え、米国の金融システムを通じて5億ドル以上を移動させ、制裁を受けたロシアの銀行を援助し、ロシアのエンドユーザーが米国の機密技術を取得するのを手助けした罪に問われている。"

彼はこう付け加えた、

「司法省は、外国の敵対勢力が制裁や輸出規制を回避することを可能にすることによって、わが国の国家安全保障を危険にさらす者を裁くことをためらわない。

ロシアとの関係を隠したとされる偽の請求書と虚偽の情報開示

検察当局によると、2023年6月から2025年1月にかけて、ググニンはロシア人顧客の身元と出所を隠すための取引を処理したという。

彼は規制当局の書類に嘘を書き、虚偽のコンプライアンス記録を提出し、ロシアの取引先の名前を消すために80枚以上の請求書をデジタルで改ざんした罪に問われている。

Gugnin'さんのLinkedInプロフィールでは、'George Goognin'として知られています。

エビータ・ペイはフロリダ州で送金業として登録されていたが、司法省はググニンが申請手続き中に同社の業務内容を偽っていたと主張している。

その裏では、すでにアメリカの制裁でブラックリストに載っているロシアの金融機関へのサービスを続けていたとされる。

インターネット検索で判明した継続捜査の疑惑

また、グーニンは逮捕されるずっと前から、潜在的な法的責任を認識していた可能性があることも、裁判所に提出された書類から明らかになっている。

捜査当局は、"私は捜査を受けているのでしょうか？"や "犯罪捜査を受けているかもしれない兆候 "といった検索履歴や、"捜査を受けているかどうかを調べる最善の方法は何ですか？"や "捜査を受けているかもしれないと思ったときに何ができますか？"といった詳細な検索履歴を発見した。

出典：pexels.com

司法省によれば、これらの捜索は、罪の意識と、彼が監視下に置かれているという理解を反映したものだという。

ロシア諜報機関との繋がりと米国の贅沢なライフスタイル

当局によれば、ググニンはロシアの諜報機関のメンバーやイランの高官と直接連絡を取り合っていた。

にもかかわらず、彼はマンハッタンで公然と生活しており、昨年のウォール・ストリート・ジャーナル紙で高級賃貸住宅に住む人々を紹介する記事に取り上げられ、アパートに月1万9000ドルを支払っていると報じられた。

マンハッタンにある3ベッドルームの高級アパートで、月々19,000ドルで借りていたゴーギニン。(出典：ウォールストリート・ジャーナル）

有罪になれば終身刑

ググニンは現在、ブルックリンでの裁判を待つため保釈金なしで拘留されている。

各銀行詐欺罪には最高で30年の懲役刑が科され、さらに電信詐欺罪には最高20年、反マネーロンダリング違反罪には最高10年、米国を欺く共謀罪には最高5年の罰則が科される。

すべての訴因で有罪になれば、一生涯をはるかに超える刑期を受ける可能性がある。