世界的暗号ネットワークを通じて約3700万ドルを洗浄したカリフォルニアの男に51カ月の実刑判決

世界的暗号詐欺で数百万ドルを洗浄したカリフォルニアの男に実刑判決

広範な暗号通貨詐欺でアメリカの投資家から盗まれた数千万ドルの資金洗浄を手助けしたことを認めたカリフォルニア在住の男が、連邦刑務所で4年以上の刑を言い渡された。

アクシスデジタルはいかにしてロンダリングの拠点となったか

ラ・プエンテに住む34歳のヘ・シェンシェンは、バハマで登録されたペーパーカンパニー、アクシス・デジタル・リミテッドを共同所有していた。

検察によると、同社は被害者の資金を仲介する役割を果たし、被害者の資金はまずデルテック銀行の口座に入金された後、テザー（USDT）に変換されたという。

そこから、安定コインは国際的な詐欺師が運営するウォレットに流された。

捜査当局は、資金の足跡が意図的にダミー団体や海外送金によって隠蔽され、本来の被害者への追跡が困難になっていたことを明らかにした。

不正を推進する豚精肉センター

この作戦は、カンボジアを拠点とするいわゆる "豚の屠殺 "センターと関連しており、組織化されたグループは、迷惑メッセージ、電話、出会い系アプリでの会話を通じて被害者を誘い出す。

被害者はデジタル資産に投資していると信じ込まされ、後になって預金が吸い上げられたことに気づいた。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、この種の詐欺は2024年だけで90億ドル以上を生み出すという。

判決と賠償命令

彼は4月、無許可の送金業を営んだ共謀罪を認めた。

2025年9月8日、懲役51ヵ月を言い渡され、2690万ドルの賠償金の支払いを命じられた。

連邦検察によると、彼は盗まれた3700万ドル近い資金を換金し、アクシスデジタルの口座を通じて移動させる中心的役割を果たしたという。

暗号に関連した詐欺の取り締まりを強化

米司法省は国際的な暗号通貨詐欺にますます力を入れている。

ここ数カ月で、当局はハマスに関連するデジタル資産20万1000ドルを押収し、9700万ドルの石油・ガス詐欺の被害者に710万ドルの返還を開始し、8億ドルの不正取引を処理したとして告発されたロシアの取引所に関連するドメインを解体した。

共謀者も裁きを受ける

アクシス・デジタルに関係する他の8人はすでに罪を認めており、その中にはビジネス・パートナーのホセ・ソマリバや、盗まれた資産の変換と移動を手伝った中国人のジンリャン・スーも含まれている。

司法省はこう説明した、

"共謀者はその後、被害者に詐欺的なデジタル資産投資を勧めた。"

同局は、投資家の資金が枯渇するまで、虚偽の利益主張が投資家を罠にかけるために使われていたと指摘した。