Nghi phạm lừa đảo Bitcoin người Trung Quốc bị bắt tại Sân bay Don Mueang khi đang cố gắng trốn sang Singapore
Một người đàn ông Trung Quốc bị truy nã vì liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin trị giá hàng triệu đô la đã bị bắt khi đang cố gắng trốn khỏi Thái Lan tại Sân bay Don Mueang.
Chính quyền đã bắt giữ Tianwei, 39 tuổi, vào sáng sớm thứ năm khi anh ta đang cố gắng lên chuyến bay của Lion Air đến Singapore, chấm dứt cuộc tìm kiếm kéo dài một tháng.
Vụ án diễn ra thế nào và vụ lừa đảo này nhằm mục đích gì?
Vụ việc bắt đầu vào cuối tháng 4 khi hai công dân Trung Quốc báo cáo đã mất khoảng 200 triệu baht (khoảng 6,15 triệu đô la) tiền Bitcoin sau một cuộc họp kinh doanh tại quận Mae Sai, Chiang Rai.
Các nạn nhân cho biết họ đã chuyển Bitcoin vào ví kỹ thuật số của Tianwei sau khi thảo luận về lợi nhuận đầu tư nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào như đã hứa.
Tòa án tỉnh Chiang Rai đã ban hành lệnh bắt giữ vào ngày 16 tháng 5, cáo buộc Tianwei về tội lừa đảo.
Vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, cảnh sát di trú Thái Lan tại Sân bay Don Mueang đã bắt giữ một nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 6,15 triệu đô la.
Tin tình báo cho biết ông ta có kế hoạch trốn khỏi đất nước, khiến các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh phải theo dõi chặt chẽ các chuyến bay quốc tế khởi hành tại Sân bay Don Mueang.
Chuyện gì đã xảy ra tại sân bay trong vụ bắt giữ?
Vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương ngày 12 tháng 6, các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện và chặn Tianwei tại cổng khởi hành của chuyến bay SL100 của Lion Air.
Trung sĩ Suwaphan Utsaha, chỉ huy trạm kiểm soát di trú Don Mueang, đóng vai trò phiên dịch trong quá trình bắt giữ để giải thích các quyền và cáo buộc của nghi phạm.
Tianwei xác nhận danh tính của mình và tuyên bố trước đó anh chưa từng bị bắt vì liên quan đến vụ án này.
Sau khi bị bắt, nghi phạm đã được chuyển đến Đồn cảnh sát Mae Sai để đối mặt với các thủ tục pháp lý.
Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã yêu cầu nghi phạm giao nộp toàn bộ đồ đạc cá nhân theo đúng quy trình chuẩn.
Hậu quả có thể xảy ra đối với nghi phạm là gì?
Thái Lan nổi tiếng với lập trường nghiêm ngặt về các vụ gian lận ở nước ngoài.
Archer Wolfe, người sáng lập công ty tư vấn tiền điện tử MohrWolfe, đã bình luận về khả năng xử lý khó khăn này:
“Không có gì ngạc nhiên khi cơ quan di trú Thái Lan tiếp tục trấn áp tình trạng gian lận trong số người nước ngoài—họ nổi tiếng với các biện pháp cứng rắn.”
Wolfe nói thêm rằng một khi nghi phạm bị bắt, chính quyền “sẽ điều tra toàn bộ cuộc sống của bạn, bắt đầu từ điện thoại thông minh và mọi cuộc trò chuyện bạn thực hiện trên đó”.
Ông cũng dự đoán rằng Tianwei có khả năng sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc.
Liên quan đến số Bitcoin bị đánh cắp, Wolfe cho biết chính phủ Thái Lan “sau đó sẽ giữ số Bitcoin đó trừ khi trả một khoản phí cắt cổ và đóng sổ sách lại”.
Đây có phải là một phần của cuộc đàn áp tiền điện tử lớn hơn ở Châu Á không?
Vụ bắt giữ này nằm trong khuôn khổ rộng hơn về thực thi chống gian lận liên quan đến tiền điện tử trên khắp Châu Á.
Gần đây, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ một nghi phạm tội phạm mạng và thu giữ hơn 327.000 đô la tài sản tiền điện tử có liên quan đến các vụ lừa đảo nhắm vào Hoa Kỳ và Canada.
Tại Việt Nam, chính quyền đã trấn áp mô hình lừa đảo kim tự tháp Matrix Chain sau một thời gian dài điều tra, bắt giữ năm nghi phạm bị cáo buộc lừa đảo gần 185.000 nạn nhân số tiền gần 400 triệu đô la.
Đầu năm nay, cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã hợp tác bắt giữ hai công dân Trung Quốc trong một vụ án riêng biệt, tịch thu 2,5 triệu đô la tiền ổn định USDT của Tether từ một hoạt động lừa đảo.
Những nỗ lực phối hợp này nhấn mạnh sự cảnh giác cao độ hơn trong khu vực trước nạn gian lận và lừa đảo tiền điện tử.
Anais
