Sáu người bị bắt trong vụ lừa đảo đầu tư sử dụng AI của cảnh sát Tây Ban Nha

Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ sáu cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư toàn cầu sử dụng AI, lừa đảo ít nhất 208 nạn nhân và lấy cắp hơn 20 triệu đô la.

Những kẻ lừa đảo sử dụng một kế hoạch lặp đi lặp lại, ban đầu dụ dỗ nạn nhân bằng các cơ hội đầu tư gian lận, sau đó liên hệ với họ thêm hai lần nữa—lần đầu tiên với tư cách là người quản lý đầu tư và sau đó là các quan chức đề nghị thu hồi số tiền bị đánh cắp để lấy một khoản phí,theo tuyên bố của cảnh sát Tây Ban Nha vào ngày 7 tháng 4.

Để tăng cường sự lừa dối của mình, những kẻ lừa đảo đã sử dụngquảng cáo deepfake có sự góp mặt của “những nhân vật quốc gia” hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử.

Họ cũng đóng giả làm cố vấn tài chính và thỉnh thoảng dùng những lời đề nghị lãng mạn để dụ dỗ nạn nhân.

Các chuyên gia đã nêu lên mối lo ngại về sự gia tăng củaLừa đảo được tăng cường bằng AI , với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis lưu ý trong báo cáo Doanh thu lừa đảo tiền điện tử tháng 2 năm 2024 rằng AI tạo ra đã giúp các vụ lừa đảo có thể mở rộng quy mô hơn và tiết kiệm chi phí hơn đối với tội phạm.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết:

“Các nạn nhân không được chọn ngẫu nhiên; thay vào đó, các thuật toán chọn những người có hồ sơ khớp với tìm kiếm của tội phạm mạng. Sau khi chọn được nạn nhân, chúng đặt các chiến dịch quảng cáo trên các trang web hoặc mạng xã hội mà chúng sử dụng, cung cấp cho họ các khoản đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận cao và không có rủi ro mất tài sản — các khoản đầu tư, rõ ràng là, hóa ra là một vụ lừa đảo.”

Mặc dù hầu hết các nạn nhân cuối cùng cũng nhận ra hành vi gian lận khi họ không thể rút tiền, nhưng vụ lừa đảo không dừng lại ở đó.

Nạn nhân sập bẫy lừa đảo tiếp theo sau lần lừa đảo đầu tiên

Tội phạm mạng sẽ liên hệ với nạn nhân lần thứ hai, đóng giả là nhà quản lý đầu tư và tuyên bố rằng số tiền bị đánh cắp đã bị đóng băng nhưng có thể thu hồi được sau khi thanh toán tiền đặt cọc.

Cảnh sát Tây Ban Nha tuyên bố:

“Các nạn nhân, với hy vọng cuối cùng sẽ lấy lại được tiền, đã gửi tiền mà không nhận ra rằng họ lại bị lừa đảo.”

Các nạn nhân sau đó lại được liên lạc một lần nữa, lần này là bởi những cá nhân mạo danhCác đặc vụ Europol hoặc luật sư từ Vương quốc Anh.

Những kẻ lừa đảo này hứa sẽ trả lại số tiền bị đánh cắp nếu nạn nhân nộp đủ thuế tại quốc gia nơi số tiền được giữ.

Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ sáu cá nhân có liên quan đến tổ chức này, buộc tội họ về tội gian lận,rửa tiền, và làm giả tài liệu như một phần của tổ chức tội phạm.

Trong cuộc đột kích vào nhà của nghi phạm cầm đầu, nhà chức trách đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, ổ cứng, một vũ khí mô phỏng và nhiều tài liệu.

Một số cá nhân khác có liên quan đến đường dây này đã được xác định ở các quốc gia khác, trong đó tổ chức này bị cáo buộc thành lập nhiều công ty giả để chuyển tiền đánh cắp.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết thêm:

“Hơn nữa, các thành viên của tổ chức đã sử dụng nhiều danh tính giả. Ví dụ, trong trường hợp của người lãnh đạo, anh ta đã sử dụng hơn 50 danh tính khác nhau.”