Crypto Fraud

Một tòa án Texas đã ra phán quyết rằng Nathan Fuller, kẻ thừa nhận điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử, không thể dùng luật phá sản để trốn nợ. Hiện tại, anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân về hơn 12,5 triệu đô la nợ các nhà đầu tư.

Alex Mashinsky, cựu CEO của Celsius, đã bắt đầu chịu án tù 12 năm sau khi nhận tội gian lận và lừa dối các nhà đầu tư về Chương trình Kiếm tiền của công ty. Celsius sụp đổ vào năm 2022, khiến hàng nghìn người dùng không thể truy cập tiền, trong khi Mashinsky và các giám đốc điều hành đã lạm dụng tiền của khách hàng để thổi phồng giá trị của token CEL.

Một nhà hoạch định chính sách Nga đã đề xuất thành lập một ngân hàng tiền điện tử quốc gia do nhà nước điều hành để tập trung hóa giao dịch tiền điện tử, tăng thu ngân sách chính phủ và chống gian lận. Kế hoạch này sẽ định tuyến mọi hoạt động tiền điện tử thông qua một tổ chức, cho phép chính quyền giám sát đồng thời cung cấp cho các thợ đào một phương thức an toàn để bán tiền điện tử trong nước.

Kevin Spacey đã trở lại với vai trò đạo diễn với The Portal of Force, một bộ phim khoa học viễn tưởng trị giá 10 triệu đô la vừa ra mắt trailer tại Liên hoan phim Venice. Dự án này đã gây tranh cãi do có sự tham gia của Vladimir Okhotnikov, một doanh nhân người Nga đang đối mặt với cáo buộc gian lận tại Hoa Kỳ liên quan đến một âm mưu tiền điện tử trị giá 340 triệu đô la.

Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây tin tặc quốc tế đã đánh cắp 39 tỷ won từ các ngôi sao và giám đốc điều hành, bao gồm cả Jungkook của BTS. 16 nghi phạm đã bị bắt giữ, hai kẻ cầm đầu bị bắt tại Bangkok, và 12,8 tỷ won đã được thu hồi.

Các ngân hàng Hoa Kỳ đã xử lý 312 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc từ năm 2020 đến năm 2024. Mặc dù cơ quan quản lý tập trung vào tiền điện tử, hầu hết các khoản tiền bất hợp pháp vẫn di chuyển qua các ngân hàng truyền thống chứ không phải nền tảng kỹ thuật số.

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã giải tỏa 57,6 triệu đô la Mỹ tiền USDC liên quan đến vụ bê bối token Libra, cho phép các bị cáo tiếp cận số tiền này. Vụ kiện tập thể liên quan đến vụ sụp đổ token trị giá 107 triệu đô la Mỹ vẫn đang tiếp diễn tại Hoa Kỳ và Argentina.

Những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách giả danh các công ty luật có thể thu hồi tiền bị mất. FBI cảnh báo nạn nhân nên thận trọng, vì các công ty giả mạo này yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng và sử dụng thông tin cá nhân từ các vụ lừa đảo trước đó để tỏ ra đáng tin cậy.

Cựu giám đốc điều hành Phố Wall Richard Kim đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận sau khi bị cáo buộc đánh bạc 3,8 triệu đô la tiền đầu tư của công ty khởi nghiệp của mình chỉ trong một tuần. Zero Edge, công ty do ông lãnh đạo, chưa bao giờ ra mắt ứng dụng blockchain theo kế hoạch và đã tự nguyện phá sản.

Nhà đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon cuối cùng đã nhận tội về hai tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu lừa đảo.