Crypto Fraud

Một người đàn ông Anh, Joseph James O’Connor, đã bị lệnh phải trả lại 5,4 triệu đô la Bitcoin và các loại tiền điện tử khác sau khi chiếm đoạt tài khoản Twitter của người nổi tiếng vào năm 2020. Việc thu hồi dân sự bao gồm giá trị tăng thêm của số tiền điện tử bị đánh cắp và sẽ được quản lý bởi một người được tòa án chỉ định để bồi thường công khai.

Công dân Trung Quốc, Zhimin Qian, đã bị bỏ tù vì tội gian lận bitcoin ở London và chính quyền Anh đã tịch thu 61.000 bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh.

Álvaro Romillo, một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử người Tây Ban Nha, đã bị bắt vì cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá 260 triệu euro thông qua công ty của mình, Madeira Invest Club. Anh ta vẫn đang bị giam giữ sau khi tòa án phát hiện ra anh ta có nguy cơ bỏ trốn sau khi phát hiện ra một tài khoản nước ngoài trị giá 29 triệu euro tại Singapore.

Chính quyền Hồng Kông đã chính thức buộc tội 16 cá nhân, bao gồm cả người có ảnh hưởng và cựu luật sư Joseph Lam Chok, vì cáo buộc liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông, được coi là một trong những vụ án tội phạm tài chính lớn nhất thành phố cho đến nay.

Cựu cầu thủ NRL người Úc Trent Merrin đã bị buộc tội ăn cắp 140.000 đô la tiền điện tử và bị bắt tại nhà riêng ở Barrack Point. Cảnh sát cáo buộc anh ta đã truy cập vào tài khoản tiền điện tử của người khác mà không được phép, và anh ta sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 3 tháng 12.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jawed Habib, con trai ông và một cộng sự bị cáo buộc lừa đảo hơn 150 nhà đầu tư số tiền 5–7 crore rupee thông qua một chương trình tiền điện tử giả mạo. Cảnh sát cho biết họ đã lợi dụng danh tiếng của ông để chiếm đoạt lòng tin và đã ban hành lệnh truy nã trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Vương quốc Anh dự kiến ​​trả lại 7 tỷ đô la Bitcoin cho các nhà đầu tư Trung Quốc sau một vụ lừa đảo lớn, với những kẻ phạm tội đã nhận tội rửa tiền. Các nhà chức trách đang gặp khó khăn trong việc truy tìm các khiếu nại và phân phối số tiền này do tính phức tạp xuyên biên giới và lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc.

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập đáng xấu hổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sụp đổ, một lần nữa lên tiếng từ trong tù — lần này ông thừa nhận rằng "sai lầm lớn nhất" của mình không phải là quản lý sai tiền của khách hàng, mà là quyết định trao quyền kiểm soát công ty cho ban quản lý mới.

Lẽ ra đó chỉ là một buổi chiều dạo chơi yên tĩnh trong một trung tâm thương mại sang trọng ở Bangkok. Nhưng đối với một nhà báo người Bồ Đào Nha, chuyến đi dạo ấy lại trở thành một cuộc đột phá toàn cầu — dẫn đến vụ bắt giữ đầy kịch tính một kẻ lừa đảo tiền điện tử đang lẩn trốn đứng sau một đế chế lừa đảo trị giá 580 triệu đô la.

Hai anh em đã bắt giữ một gia đình ở Minnesota làm con tin trong chín giờ, buộc người cha phải chuyển 8 triệu đô la tiền điện tử cho những kẻ tấn công. Sau đó, họ bị bắt tại Texas và hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang và tiểu bang, nhưng số tiền điện tử bị đánh cắp vẫn chưa được thu hồi.