Crypto Fraud

Ronald Spektor, 23 tuổi, đến từ Brooklyn, đã bị buộc tội thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền điện tử trị giá 16 triệu đô la, nhắm vào gần 100 người dùng Coinbase trên khắp nước Mỹ. Anh ta bị cáo buộc đã lừa các nạn nhân gửi tiền điện tử của họ vào các ví do anh ta kiểm soát và hiện đang bị giam giữ trong khi các nhà chức trách đang nỗ lực thu hồi số tiền bị đánh cắp.

Một nhà đầu tư người Singapore đã mất 100.000 đô la Singapore sau khi tải xuống một trình khởi chạy trò chơi phiên bản beta có chứa phần mềm độc hại, khiến toàn bộ tiền điện tử trong ví của anh ta bị rút sạch. Mặc dù đã sử dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, anh ta vẫn trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo tinh vi, cho thấy rủi ro đối với người dùng tiền điện tử.

Một người đàn ông Singapore bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã trở lại tòa án Mỹ trong khi các cuộc đàm phán thỏa thuận với công tố viên vẫn đang tiếp diễn. Vụ án đã mở rộng với nhiều vụ bắt giữ và cáo buộc hơn, trong khi các luật sư đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận khả thi.

Một nhà đầu tư Bitcoin đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm hưu trí sau khi gửi 85.958 đô la cho một kẻ lừa đảo giả danh người yêu và nhà giao dịch. Mặc dù đã được cố vấn cảnh báo nhiều lần, nhà đầu tư vẫn mắc bẫy lừa đảo bằng cách lợi dụng tâm lý và hứa hẹn lợi nhuận cao.

Một phụ nữ 71 tuổi ở Westlake, Ohio, đã bị một kẻ lừa đảo qua điện thoại lừa gửi hàng nghìn đô la vào máy ATM Bitcoin bất chấp cảnh báo của nhân viên và cảnh sát. Cảnh sát đã đóng băng ví tiền điện tử của kẻ lừa đảo, nhưng không rõ liệu bà có lấy lại được tiền hay không.

Một cuộc điều tra trên toàn châu Âu đã phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử đã rửa hơn 700 triệu euro thông qua các nền tảng giao dịch giả mạo, quảng cáo deepfake và tổng đài. Nhà chức trách đã bắt giữ nhiều nghi phạm và thu giữ tiền mặt, tiền điện tử và hàng xa xỉ, đồng thời nhắm mục tiêu vào mạng lưới tiếp thị và hoạt động của vụ lừa đảo này trên bảy quốc gia.

Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng mùa lễ hội, nhắm vào người mua sắm trực tuyến và người dùng tiền điện tử bằng những chiêu trò nhanh chóng và thuyết phục hơn. Hầu hết các cuộc tấn công xảy ra trên các nền tảng mạng xã hội, sử dụng hồ sơ giả mạo và tin nhắn khẩn cấp để đánh cắp tiền, và nạn nhân cần hành động nhanh chóng để bảo vệ tài sản của mình.

Một người đàn ông Anh, Joseph James O’Connor, đã bị lệnh phải trả lại 5,4 triệu đô la Bitcoin và các loại tiền điện tử khác sau khi chiếm đoạt tài khoản Twitter của người nổi tiếng vào năm 2020. Việc thu hồi dân sự bao gồm giá trị tăng thêm của số tiền điện tử bị đánh cắp và sẽ được quản lý bởi một người được tòa án chỉ định để bồi thường công khai.

Công dân Trung Quốc, Zhimin Qian, đã bị bỏ tù vì tội gian lận bitcoin ở London và chính quyền Anh đã tịch thu 61.000 bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh.

Álvaro Romillo, một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử người Tây Ban Nha, đã bị bắt vì cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá 260 triệu euro thông qua công ty của mình, Madeira Invest Club. Anh ta vẫn đang bị giam giữ sau khi tòa án phát hiện ra anh ta có nguy cơ bỏ trốn sau khi phát hiện ra một tài khoản nước ngoài trị giá 29 triệu euro tại Singapore.