Một tòa án Úc đã chấp thuận một động thái thực thi quan trọng của cơ quan giám sát doanh nghiệp quốc gia, mở đường cho việc đóng cửa 95 công ty bị tình nghi tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử và tình cảm quy mô lớn.
Tòa án Liên bang Úc đã cấp phép cho Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) giải thể các công ty này vì lý do "công bằng và bình đẳng", sau khi các cuộc điều tra phát hiện ra hành vi sai trái và ý định gian lận tràn lan.
95 công ty này được cho là đóng vai trò chủ chốt trong các vụ lừa đảo “giết lợn” - một phương pháp dụ nạn nhân vào các chương trình đầu tư gian lận thông qua các mối quan hệ trực tuyến được xây dựng cẩn thận.
Theo ASIC, nhiều hoạt động này được coi là nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp, dịch vụ ngoại hối hoặc môi giới hàng hóa.
Các nạn nhân bị nhắm đến thông qua mạng xã hội và nền tảng hẹn hò, thường bị thao túng trong thời gian dài trước khi bị thuyết phục chuyển tiền cho các nền tảng giả mạo.
Phó chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết các công ty này đã gian dối khi tự giới thiệu mình là doanh nghiệp hợp pháp trong khi lừa dối các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Vào ngày 8 tháng 4, bà tuyên bố,
“ASIC tin rằng nhiều công ty trong số này được thành lập với mục đích tạo ra vẻ ngoài đáng tin cậy bằng cách tự nhận cung cấp các dịch vụ chính hãng.”
Tòa án giải thích thêm rằng các hoạt động lừa đảo thường liên quan đến danh tính bị đánh cắp hoặc giả mạo và các nền tảng tài chính chuyên nghiệp được sao chép, khiến nạn nhân khó phát hiện ra hành vi gian lận.
Các thanh lý viên tạm thời Catherine Conneely và Thomas Birch từ Cor Cordis, những người hiện được bổ nhiệm làm thanh lý viên chung, báo cáo đã nhận được gần 1.500 yêu cầu bồi thường từ các nhà đầu tư trên 14 quốc gia, bao gồm Úc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Ghana, Philippines và Pháp.
Tổng số tiền yêu cầu bồi thường vượt quá 35,8 triệu đô la.
Bất chấp quy mô của vụ gian lận, chỉ có 3 trong số 95 công ty có tài sản đứng tên.
Tòa án chấp nhận khuyến nghị của bên thanh lý là đóng cửa và hủy đăng ký ngay lập tức 92 công ty còn lại.
Thẩm phán Angus Stewart, người chủ trì phiên tòa, đã xem xét các báo cáo về hành vi sai trái từ 17 công ty bị cáo buộc.
Ông lưu ý một mô hình lừa đảo liên quan đến các mối quan hệ giả mạo dẫn đến các khoản đầu tư gian lận thường xuyên diễn ra.
Trong phán quyết đưa ra ngày 21 tháng 3, ông cho biết,
“Có vẻ như có một mô hình lừa đảo phổ biến mang bản chất là ‘giết lợn’.”
Bằng chứng ủng hộ đơn xin đóng cửa các công ty của ASIC được mô tả là "rất rõ ràng".
Mặc dù các công ty này được đăng ký tại Úc, ASIC nghi ngờ phần lớn các hoạt động lừa đảo được thực hiện ở Đông Nam Á.
Các mạng lưới này đã khai thác các nền tảng kỹ thuật số toàn cầu để thực hiện các chương trình lừa đảo quốc tế dưới vỏ bọc là các tổ chức tài chính của Úc.
Cùng với chiến dịch trấn áp doanh nghiệp này, ASIC vẫn tiếp tục cuộc chiến chống gian lận kỹ thuật số.
Cơ quan này hiện đang xóa khoảng 130 trang web lừa đảo mỗi tuần, trong đó có hơn 10.000 trang web gian lận đã bị xóa cho đến nay.
Trong đó có hơn 7.200 nền tảng đầu tư giả mạo và hơn 1.500 trang web lừa đảo.
Nguồn: ASIC
Nhưng mức độ đe dọa vẫn còn đó.
Tòa án cảnh báo,
“Những vụ lừa đảo này giống như rắn nhiều đầu: bạn đóng một con thì sẽ có hai con khác thế chỗ.”
ASIC cho biết họ cũng đang nỗ lực cải thiện hệ thống đăng ký để khiến những kẻ lừa đảo khó có thể lợi dụng cơ cấu công ty trong tương lai.
Tòa án cho biết,
“Những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng mọi công cụ mà chúng có thể nghĩ ra để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân của mọi người. ASIC sẽ hành động để ngăn chặn những nỗ lực của chúng, bao gồm cả việc truy tố những người giúp chúng thực hiện hành vi.”
Hành động thực thi này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của ASIC nhằm ngăn chặn gian lận đầu tư trực tuyến.
Trong những tháng gần đây, cơ quan quản lý đã đệ đơn kiện HSBC Australia vì cáo buộc không bảo vệ khách hàng khỏi các vụ lừa đảo và buộc tội một cá nhân vì giao dịch số tiền thu được có liên quan đến gian lận toàn cầu.
ASIC đang tiếp tục điều tra các công ty, trang web và ứng dụng liên quan được cho là có liên quan đến các công ty hiện đã hủy đăng ký.
Trong số các công ty bị thanh lý có những công ty mang tên giống với các tổ chức giao dịch hợp pháp, bao gồm Titan Capital Markets Pty Ltd, Aleos Capital Markets Pty Ltd, Atom Global Markets Pty Ltd, BHP Markets Pty Ltd, Kwakol Markets Pty Ltd và Rhino Securities Pty Ltd.
95 công ty đóng cửa vì lý do chính đáng và bình đẳng.
Bitcoin đang tiến gần đến mốc 100.000 đô la, được thúc đẩy bởi sự lạc quan ngày càng tăng xung quanh các chính sách thân thiện với tiền điện tử của Trump và sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức. Thị trường tiền điện tử đang tăng mạnh, với các altcoin cũng đang tăng sức mạnh, báo hiệu xu hướng tăng giá trên toàn ngành.
AnaisBộ phim truyền hình đầu tiên của Hàn Quốc được hỗ trợ bởi AI, "Kiss Lighting – Ghost Cupid", sử dụng các công cụ AI như ChatGPT và Midjourney để viết kịch bản và hình ảnh, cung cấp một cách tiếp cận sản xuất hiệu quả về mặt chi phí và sáng tạo. AI đang giúp việc tạo nội dung dễ tiếp cận hơn, mặc dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc duy trì sự tham gia của khán giả và giải quyết các mối quan ngại về mặt pháp lý đối với quyền sở hữu và bản quyền.
WeatherlyCơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đang thúc đẩy giám sát chặt chẽ hơn đối với thị trường tiền điện tử biến động, gần đây đã vượt qua thị trường chứng khoán về khối lượng giao dịch. Các nhà chức trách cũng xác nhận tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp một lượng tiền điện tử đáng kể vào năm 2019, làm gia tăng mối lo ngại về an ninh và thao túng thị trường.
WeatherlyAnh đang tăng cường phòng thủ mạng để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công do AI điều khiển từ Nga, với một phòng thí nghiệm an ninh AI mới và khoản đầu tư 8,22 triệu bảng Anh. McFadden nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ các hệ thống kỹ thuật số, vì các cuộc tấn công mạng của Nga tiếp tục nhắm vào Ukraine và những người ủng hộ nước này.
AnaisNiantic sử dụng dữ liệu người chơi Pokémon GO để đào tạo mô hình AI lập bản đồ và dự đoán môi trường thực tế với độ chính xác cao. Công nghệ này có thể biến đổi trò chơi, quy hoạch đô thị và thực tế tăng cường trong khi làm dấy lên mối lo ngại về quyền riêng tư khi sử dụng dữ liệu.
JoyBộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy Google bán trình duyệt Chrome của mình để giảm sự thống trị của mình trong tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Động thái này có thể phá vỡ mô hình kinh doanh của Google, với những người mua tiềm năng phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý và sự không chắc chắn về tác động đến cạnh tranh.
AnaisMạng lưới HECO sẽ đóng cửa vào tháng 1 năm 2025, kêu gọi người dùng chuyển token HRC20 của họ trước thời hạn chuyển đổi thành token HTX mới của Huobi. Sự suy giảm của mạng lưới là do vi phạm bảo mật và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các blockchain khác.
WeatherlyPump.fun đã vô thời hạn vô hiệu hóa tính năng phát trực tiếp của mình sau khi lạm dụng tràn lan, bao gồm cả đe dọa, bạo lực và thao túng giá, gây sốc cho cộng đồng tiền điện tử. Mặc dù đã tăng cường nỗ lực kiểm duyệt và sử dụng các công cụ tự động, nền tảng này thừa nhận rằng họ không thể kiểm soát được sự gia tăng nội dung có hại.
CatherineKhoản đầu tư 30 triệu đô la của Justin Sun vào nền tảng DeFi của Donald Trump, World Liberty Financial, đã hồi sinh token WLFI đang gặp khó khăn, vốn chỉ huy động được 21 triệu đô la trong mục tiêu 300 triệu đô la do các điều khoản hạn chế đối với nhà đầu tư.
KikyoDự trữ tiền điện tử của Telegram tăng vọt lên 1,3 tỷ đô la, thúc đẩy lợi nhuận và bù đắp những thách thức như các vấn đề pháp lý của CEO Pavel Durov. Mặc dù quảng cáo và đăng ký tăng trưởng, nhưng vẫn còn lo ngại về kiểm duyệt nội dung và tài trợ nợ.
Weatherly