Sự cường điệu về tiền điện tử trở nên tồi tệ khi CEO của SafeMoon Braden Karony bị kết tội gian lận hàng triệu đô la
Braden John Karony, người từng lãnh đạo công ty tài sản kỹ thuật số SafeMoon với tư cách là CEO, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội về nhiều tội nghiêm trọng.
Sau phiên tòa kéo dài gần hai tuần tại tòa án liên bang Brooklyn, bồi thẩm đoàn đã kết tội Karony về tội âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền.
Phán quyết được đưa ra nhanh chóng, với quá trình cân nhắc chỉ kéo dài vài giờ.
Từ sự nổi tiếng nhờ người có sức ảnh hưởng đến cáo buộc gian lận
SafeMoon ra mắt vào đầu năm 2021, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bán lẻ và người có sức ảnh hưởng với những tuyên bố táo bạo về tính bảo mật và minh bạch.
Nó hứa hẹn một cơ cấu thuế giao dịch độc đáo: 10% cho các khoản chuyển nhượng, một nửa sẽ được phân phối cho người nắm giữ và một nửa còn lại được cho là sẽ bị khóa trong một nhóm thanh khoản.
Nhưng các công tố viên liên bang lập luận rằng thực tế lại hoàn toàn khác.
Theo các tài liệu của tòa án, Karony và hai nhân vật chủ chốt khác—cựu giám đốc công nghệ Thomas Smith và người sáng tạo ra SafeMoon Kyle Nagy—đã bí mật giữ quyền truy cập vào các khoản tiền bị khóa đó.
Các công tố viên nói với tòa rằng thay vì hỗ trợ thanh khoản, bộ ba này đã rút hàng triệu đô la để chi tiêu xa xỉ cá nhân, bao gồm bất động sản và xe hơi cao cấp.
Quyền luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. cho biết,
“Tài sản kỹ thuật số SafeMoon không hề an toàn và hóa ra chỉ là chuyện viển vông đối với các nhà đầu tư bị Karony cố tình lừa dối, một kẻ muốn làm giàu nhanh chóng bằng cách đánh cắp và chuyển hướng hàng triệu đô la.”
Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết nhanh chóng sau hai tuần thu thập bằng chứng
Hội đồng bồi thẩm ở Quận phía Đông New York đã đưa ra phán quyết có tội vào ngày 21 tháng 5 chỉ sau vài giờ thảo luận.
Phiên tòa do Thẩm phán Tòa án Liên bang Eric R. Komitee giám sát bắt đầu vào ngày 5 tháng 5 và kéo dài trong 12 ngày.
Karony, người đã không nhận tội, hiện phải đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù.
Trong quá trình tố tụng, bồi thẩm đoàn đã được trình bày các thông tin liên lạc nội bộ, hồ sơ giao dịch và tài liệu quảng cáo mà các công tố viên cho là cố ý gây hiểu lầm.
Một bước ngoặt quan trọng đã đến khicựu giám đốc công nghệ Thomas Smith đã làm chứng cho bên công tố sau khi chấp nhận thỏa thuận nhận tội.
Nagy, được cho là đang ở Nga, vẫn chưa bị Hoa Kỳ giam giữ.
Bồi thẩm đoàn cũng ra lệnh tịch thu khoảng 2 triệu đô la, bao gồm cả số tiền thu được từ một bất động sản nhà ở.
Sự sụp đổ của SafeMoon làm gia tăng thêm cuộc khủng hoảng về lòng tin tiền điện tử
Phán quyết này được đưa ra vào thời điểm niềm tin vào tài sản kỹ thuật số vẫn còn mong manh.
Giống như các công ty tiền điện tử khác hiện đang bị pháp luật giám sát, SafeMoon dựa vào thương hiệu trực tuyến mạnh mẽ và tiếp thị cộng đồng để thu hút các nhà đầu tư - nhiều người trong số họ không biết về hoạt động bên trong đằng sau những khẩu hiệu hào nhoáng đó.
Karony, người đã được tại ngoại sau khi nộp 3 triệu đô la tiền bảo lãnh kể từ tháng 2 năm 2024, đã nhiều lần tuyên bố mình vô tội.
Đầu tháng này, anh ấy đã đăng nhiều bài viết trên X (trước đây là Twitter) với câu:
“Tôi vô tội và không phạm tội gian lận.”
Các chuyên gia pháp lý cảnh báo những tuyên bố công khai như vậy trong phiên tòa có thể phản tác dụng, đặc biệt là khi hầu hết bị cáo thường giữ im lặng theo lời khuyên của luật sư.
Bên phòng thủ chỉ ra những lỗ hổng kiến thức, tranh chấp các khiếu nại về âm mưu
Luật sư bào chữa của Karony, Nicholas Smith, đã cố gắng lập luận rằng Karony không liên quan đến một số tài liệu gây hiểu lầm ban đầu, chỉ ra thực tế là sách trắng và thông điệp ban đầu của SafeMoon được Nagy soạn thảo trước khi Karony gia nhập với tư cách là CEO.
Ông cũng cho rằng những bất đồng trong nhóm cho thấy sự thiếu gắn kết trong âm mưu.
Smith nói với bồi thẩm đoàn,
“Âm mưu đòi hỏi sự đồng thuận.”
Ông lập luận thêm rằng việc Karony dường như thiếu hiểu biết chuyên môn về tiền điện tử tại thời điểm đưa ra một số tuyên bố cho thấy anh ta không có ý định lừa đảo rõ ràng.
“Gian lận không chỉ là vấn đề cố ý mà còn là vấn đề về trình độ hiểu biết.”
Một số khiếu nại của bên bào chữa còn đề cập đến vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như cho rằng các liên kết khám phá blockchain được chôn trong các bài đăng quảng cáo đã giúp các nhà đầu tư biết được sự thật về trạng thái của nhóm thanh khoản.
Smith cũng nhấn mạnh rằng những cụm từ như “SafeMoon an toàn” thực chất là chiêu trò tiếp thị vô hại chứ không phải là sự trình bày sai sự thật mang tính gian dối.
Công tố viên đóng khung vụ án như một tín hiệu của việc thực thi trong tương lai
Bản án gây chú ý này được coi là thời điểm quan trọng đối với Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr., người đã đảm nhận vai trò này ngay từ đầu phiên tòa.
Được Donald Trump đề cử, Nocella được kỳ vọng sẽ có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Vụ án SafeMoon xảy ra sau khi các giám đốc điều hành tiền điện tử cấp cao khác bị kết án, bao gồm Sam Bankman-Fried của FTX, người nhận mức án 25 năm tù, và Alex Mashinsky của Celsius, người bị kết án 12 năm tù.
Ngày tuyên án của Karony vẫn chưa được công bố.
Phản ứng của công chúng trên mạng xã hội vừa có sự biện minh vừa có sự lo ngại.
Nhiều nhà đầu tư bán lẻ hiện đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các token được quảng bá trong đợt bùng nổ năm 2021, trong khi những người khác lo ngại rằng việc tăng cường quản lý có thể kìm hãm sự đổi mới.
Anais
