AI giúp thành phố Jeju của Hàn Quốc xác định 49 người trốn thuế tiền điện tử và thu hồi 165.000 đô la tiền điện tử bị tịch thu

Chính quyền Jeju nhắm mục tiêu vào những kẻ trốn thuế tiền điện tử bằng công nghệ quét AI

Thành phố Jeju, nằm ở mũi phía bắc của hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, đã tiến hành một cuộc truy quét rộng rãi đối với cư dân đang che giấu tài sản tiền điện tử, phát hiện ra gần 3.000 cá nhân chưa nộp thuế.

Các quan chức đã xác định được 49 người nắm giữ tiền điện tử chưa khai báo, tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 230 triệu won (165.458 đô la) nhằm mục đích thu hồi các khoản thuế quá hạn.

Các quan chức theo dõi tài sản tiền điện tử ẩn như thế nào?

Cuộc điều tra dựa trên dữ liệu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc—Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit.

Bằng cách đối chiếu hồ sơ của những cư dân nợ thuế hơn 1 triệu won (719 đô la), chính quyền có thể xác định được các tài khoản có liên quan đến người nộp thuế chậm nộp.

Các công cụ AI tiên tiến đã được triển khai để phát hiện các khoản nắm giữ ẩn và khám phá các hành vi không tuân thủ, cho phép các quan chức tập trung vào các mục tiêu có giá trị cao.

Thu giữ tài sản kỹ thuật số để thu hồi 14 triệu đô la tiền thuế

Cuộc điều tra cho thấy tổng cộng 2.962 cư dân nợ 19,7 tỷ won (14,17 triệu đô la) tiền thuế và tiền phạt chưa nộp.

Thành phố Jeju đã bắt đầu đóng băng tài sản tiền điện tử của những người không thanh toán được hóa đơn, đồng thời có kế hoạch thanh lý số tài sản này nếu các khoản nợ vẫn chưa được thanh toán.

Cục trưởng thuế Hwang Tae-hoon phát biểu,

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường ứng phó với nạn trốn thuế bằng cách phát hiện các tài sản ẩn như tiền điện tử. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để truy tìm tài sản thuộc sở hữu của những người nợ thuế có giá trị cao. Chúng tôi sẽ sử dụng phân tích thông tin dựa trên AI. Điều này sẽ giúp chúng tôi tăng doanh thu thuế và thúc đẩy văn hóa nộp thuế trung thực.”

Công nghệ có thay đổi việc thực thi thuế không?

Hoạt động này nhấn mạnh cách AI và phân tích dữ liệu ngày càng được sử dụng nhiều hơn để thực thi việc tuân thủ trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Những nỗ lực tương tự tại Quận Gangnam của Seoul đã thu hồi được hơn 144.000 đô la trong năm nay, cho thấy phạm vi điều tra thuế bằng công nghệ ngày càng mở rộng.

Bằng cách hợp tác với các khuôn khổ quản lý quốc gia, chính quyền địa phương hiện có thể nhắm mục tiêu vào tiền điện tử chưa khai báo hiệu quả hơn, giải quyết những thách thức do bản chất thường ẩn danh của tiền kỹ thuật số.

Liệu cơ chế báo cáo có theo kịp sự phát triển của tiền điện tử không?

Quy mô của cuộc điều tra Jeju đặt ra câu hỏi liệu các yêu cầu báo cáo hiện tại đối với tài sản kỹ thuật số có đủ hay không.

Với hàng ngàn cư dân bị phát hiện có tiền thuế chưa nộp liên quan đến tiền điện tử, rõ ràng cần phải có hướng dẫn công khai tốt hơn và đơn giản hóa thủ tục báo cáo.

Khi lượng tiền điện tử cá nhân nắm giữ ngày càng tăng, chính quyền địa phương dường như quyết tâm đảm bảo tuân thủ thông qua cả công nghệ và sự giám sát chặt chẽ hơn.