FBI cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về các công ty luật giả mạo nhắm vào các nạn nhân lừa đảo trước đây để lấy lại tiền

Nạn nhân tiền điện tử lại bị nhắm mục tiêu bởi các công ty luật giả mạo

Những kẻ lừa đảo đang tìm ra những cách mới để lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử, lần này bằng cách mạo danh các công ty luật hứa hẹn sẽ thu hồi số tiền bị mất.

FBI đã ban hành một lệnh mớicảnh báo , nhấn mạnh rằng các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử trước đây có nguy cơ bị lừa đảo lần thứ hai.

Những hoạt động này lợi dụng lòng tin của những người đã bị thiệt hại, thường sử dụng thông tin cá nhân về các vụ lừa đảo trước đó để tỏ ra đáng tin cậy.

Tội phạm mạo danh chuyên gia pháp lý như thế nào

FBI báo cáo rằng các công ty thu hồi nợ giả mạo tạo ra các danh tính pháp lý thuyết phục, bao gồm các trang web thực tế, tài liệu giả mạo và mạo danh luật sư thực sự.

Một số tuyên bố hợp tác với các cơ quan quản lý hư cấu hoặc thậm chí là các cơ quan chính phủ.

Họ thường yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng trả trước, đây là một dấu hiệu đáng ngờ vì các công ty luật hợp pháp không bao giờ yêu cầu phí theo cách này.

Nạn nhân có thể bị chuyển hướng đến các cổng thông tin ngân hàng giả mạo và được yêu cầu trả khoản "xác minh" hoặc "phí ngân hàng", từ đó rút thêm tiền của họ.

Mối đe dọa ngày càng gia tăng với hậu quả thực tế

Quy mô gian lận tiền điện tử vẫn còn đáng kể.

Theo công ty bảo mật blockchain CertiK, khoảng 2,5 tỷ đô la đã bị mất do các vụ hack, lừa đảo và khai thác trong nửa đầu năm 2025.

Trong khi một số sàn giao dịch có thể phục hồi một phần, nhiều nhà đầu tư vẫn phải tự mình đối mặt với những vụ lừa đảo phức tạp.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, tội phạm có thể dùng đến biện pháp bắt cóc hoặc đe dọa để chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số của nạn nhân.

Người sáng lập SatoshiLabs, Alena Vranova ước tính rằng có ít nhất một người dùng Bitcoin trên toàn thế giới bị nhắm mục tiêu mỗi tuần.

Dấu hiệu cảnh báo để phát hiện các công ty gian lận

FBI nêu ra một số dấu hiệu cảnh báo.

Nạn nhân thường bị tiếp cận một cách bất ngờ, yêu cầu chuyển tiền cho các tổ chức bên thứ ba hoặc bị thúc giục giao tiếp qua các ứng dụng như WhatsApp dưới chiêu bài là các kênh "an toàn".

Những kẻ lừa đảo tránh các cuộc họp video và không chia sẻ thông tin xác minh.

Việc khôi phục pháp lý thực sự sẽ bao gồm bằng chứng nhận dạng có công chứng và giấy phép hành nghề luật sư có thể xác minh, chứ không phải là yêu cầu thanh toán bí mật bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng.

Tiền điện tử bị tịch thu có thể xây dựng kho dự trữ của Hoa Kỳ

FBI và các cơ quan khác đang tích cực theo đuổi các vụ án liên quan đến lừa đảo và gian lận tiền điện tử.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent lưu ý rằng các tài sản kỹ thuật số bị chính quyền tịch thu có thể củng cố dự trữ tiền điện tử hoặc Bitcoin quốc gia sau khi các nạn nhân được bồi thường.

Vào tháng 4, FBI Dallas đã tịch thu 2,4 triệu đô la BTC có liên quan đến tin tặc, với một vụ kiện liên bang được đệ trình vào tháng 7 nhằm yêu cầu bồi thường số tiền này.

Người nổi tiếng và Deepfake đang tiếp tay cho lừa đảo

Những kẻ lừa đảo ngày càng lợi dụng lòng tin của công chúng vào những người nổi tiếng.

Hình ảnh hoặc video AI giả mạo của những người nổi tiếng như Steve Wozniak và Elon Musk đã được sử dụng để thuyết phục nạn nhân giao nộp tiền điện tử.

Các báo cáo cho thấy vào năm 2024, deepfake chiếm 40% các vụ gian lận tiền điện tử có giá trị cao, làm nổi bật sự tinh vi và thao túng cảm xúc đằng sau những tội ác này.

Làm thế nào để giữ an toàn và bảo vệ tài sản

FBI khuyến khích các nạn nhân áp dụng phương pháp "không tin tưởng": xác minh thông tin xác thực, yêu cầu bằng chứng có công chứng về thẩm quyền pháp lý, xác nhận mối quan hệ với chính phủ thông qua các kênh chính thức và ghi lại mọi thông tin liên lạc.

Bất kỳ ai bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo nên báo cáo sự việc cho Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet tại www.ic3.gov và liên hệ với văn phòng FBI tại địa phương.

Lời khuyên cảnh báo,

“Việc liên lạc với những kẻ lừa đảo mạo danh công ty luật vẫn tiếp tục gây ra nhiều rủi ro, bao gồm việc đánh cắp dữ liệu cá nhân và tiền của các nạn nhân nhẹ dạ cả tin cho đến việc gây tổn hại đến danh tiếng của những luật sư thực sự bị mạo danh.”

Lừa đảo phục hồi tiền điện tử phơi bày lỗ hổng của ngành

Coinlive coi những âm mưu lừa đảo ngày càng gia tăng này là lời nhắc nhở rõ ràng về điểm yếu của thị trường tiền điện tử.

Ngay cả những nhà đầu tư lão luyện cũng có thể bị lôi kéo vào những vụ lừa đảo tinh vi khi mất cảnh giác, làm dấy lên câu hỏi về cách ngành này bảo vệ tiền của người dùng và duy trì niềm tin.

Với tình trạng phá sản của các công ty lớn khiến khách hàng rơi vào tình trạng bấp bênh, hiệu quả của các cơ chế phục hồi và giám sát vẫn chưa chắc chắn.

Liệu thị trường có thể tồn tại qua chu kỳ lừa dối này mà không có biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn hay không, hay bọn tội phạm cơ hội sẽ tiếp tục lợi dụng mọi kẽ hở trong biện pháp bảo vệ?