Na Uy truy tố bốn người đàn ông trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 80 triệu đô la

Tiếng Na Uy Chính quyền đã truy tố bốn người đàn ông vì cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư thông qua một chương trình đầu tư tiền điện tử và rửa tiền thông qua tài khoản của một công ty luật.

Theo tuyên bố ngày 16 tháng 2 từ Økokrim Cơ quan phòng chống tội phạm kinh tế của Na Uy, chương trình này đã thu được hơn 900 triệu kroner Na Uy (80 triệu đô la) từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Công tố viên Nhà nước về Tội phạm Kinh tế Joakim Ziesler Berge cho biết:

“Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn và rộng khắp. Chúng tôi đang nói đến một số lượng lớn nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền và số tiền lớn đã rơi vào tay bị cáo.”

Những lời hứa suông về lợi nhuận lớn

Økokrim cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã bị lừa tin rằng họ đang có được cổ phần trong một doanh nghiệp có lợi nhuận cao với khoản đầu tư đáng kể vào khí đốt,khai thác, và bất động sản.

Bị cáo được cho là đã quảng bá chương trình này tại các sự kiện lớn trên toàn thế giới, cung cấp các gói đầu tư gắn liền với tiền điện tử và cổ phiếu của công ty.

Tuy nhiên, các nhà chức trách khẳng định doanh nghiệp này không đầu tư hay tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa mà thay vào đó dựa vào các nhà đầu tư hiện tại để tuyển dụng người tham gia mới.

Các quan chức Na Uy còn cáo buộc rằng hơn 700 triệu kroner Na Uy (62 triệu đô la) đã được chuyển qua một công ty luật địa phương và nhiều công ty khác nhau ở Châu Á để rửa tiền.

Ecocrime cho biết:

“Việc sử dụng các tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty ở Na Uy và quốc tế đã làm phức tạp thêm công việc khám phá số tiền đã mất.”

Theo Đài Phát thanh Na Uy (NRK) Bốn người đàn ông bị cáo buộc - tuổi từ 50 đến 70 - đã điều hành đường dây này từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018.

Ba người bị buộc tội huy động tiền, trong khi người thứ tư bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền.

Bên bào chữa phủ nhận sự tham gia của khách hàng vào kế hoạch

Christian Flemmen Johansen, đại diện cho một trong những bị cáo, tuyên bố rằng thân chủ của ông phủ nhận mọi cáo buộc và mọi sự liên quan đếncơ chế.

Tương tự như vậy, Ole Petter Drevland, người bào chữa cho một bị cáo khác, khẳng định rằng thân chủ của mình từ chối trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Người đại diện hợp pháp của hai bị cáo còn lại vẫn chưa được công khai.

Phiên tòa dự kiến ​​sẽ bắt đầu vàoOslo Tòa án quận vào tháng 9 và dự kiến ​​kéo dài trong khoảng 60 ngày.