Người đàn ông California bị kết án 51 tháng tù sau khi rửa tiền gần 37 triệu đô la thông qua mạng lưới tiền điện tử toàn cầu

Người đàn ông California bị bỏ tù vì rửa tiền hàng triệu đô la trong vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu

Một cư dân California đã bị kết án hơn bốn năm tù giam liên bang sau khi thừa nhận đã giúp rửa tiền hàng chục triệu đô la bị đánh cắp từ các nhà đầu tư Mỹ trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Axis Digital đã trở thành trung tâm rửa tiền như thế nào

Shengsheng He, 34 tuổi, đến từ La Puente, đồng sở hữu Axis Digital Limited, một công ty bình phong được đăng ký tại Bahamas.

Các công tố viên cho biết công ty này hoạt động như một kênh trung gian chuyển tiền của nạn nhân, đầu tiên được gửi vào một tài khoản tại Deltec Bank trước khi được chuyển đổi thành Tether (USDT).

Từ đó, các đồng tiền ổn định được chuyển vào ví do những kẻ lừa đảo quốc tế điều hành.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng dấu vết tiền bạc đã được cố tình che giấu thông qua các thực thể vỏ bọc và chuyển tiền ra nước ngoài, khiến việc truy tìm nạn nhân ban đầu trở nên khó khăn hơn.

Các trung tâm giết mổ lợn đang gây ra tình trạng gian lận

Hoạt động này có liên quan đến các trung tâm "giết lợn" có trụ sở tại Campuchia, nơi các nhóm có tổ chức dụ dỗ nạn nhân thông qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại hoặc trò chuyện trên ứng dụng hẹn hò không mong muốn.

Các nạn nhân bị thuyết phục rằng họ đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng tiền gửi của họ đã bị rút sạch.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, những vụ lừa đảo kiểu này đã tạo ra hơn 9 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.

Bản án và sự bồi thường đã được ra lệnh

Vào tháng 4, ông đã nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2025, ông bị kết án 51 tháng tù và phải bồi thường 26,9 triệu đô la.

Các công tố viên liên bang cho biết He đóng vai trò chủ chốt trong việc chuyển đổi gần 37 triệu đô la tiền bị đánh cắp và chuyển chúng qua các tài khoản của Axis Digital.

Tăng cường trấn áp gian lận liên quan đến tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày càng chú trọng vào các vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế.

Trong những tháng gần đây, chính quyền đã tịch thu 201.000 đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến Hamas, bắt đầu trả lại 7,1 triệu đô la cho các nạn nhân của vụ gian lận dầu khí trị giá 97 triệu đô la và phá hủy các tên miền liên quan đến các sàn giao dịch của Nga bị cáo buộc xử lý 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp.

Những kẻ đồng phạm cũng phải đối mặt với công lý

Tám cá nhân khác có liên quan đến Axis Digital đã thừa nhận tội lỗi, bao gồm đối tác kinh doanh Jose Somarriba và Jingliang Su, công dân Trung Quốc, những người đã giúp chuyển đổi và chuyển giao tài sản bị đánh cắp.

Bộ Tư pháp giải thích,

“Những kẻ đồng phạm sau đó đã quảng cáo các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số gian lận cho các nạn nhân.”

Bộ này lưu ý rằng những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận đã được sử dụng để bẫy các nhà đầu tư cho đến khi tiền của họ bị rút hết.