Người sáng lập Amalgam bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la

Jeremy Jordan-Jones, người sáng lập Amalgam Capital Ventures, đã bị bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ truy tố vì bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô lakế hoạch gian lận tập trung vào một công ty khởi nghiệp blockchain hư cấu.

Bị bắt vào ngày 21 tháng 5, Jordan-Jones phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán, khai báo gian dối với tổ chức tài chính và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.theo Bộ Tư pháp.

Các công tố viên cáo buộc ông đã quảng cáo sai sự thật về Amalgam là một công ty blockchain sáng tạo cung cấp các giải pháp thanh toán kỹ thuật số và điểm bán hàng—những tuyên bố mà Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan Jay Clayton mô tả là "trò lừa đảo" được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư.

Thay vì phát triển công nghệ hoặc theo đuổi việc niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử,Jordan-Jones bị cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư để tài trợ cho mộtlối sống xa hoa bao gồm xe hơi sang trọng, quần áo hàng hiệu, nhà hàng cao cấp và kỳ nghỉ ở Miami.

Trợ lý giám đốc FBI Christopher Raia cho biết Jordan-Jones đã sử dụng các tài liệu giả mạo, quan hệ đối tác giả mạo và các khiếu nại gian dối để thu lợi hơn 1 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022.

Bất chấp những lời hứa hẹn xa vời, bản cáo trạng nêu rõ rằng Amalgam “không có sản phẩm chức năng nào, ít hoặc không có khách hàng và không có mối quan hệ kinh doanh thực sự”.

Có thể bị phạt tù nhiều thập kỷ khi các cáo buộc chống lại người sáng lập Amalgam chồng chất

Các công tố viên cáo buộc rằng Jordan-Jones đã nộp một bản sao kê ngân hàng giả mạo cho thấy Amalgam Capital Ventures nắm giữ hơn 18 triệu đô la để có được thẻ tín dụng của công ty, mặc dù tài khoản đã bị đóng từ cuối năm 2021 và không có tiền.

Những cáo buộc chống lại anh ta có mức án nghiêm trọng: lên tới 20 năm tùnhà tù mỗi tội danh gian lận chuyển tiền và chứng khoán, lên đến 30 năm tù vì khai báo gian dối với ngân hàng và mức án bắt buộc là hai năm tù vì tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Chính quyền liên bang cũng đang tiến hành tịch thu tài sản liên quan đến chương trình này, bao gồm cả tài sản thay thế nếu không thu hồi được số tiền ban đầu.