암호화폐 사기로 미얀마에서 가장 강력한 민병대에 대한 미국의 제재 촉발

글로벌 사이버 범죄와 인신매매 문제를 해결하기 위한 결정적인 조치로, 미국 재무부는 암호화폐 사기 및 기타 불법 활동에 연루된 미얀마 기반 민병대 단체를 초국가적 범죄 조직으로 공식 지정하여 제재하고 있습니다.

5월 5일자 재무부 해외자산통제실(OFAC)의 성명에 따르면, KNA는 악명 높은 다음을 포함하여 수많은 범죄 작전을 조율해 왔습니다."돼지 도살" 사기 피해자들이 사기성 암호화폐 사기에 점점 더 많은 금액을 투자하도록 유도합니다.

재무부는 미얀마와 관련된 사기로 인해 미국 시민들이 총 수십억 달러의 손실을 입었다고 지적하며 이러한 범죄 네트워크의 광범위한 영향을 강조했습니다.

릴리스 내용은 다음과 같습니다:

"오늘 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 미국 시민에게 피해를 주는 사이버 사기, 인신매매, 국경 간 밀수를 조장한 혐의로 버마의 민병대 단체인 카렌민족군(KNA)을 초국가적 범죄 조직으로 지정하고 이 단체의 지도자인 쏘 치 투와 그의 두 아들인 쏘 투 에 무, 쏘 치 치 칫을 제재했습니다."라고 발표했습니다.

암호화폐 사기 네트워크 운영 혐의로 기소된 KNA

미국을 포함한 국제기구는 계속해서 '버마' 대신미얀마 군부가 국가 이름을 바꾼 1989년 쿠데타 이후 국가를 지배해온 군부 정권을 인정하지 않겠다는 신호를 보냈습니다.

태국 국경을 따라 버마 카렌주의 슈웨 코코에 본부를 둔 KNA는 이 지역을 온라인 사기 조직과 인신매매 네트워크의 중심 거점으로 삼고 있는 것으로 알려져 있습니다.

원래 카렌 국경수비대로 알려진 이 단체는 버마 군부와의 거리를 두기 위해 2024년 3월 KNA로 이름을 바꿨습니다.

이러한 변화에도 불구하고 미국 관리들은 KNA가 여전히 군사적 관계에서 이익을 얻고 있으며 최근 2024년 9월까지 협력이 계속되고 있다고 주장합니다.

마이클 포켄더 재무부 차관보는 KNA의 활동을 비난하며 다음과 같이 말했습니다:

"KNA가 운영하는 것과 같은 사이버 사기 조직은 범죄자들과 그 조직원들에게 수십억 달러의 수익을 창출하는 동시에 피해자들이 힘들게 모은 돈과 안전감을 박탈합니다."

미국의 제재는 이러한 범죄 행위를 해체하고 디지털 사기로 이익을 얻는 사람들에게 책임을 묻는 것을 목표로 합니다.

이번 제재의 핵심은 KNA가 통제하는 지역 내 개조된 카지노와 호텔에서 운영되는 방대한 사기 네트워크가 드러난 것입니다.

이러한 사이트는 인신매매 피해자들이 폭력의 위협을 받으며 사기에 가담하도록 강요하는 구금 시설과 같은 역할을 하는 것으로 알려졌습니다.

피해자를 가해자로 악용하는 돼지 도축 사기

피해자가 범죄자가 된 경우'돼지 도살' 사기 의심하지 않는 피해자(주로 미국 시민)를 사기성 암호화폐 투자 사기로 유인하기 위해 주로 연애 파트너나 재정 고문으로 위장하는 사기성 온라인 페르소나를 만드는 데 수많은 시간을 할애합니다.

이러한 사기는 수개월에 걸쳐 진행되며, 가해자는 이혼이나 재정적 어려움과 같은 정서적 취약점을 악용합니다.

사기꾼은 신뢰를 쌓기 위해 매력적인 모델을 사용하여 영상 통화를 진행하기도 하는데, 이는 사기 수법을 더욱 그럴듯하게 보이게 합니다.

피해자에게 가짜 거래 플랫폼에서 조작된 수익이 표시되어 사기꾼이 자금을 가지고 사라지기 전에 더 많은 투자를 하도록 유도합니다.

이러한 사기로 인한 손실은 2022년에 20억 달러를 넘어섰고 2023년에만 35억 달러로 급증한 것으로 알려졌습니다.

TRM 랩에 따르면 이러한 사기로 인해 2023년에 도난당한 자금은 44억 달러가 넘었습니다.

돼지 도살 사기는 암호화폐 분야뿐만 아니라 다양한 분야에 걸쳐 큰 영향을 미칩니다.

사기범은 일반적으로 소셜 미디어나 메시징 플랫폼을 통해 피해자와 장기간 관계를 유지하며 신뢰를 쌓은 후 가짜 또는 조작된 암호화폐에 투자하도록 유도합니다.

동남아시아에서는 이러한 사기가 인신매매 네트워크와 연계되어 있는 경우가 많으며, 인신매매 피해자들은 폭력의 위협을 받고 사기를 저지르도록 강요받습니다.

KNA는 이러한 작업을 조율하여 사기를 촉진하고인신매매 네트워크 규모에 맞게.

악명 높은 KK 파크의 생존자들은 KNA 유니폼을 입은 보안 요원을 목격했다고 보고했으며, 이 단체가 이러한 범죄 작전에 토지, 보호, 자원을 제공한다는 주장을 뒷받침합니다.

KNA는 또한 신디케이트에 영토를 임대하고, 사기 조직에 유틸리티를 공급하며, 인신매매 경로를 조장했다는 의혹을 받고 있습니다.

2025년 5월, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 북한 해커 및 동남아시아 사기 조직과 연계된 캄보디아 금융 네트워크인 후이오네 그룹을 미국 애국법에 따라 주요 자금 세탁 우려 단체로 지정했습니다.

이 지정은 지역 국경을 넘어 여러 사기 네트워크를 연결하는 초국가적인 위협의 범위를 강조합니다.

전 세계에 영향을 미치는 범죄 가족의 제국 내부

KNA의 리더인 쏘 치 투는 사기 작전에 연루된 혐의와 미얀마 군사 정권과의 협력으로 영국(2023년)과 유럽연합(2024년)의 제재를 받은 바 있습니다.

태국 당국도 그의 체포 영장을 발부했습니다.

그의 지도력 아래 KNA는 다양한 범죄 활동을 조장하고 이를 통해 이익을 얻는 지역 불법 경제의 중심이 되었습니다.

그의 두 아들인 쏘우 허무와 쏘우 칫 칫이 이 사업에 깊이 관여하고 있습니다.

쏘 흐투 어 무는 사이버 사기 작전을 포함한 KNA 계열 사업을 관리하고 있으며, 쏘 치트 칫은 반체제 세력과 싸우는 KNA 대대를 이끌고 사기 경제와 관련된 회사에서 이사직을 맡고 있는 것으로 알려졌습니다.

두 아들은 모두 다음과 같은 제재를 받았습니다.미국 재무부 행정명령 13581 및 14014에 따라 OFAC는 이러한 작전에서 적극적인 역할을 수행했습니다.

이번 제재 조치로 인해 미국 관할 하에 있는 KNA 또는 지정된 개인과 관련된 모든 자산이 동결되었습니다.

미국인은 이들과 거래하는 것이 금지되며, 제재 대상자가 50% 이상의 지분을 소유한 법인도 유사한 제재를 받습니다.

제재 대상 당사자를 위해 거래를 촉진하는 미국 외 개인 또는 단체는 그 자체로 2차 제재를 받을 수 있습니다.

OFAC는 이러한 제재의 주요 목표가 처벌보다는 행동을 변화시키는 것이라고 강조했지만, KNA를 주요 초국가적 범죄 조직으로 지정한 것은 분명한 메시지를 전달합니다.

미국 정부는 사기에 직접적으로 연루된 사람들의 운영을 방해하는 것을 목표로 하고 있습니다.인신매매 와 이러한 네트워크를 유지하는 금융 인프라를 해체하고 있습니다.