Crypto Fraud

브루클린 출신의 23세 남성 로널드 스펙토르는 미국 전역의 코인베이스 사용자 약 100명을 대상으로 1,600만 달러 규모의 암호화폐 피싱 사기를 저지른 혐의로 기소되었습니다. 그는 피해자들을 속여 자신이 관리하는 지갑으로 암호화폐를 송금하도록 한 혐의를 받고 있으며, 현재 당국이 도난당한 자금을 회수하기 위해 노력하는 동안 구금되어 있습니다.

싱가포르의 한 투자자는 멀웨어가 포함된 베타 게임 런처를 다운로드한 후 암호화폐 지갑을 비워 10만 싱가포르 달러를 잃었습니다. 그는 강력한 보안 조치를 사용했음에도 불구하고 정교한 사기의 표적이 되어 암호화폐 사용자의 위험을 강조했습니다.

대규모 암호화폐 사기단을 이끈 혐의로 기소된 싱가포르 남성이 검찰과의 변론이 계속되는 가운데 미국 법정으로 돌아왔습니다. 이 사건은 더 많은 체포와 기소로 확대되었으며, 변호사는 가능한 합의를 위해 노력하고 있습니다.

한 비트코인 투자자는 연애 상대이자 트레이더로 위장한 사기꾼에게 8만 5,958달러를 송금한 후 은퇴 자금을 모두 잃었습니다. 이 투자자는 조언자의 거듭된 경고에도 불구하고 감정적 조작과 고수익이라는 거짓 약속을 이용한 돼지 도살 사기에 속아 넘어갔습니다.

오하이오주 웨스트레이크에 사는 71세 여성은 직원과 경찰의 경고에도 불구하고 전화 사기범의 속임수에 넘어가 비트코인 ATM에 수천 달러를 입금했습니다. 경찰은 사기범의 암호화폐 지갑을 동결했지만, 이 여성이 돈을 돌려받을 수 있을지는 불투명합니다.

유럽 전역에 걸친 조사에서 가짜 거래 플랫폼, 딥페이크 광고, 콜센터를 통해 7억 유로 이상을 세탁한 암호화폐 사기 네트워크가 적발되었습니다. 당국은 여러 용의자를 체포하고 현금, 암호화폐, 사치품을 압수하는 한편 7개국에 걸친 사기단의 마케팅 및 운영 네트워크를 표적으로 삼았습니다.

사기꾼들은 연말연시를 이용해 온라인 쇼핑객과 암호화폐 사용자를 대상으로 더욱 빠르고 그럴듯한 수법으로 공격하고 있습니다. 대부분의 공격은 소셜 플랫폼에서 발생하며, 가짜 프로필과 긴급한 메시지를 사용하여 돈을 훔치므로 피해자는 자산을 보호하기 위해 신속하게 행동해야 합니다.

2020년 유명인 트위터 계정을 탈취한 영국인 조셉 제임스 오코너는 540만 달러의 비트코인과 기타 암호화폐를 반환하라는 명령을 받았습니다. 민사 배상금은 도난당한 암호화폐의 가치 상승분을 포함하며, 법원이 선임한 수탁자가 공적 보상을 위해 관리하게 됩니다.

중국 국적의 지민 첸이 런던에서 비트코인 사기 혐의로 수감되었고, 영국 당국은 50억 파운드가 넘는 61,000개의 비트코인을 압수했습니다.

스페인의 암호화폐 인플루언서 알바로 로밀로가 자신의 회사인 마데이라 인베스트 클럽을 통해 2억 6천만 유로 규모의 폰지형 사기를 벌인 혐의로 체포되었습니다. 그는 싱가포르에서 2,900만 유로의 역외 계좌가 발견되어 도주 위험이 있다고 법원이 판단한 후 구금된 상태입니다.