Crypto Fraud

텍사스 법원은 암호화폐 폰지 사기를 운영한 사실을 인정한 네이선 풀러가 파산을 이용해 채무를 면탈할 수 없다는 판결을 내렸습니다. 이제 그는 투자자들에게 빚진 1,250만 달러 이상을 개인적으로 책임져야 합니다.

셀시우스의 전 CEO인 알렉스 마신스키가 회사의 적립 프로그램에 대해 사기를 치고 투자자들을 오도한 혐의로 유죄를 인정하고 12년 징역형을 선고받았습니다. 셀시우스는 2022년에 무너져 수천 명의 사용자가 자금에 접근할 수 없게 되었고, 마신스키와 경영진은 고객의 돈을 오용하여 CEL 토큰의 가치를 부풀렸습니다.

러시아의 한 정책 입안자가 암호화폐 거래를 중앙 집중화하고 정부 수입을 늘리며 사기를 방지하기 위해 국영 암호화폐 은행을 설립할 것을 제안했습니다. 이 계획은 모든 암호화폐 활동을 하나의 기관을 통해 처리하여 당국의 감독을 받는 동시에 채굴자에게 국내에서 코인을 안전하게 판매할 수 있는 방법을 제공합니다.

케빈 스페이시가 베니스 영화제에서 예고편을 공개한 천만 달러 규모의 공상과학 영화 '포스 포털'로 감독으로 복귀했습니다. 이 프로젝트에는 3억 4천만 달러 규모의 암호화폐 사기와 관련하여 미국에서 사기 혐의를 받고 있는 러시아 기업가 블라디미르 오코트니코프가 참여하여 논란을 불러일으키고 있습니다.

한국이 방탄소년단 정국을 포함한 유명인사와 경영진으로부터 390억 원을 탈취한 국제 해킹 조직을 해체했습니다. 용의자 16명을 검거하고 주범 2명을 방콕에서 체포했으며 128억 원을 회수했습니다.

미국 은행들은 2020년부터 2024년까지 중국 자금 세탁 네트워크와 관련된 의심스러운 거래 3,120억 달러를 처리했습니다. 암호화폐에 대한 규제의 초점에도 불구하고 대부분의 불법 자금은 여전히 디지털 플랫폼이 아닌 전통적인 은행을 통해 이동합니다.

미국 판사가 리브라 토큰 스캔들과 관련된 5,760만 달러의 USDC 동결을 해제하여 피고인들이 자금을 이용할 수 있게 되었습니다. 1억 1,700만 달러 규모의 토큰 붕괴에 대한 집단 소송은 미국과 아르헨티나에서 여전히 진행 중입니다.

사기꾼들이 손실된 자금을 회수할 수 있는 로펌을 사칭하며 암호화폐 투자자들을 다시 노리고 있습니다. FBI는 이러한 가짜 회사가 암호화폐 또는 기프트 카드로 지불을 요구하고 이전 사기 사건의 개인 정보를 사용하여 신뢰할 수 있는 것처럼 보이므로 피해자들에게 주의를 기울일 것을 경고합니다.

전 월스트리트 임원인 리처드 김이 일주일 만에 스타트업의 투자자 자금 380만 달러를 도박으로 날린 혐의로 사기 혐의를 받고 있습니다. 그가 이끌던 회사인 제로 엣지는 계획했던 블록체인 앱을 출시하지 못하고 자발적 청산에 들어갔습니다.

테라폼 랩스의 공동 창립자 도 권이 마침내 두 건의 중범죄인 보이스피싱과 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.