잠복 경찰이 비트코인 세탁업자 검거, 6년 형을 선고받다

댄버스의 한 남성이 다음과 같은 이유로 연방 징역 6 년형을 선고 받았습니다.검찰은 불법 현금-비트코인 거래소를 운영하면서 '묻지도 따지지도 않는' 정책으로 운영했다고 밝혔습니다.

보스턴의 미국 검찰은 5월 22일 댄버스에 거주하는 쭝 응우옌에게도 150만 달러 몰수 명령을 내렸으며, 3년간의 보호 관찰을 받게 될 것이라고 발표했습니다.

검찰에 따르면 응우옌은 2017년 9월부터 2020년 10월까지 내셔널 벤딩이라는 무허가 송금 사업을 운영했습니다.

이 작전은 온라인 강좌에서 배운 기만적인 전술을 사용하여 합법적인 자판기 회사로 위장하고, 공급업체를 발명하고, 다음과 같은 언급을 고의적으로 피하는 등 탐지를 피하기 위해 다음과 같은 기만적인 전술을 사용했습니다.비트코인 은행, 암호화폐 거래소 및 규제 기관을 오도하기 위해 금융 문서에 사용되었습니다.

응우옌의 사기를 통해 자금 출처를 확인하지 않고도 100만 달러 이상을 비트코인으로 전환할 수 있었습니다.

그의 고객 중에는 해외 사기꾼에게 현금 전환을 강요당한 사기 피해자와 2018년에 10회에 걸쳐 25만 달러의 현금을 송금한 마약 밀매업자도 있었습니다.

연방 자금 세탁 방지법에 따른 명확한 의무에도 불구하고 응우옌은 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록하지 않았고, 거액의 현금 예치금에 대해서도 필요한 의심스러운 활동 또는 통화 거래 보고서를 제출하지 않았습니다.

이 사례는 규제되지 않은 암호화폐 거래소와 금융 범죄를 조장하는 암호화폐 거래소의 역할에 대한 우려가 커지고 있음을 강조합니다. https://www.coinlive.com/news/crypto-crimes-hit-close-to-home-as-south-korean-woman

잠복 경찰의 비트코인 압수수색에 걸린 응우옌

검찰에 따르면 응우옌의 몰락은 잠복 중인 법 집행관들과 직접 현금을 주고받는 일련의 과정을 통해 이루어졌다고 합니다.

2023년 5월 기소장에서 당국은 응우옌이 고객으로 위장한 요원들을 만나 거액의 현금을 받고 비트코인을 돌려주며 5%가 조금 넘는 수수료를 부과하는 방법을 자세히 설명했습니다.

응우옌은 자신의 활동을 숨기기 위해 암호화된 메시징 앱에 의존하고 암호화폐 거래의 출처를 숨기도록 고안된 도구를 의도적으로 사용했습니다.

또한 금융 기관과 규제 당국의 탐지를 피하기 위해 며칠에 걸쳐 같은 은행의 여러 지점에 분산하여 현금을 예치하는 '스머핑'이라는 고전적인 수법을 사용하기도 했습니다;

응우옌은 결국 무허가 송금업 운영과 두 건의 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

그는 2023년 6월 무죄를 주장했습니다.

그러나 배심원단은 11월에 무허가 전송 사업 운영 혐의와 자금 세탁 1건으로 유죄 판결을 내렸습니다.

그는 두 번째 무죄 판결을 받았습니다.자금 세탁 충전.

이 사례는 전통적인 현금 취급 방식이 디지털 화폐와 결합될 경우 규제 및 집행에 어떤 문제를 야기하는지 잘 보여줍니다.