칭다오 경찰이 158억 위안 규모의 초대형 지하 자금 은행 사건을 적발하고 가상 화폐를 불법으로 거래한 수취인을 체포했습니다.

산둥 칭다오 경찰은 중앙 정부 직속 17개 성(省) 및 지방 자치 단체와 합동으로 최대 158억 위안 규모의 초대형 지하 자금 은행 사건을 단속하고 가상 화폐 수취인의 불법 거래를 적발했습니다. 2022년 11월, 칭다오 경찰은 진 씨 등의 계좌 1,000여 개가 하루 평균 300만 위안 이상, 총 거래 금액이 20억 위안 이상에 달하는 등 극도로 비정상적이며, 전천후 고빈도 운영, 빠른 입출금 등 비정상적인 특징이 존재한다는 사실을 발견했습니다. 리는 일반 직원으로 구성된 현급 도시 방직 기업이지만 제 3 자 은행 카드 자금 흐름과 관련된 그녀의 이름은 50 억 위안 이상에 달하며 신원과 일치하지 않는 것이 분명합니다. 이를 위해 경찰은 리의 상대방 주변에서 조사를 시작했고, 리의 다른 신분이 실제로는 가상 화폐 수락자의 불법 거래 전문 업체라는 것을 발견했습니다. 리는 해외의 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 진이 테다 코인과 기타 가상화폐에 거액을 투자할 수 있도록 도왔습니다. 확실한 증거를 확보한 후 사건 담당자는 그물망 조치를 종료했습니다. 칭다오 공안국은 약 200만 위안 상당의 TEDA 코인, 라이트코인 및 기타 가상 화폐를 현장에서 압수했습니다. 이 사건은 현재 검토 및 기소를 위해 검찰로 이송되었습니다. (CCTV 뉴스)