Facebookを利用した暗号詐欺団がニューヨークで摘発 ロシア語話者をターゲットに

ニューヨーク州検事総長のレティシア・ジェームズは、次のように発表した。大捕り物 ソーシャルメディアを通じて活動する暗号詐欺組織について。

当局は30万ドルの資産を凍結し、さらに14万ドルを押収した。 詐欺に関連したドメイン名や電子メールアカウントも含まれている。

複数の地元法執行機関と連携したこの作戦は、暗号業界におけるソーシャルメディア主導の詐欺の蔓延を浮き彫りにしている。

ニューヨーク州南部地区が最近、暗号事件に対する取締りを緩和すると公言したにもかかわらず、ジェームス司法長官は、この業界に対する率直な批判者であり、断固とした姿勢を示している。

この詐欺は、ベトナムを拠点とするグループによって組織されたもので、標的は以下の通り。ロシア語 -偽の取引所を宣伝する欺瞞的な広告で投資家を欺き、数百人を騙し、数百万ドルを盗んだ。

彼女はこう指摘した：

「何百人ものニューヨークの投資家が、稼いだお金を安全で高リターンの投資に回していると思っていたのに、何百万ドルもだまし取られた。私のオフィスは、（法執行機関とともに）このような詐欺師を阻止し、ニューヨーカーを守るために行動を起こしました。すべてのニューヨーカーに、オンラインの暗号通貨投資広告に用心するよう強く勧めます」。

詐欺の手口

詐欺の全容はまだ不明だが、捜査当局は2024年10月にフェイスブックの不審な活動に最初に警告を発した。

詐欺組織は主にブルックリンのロシア語を話す住民をターゲットにしていたが、その範囲は5つの行政区すべてとニューヨーク州全体に及んでいた。

被害総額は公表されていないが、ブルックリンだけでも100万ドル以上が盗まれた。

加害者たちはベトナム また、プロキシを使用して存在を隠し、欺瞞的な広告を掲載し、被害者をテレグラムのプライベート・チャットに誘い込んだ。

そこでは、より大きな投資を誘うために、成長指標を捏造した偽の為替口座を紹介していた。

彼らのデジタル痕跡を消す努力にもかかわらず、当局は、14万ドルの暗号通貨を押収し、さらに30万ドルを凍結し、関連するドメイン名と電子メールのインフラをダウンさせるなど、活動の重要な部分を発見し、解体した。

捜査当局の推定では、詐欺師たちは盗んだ資金のうち少なくとも100万ドルを費やして痕跡を消そうとしたが、これはコストがかかり、結局は効果のない努力であった。

詐欺の背後にいるチームはベトナムで逃走中だが、裁判所命令では3人の名前が挙げられており、さらに無名の共謀者についても言及されている。

暗号業界を長年批判してきたジェームズ司法長官は、暗号関連の詐欺を積極的に追及するという約束を実行に移した。

彼女の姿勢は、暗号に友好的な市当局者と対立することが多いが、この複数省庁による作戦の成功は、トランプ第2期政権下で暗号の訴追を縮小しようとする連邦政府の広範な動きにもかかわらず、彼女のリーダーシップの下で協調した取締りが行われた稀有な瞬間を浮き彫りにしている。