空虚な約束と欺瞞的なコールドコール：英裁判所、偽サイトと電話で投資家を誘った暗号詐欺師に12年以上の実刑判決

コールドコールと偽の約束が200万ドルの暗号詐欺につながった

迷惑電話や偽の投資ウェブサイトを通じて、無防備な英国の投資家をターゲットにした暗号通貨詐欺を指揮した2人の男が、少なくとも65人の被害者から150万ポンド以上を詐取したことを認め、刑務所に収監された。

レイモンドリップ・ベディとパトリック・マヴァンガは、金融行動監視機構（FCA）が主導した犯罪捜査の結果、サザーク・クラウン法廷でそれぞれ5年4ヶ月、6年6ヶ月の判決を言い渡された。

この制度は2017年2月から2019年6月まで実施された。

周到に作られた暗号幻想

アスタリア・グループLLPやCCXキャピタルなど、二人が支配する会社を通じて、電話で巧みなセールストークで投資家を誘った。

被害者はその後、合法的な暗号通貨コンサルタント・サービスを提供しているように見せかけ、高いリターンを約束する説得力のあるウェブサイトに誘導された。

しかし、実際の投資はなかった。

この金はベディとマバンガの懐に流され、FCAは損失総額が154万1799ポンド（約210万ドル）であることを確認した。

FCA執行・市場監督部門の共同エグゼクティブ・ディレクターであるスティーブ・スマートは、次のように述べた、

「この2人は冷酷にも、何十人もの無実の被害者をだました。彼らが実刑判決を受けたのは正しいことだ。

詐欺の手口

詐欺的な投資スキームではよく見られる赤信号だ。

被害者の信頼を得ると、ベディとマヴァンガは、高利回りの暗号投資を提供すると謳ったプロっぽいウェブサイトに被害者を誘導した。

その裏では、イアン・バックリー・ファイナンシャル・サービシズやキャピタル・パートナーズ・グループの無許可クローンなど、彼らの管理下にある会社が資金を受け取り、洗浄していた。

判決を言い渡したグリフィス判事は、彼らを「陰謀の立役者」と呼び、「規制システムを馬車を走らせるために共謀した」と述べた。

複数の犯罪、長期刑

両者とも詐欺の共謀と2000年金融サービス・市場法違反を認めた。

ベディはマネーロンダリングも認め、マヴァンガは2019年にベディが逮捕された後、電話記録を削除したことで司法を曲げた罪で有罪判決を受けた。

この事件に関連する3人目の無名の個人は、今年後半に再審が予定されている。

もう一人の被告、ロウェナ・ベディはマネーロンダリング容疑ひとつで無罪となった。

お金はどこに消えたのか？

量刑手続きは終了したが、犯罪収益法の下、盗まれた資金の追跡と回収の努力はまだ続いている。

FCAは、没収手続きが進行中であることを確認したが、失われた資金が被害者に返還されるとしても、その額は不明である。

暗号が詐欺の磁石であり続ける理由

この事件は、英国で増加傾向にある暗号関連の詐欺の一部である。

不安定な市場、目まぐるしく変化するトレンド、そしてデジタル資産に対する誤解が広まったことが、詐欺師にとって格好の材料となっている。

コールドコール、偽のウェブサイト、非現実的なリターンの約束は、依然として詐欺師にとって重要な手段である。

FCAはこれまで一貫して、無登録業者が勧誘する投資スキーム、特に未承諾の通信によって開始される投資スキームについて警告を発してきた。

スマートは消費者に慎重さを保つよう促した：

"あまりに良さそうな投資機会について突然連絡があった場合、それはおそらく本当でしょう"。

デジタル時代における信頼の本当の代償

この件は、単にお金を失ったというだけの問題ではない。

この数字の背後には、貯蓄や退職金、経済的安定を失った被害者がいる。

テクノロジーによってますます形づくられる金融の世界では、操作、圧力、嘘といった古くからの手口も危険であることを思い知らされる。

規制当局にとっても暗号業界にとっても、教訓は明確だ。透明性、教育、執行はもはやオプションではなく、不可欠なのだ。