香港で12人を逮捕、500以上の銀行口座を持つ暗号マネーロンダリングネットワークを警察が閉鎖

香港のマネーロンダリング・ネットワークは暗号と偽口座をどう利用したか？

暗号通貨と500を超える不正な銀行口座に関連する12人が逮捕され、香港で行われていた大規模なマネーロンダリングが停止された。

このグループは、香港と中国本土にまたがるネットワークを使って、1億1800万香港ドル（約1500万ドル）の資金洗浄を行った疑いが持たれている。

香港警察の商業犯罪局は、香港と中国で活動する国境を越えた犯罪組織を取り締まり、マネーロンダリング（資金洗浄）活動を標的にすることに成功した。

どのようなスキームで、どのように機能したのか？

このシンジケートは、個人を勧誘して銀行口座を開設させ、その口座でさまざまな詐欺事件から得た資金を受け取っていたと報じられている。

これらの口座は、現金を引き出すためのファンネルとして機能し、後に地元の暗号交換ショップで暗号通貨と交換された。

巨額の現金が押収された。

このプロセスは、不正資金の出所を隠すのに役立った。

当局の調べでは、旺角にある賃貸住宅が活動の拠点となっていた。

警察の監視カメラは5月15日、2人の容疑者が旺角を出るところを捉えていた。1人は銀行を訪れ、もう1人はATMを利用した。

仮想通貨口座開設許可書

彼らはその場で逮捕され、77万香港ドル（98,540ドル）の現金が押収された。

ナイトストライク」のマネーロンダリングがどのように行われたかを視覚的に説明（翻訳画像）

逮捕者と押収品

警察が拘束したのは20歳から41歳の男性9人と女性3人で、そのなかには中心的な組織者2人と新兵10人が含まれ、その多くは失業中だった。

現金のほか、560枚以上のATMカード、複数の携帯電話、銀行取引や暗号取引に関するさまざまな書類が押収された。

押収されるATMカード

商業犯罪局のツェ・カ・ルン上級警部は、「盗んだ資金を洗浄するために、彼らはしばしば友人や家族の銀行口座を使っていた」と説明した。

不正な現金の流れは、主にこうした「手先」の口座に依存しており、今年香港で逮捕された詐欺関連事件の約73％を占めている。

香港における詐欺の深刻さ

詐欺事件は増加傾向にあり、昨年と比較して報告件数は12％増加した。

香港警察は2024年に1万人以上の詐欺関係者を逮捕し、香港における金融犯罪の規模を明らかにした。

逮捕された者の多くは、偽の銀行口座や第三者の銀行口座を使って不正な資金移動に関与していた。

クオック・チンイー監督が指摘した、

"2024年だけで約9万5000件の犯罪が報告され、その半数近くが詐欺に関連している。"

このシンジケートの取り締まりは、世界的な金融センターとしての香港の評判を脅かす金融犯罪を食い止めるための幅広い取り組みの一環である。

偽アカウント使用の法的リスクとは？

ツェ・カールン上級警部は、信頼できる人物であっても銀行口座を渡すことの危険性について警告した。

「犯罪行為で得た金を扱うことは、香港では重大な犯罪とみなされる。

組織的重大犯罪条例に基づき、犯罪者は最高14年の禁固刑と500万香港ドルの罰金を科される可能性がある。

香港は暗号通貨の成長と犯罪防止をどのように両立させているか

警察は、マネーロンダリングを根本から撲滅するため、銀行や国際的なパートナーとの協力関係を継続することを強調した。

香港の証券先物委員会が暗号取引所に対する規制を強化し、市場アクセスやコンプライアンスを改善する措置を導入しているためだ。

当局は、暗号技術革新を支援する一方で、デジタル資産に関わる金融不正行為を取り締まるという、二重の戦略を追求している。