New Zealand và Hoa Kỳ đã tiến hành thành công một chiến dịch truy quét giúp chính quyền phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đánh cắp 450 triệu đô la New Zealand từ các nạn nhân trên nhiều quốc gia.

Chiến dịch của cảnh sát đã bắt giữ 13 cá nhân, bao gồm một người đàn ông đến từ Wellington, New Zealand.

Vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu bị triệt phá dẫn đến việc bắt giữ 13 nghi phạm

Các vụ bắt giữ này diễn ra sau chiến dịch phối hợp kéo dài ba ngày liên quan đến lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California, do Nhóm tội phạm tài chính của Cảnh sát New Zealand thực hiện hợp tác với FBI.

Nghi phạm ở Wellington, người vẫn chưa được tòa án ra lệnh giữ kín danh tính, là một trong số nhiều người bị buộc tội ở cả New Zealand và Hoa Kỳ.

Các báo cáo cho rằng các thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức đã thao túng bảy nạn nhân để lấy một lượng lớn tiền điện tử, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng khác nhau từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024.

Các thành viên của tổ chức tội phạm này cũng dùng số tiền cướp được để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình, từ việc mua xe hơi sang trọng, đồ xa xỉ, dịch vụ câu lạc bộ VIP, an ninh riêng và dịch vụ cho thuê nhà cao cấp ở các thành phố như Los Angeles, Miami và Hamptons.

Theo thông tin chi tiết, người đàn ông Wellington đã bị đưa ra Tòa án Quận Auckland xét xử về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Bản cáo trạng của Hoa Kỳ cũng nêu tên 12 nghi phạm khác, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ và nước ngoài. Một số người đã bị bắt tại California, trong khi hai người vẫn đang lẩn trốn và được cho là đang cư trú tại Dubai.

Nhưng sau đó ông được tại ngoại với lệnh tạm thời ẩn danh. Ông dự kiến ​​sẽ tái xuất vào ngày 3 tháng 7.

Sau đó, chính quyền New Zealand đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác của họ với lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác xuyên biên giới trong việc giải quyết tội phạm tiền điện tử xuyên quốc gia.

"Lệnh khám xét và bắt giữ hôm nay phản ánh tầm quan trọng của quan hệ đối tác quốc tế nơi tội phạm đang hoạt động xuyên biên giới."

Tiền điện tử mất 360 triệu đô la chỉ trong một tháng

Theo dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain PeckShield, tình trạng trộm cắp tài sản kỹ thuật số tăng đột biến vào tháng 4 năm 2025, với tổng thiệt hại lên tới gần 360 triệu đô la trong 18 vụ tấn công riêng biệt.

Con số này đánh dấu mức tăng đáng báo động 990% so với tháng 3 năm 2025, khi các khoản lỗ được báo cáo chỉ là 33 triệu đô la. Sự gia tăng đột biến về số tiền bị đánh cắp chủ yếu là do một vụ trộm Bitcoin lớn duy nhất, đóng góp phần lớn vào tổng số của tháng.

Vào ngày 28 tháng 4, thám tử ZachXBT đã phát hiện ra một vụ chuyển tiền BTC đáng ngờ trị giá 330 triệu đô la, sau đó được xác nhận là kết quả của một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội. Vụ khai thác này nhắm vào một cư dân lớn tuổi của Hoa Kỳ, khiến đây trở thành một trong những vụ trộm tiền điện tử cá nhân lớn nhất từng được ghi nhận.