Nigeria

바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안은 나이지리아에서 8개월 동안 전 세계의 헤드라인을 장식한 법적 소송을 끝으로 세계 최대 암호화폐 거래소를 떠납니다.

사기성 디지털 거래 플랫폼인 CBEX는 비현실적으로 높은 수익을 약속하고 돈을 받은 후 계좌를 동결하는 방식으로 수천 명의 나이지리아 투자자에게 사기를 쳤습니다. 등록되지 않은 이 플랫폼은 2025년 4월에 붕괴되었고, 피해자들은 막대한 금전적 손실을 입었습니다.

나이지리아 당국은 나이지리아 당국의 감시망을 피해 도주한 바이낸스 경영진을 추적하기 위해 적색 경고를 발령했습니다.

미국 디지털 상공회의소에서는 암호화폐 업계를 위한 그의 영웅적인 희생을 기념하기 위해 티그란 감바리안의 감동적인 이야기를 기리기 위한 상을 만들었습니다.

나이지리아는 경제적 손실과 탈세 혐의로 바이낸스를 815억 달러에 고소했습니다. 규제 압력이 가중되면서 암호화폐 플랫폼이 시장에서 퇴출되고 있습니다. 법적 공방이 치열해지는 가운데, 바이낸스에는 어떤 해결책이 있을까요?

나이지리아의 EFCC는 라고스에서 792명의 용의자를 체포하여 연애 사기와 암호화폐 사기에 이용된 빅 리프 빌딩에서 운영되던 사이버 범죄 조직을 해체했습니다. 외국인을 포함한 용의자들은 주로 미국, 캐나다, 유럽 등 전 세계 피해자들을 속이기 위해 첨단 장비를 사용한 것으로 밝혀졌습니다.

나이지리아는 사기에 대처하기 위해 암호화폐 규제를 강화하여 막대한 벌금과 징역형을 도입하고 1,100명이 넘는 트레이더의 은행 계좌를 동결하고 있습니다. 이러한 조치는 국민을 보호하기 위한 것이지만, 투자자를 위축시키고 혁신을 저해할 위험이 있습니다.

바이낸스 임원인 티그란 감바리안은 나이지리아가 건강 악화로 인해 자금세탁 혐의를 철회한 후 석방되었습니다. 그의 구금은 7개월 이상 지속되었으며, 외교적 압력이 그의 석방에 중요한 역할을 했습니다.

나이지리아 당국은 허가받지 않은 암호화폐 업체를 단속하고 있으며, 파파라시 글로벌 벤처스와 렘스킨 테크놀로지스로부터 승인되지 않은 USDT 거래로 약 10만 달러를 확보했습니다. 경제금융범죄위원회는 두 회사가 양형 합의에 서명했다고 밝히며, 암호화폐 시장을 규제하고 불법 활동에 맞서 싸우겠다는 정부의 의지를 강조했습니다.

바이낸스의 경영진인 티그란 감바리안은 지난 금요일 건강 악화에도 불구하고 보석이 거부된 후 또 한 번 좌절을 겪었습니다.