나이지리아, 바이낸스에 815억 달러 소송 제기

나이지리아의 연방 내륙 국세청(FIRS)은 다음을 상대로 소송을 제기했습니다.바이낸스 를 통해 암호화폐 거래소의 탈세, 외환법 위반, 나이라화 불안정성을 고발했습니다.

아부자 연방 고등법원에 제기된 이 소송은 경제적 손실로 추정되는 815억 달러와 2022년과 2023년 미납 세금 20억 달러를 청구하고 있으며, 이는 바이낸스의 기업 가치를 약 200억 달러(31.45%) 초과하는 금액입니다.

국세청은 바이낸스가 나이지리아에서 "상당한 경제적 입지"를 유지하고 있음에도 불구하고 완전한 규제 승인 없이 사업을 운영했으며 납세 의무를 준수하지 않았다고 주장합니다.

또한 국세청은 체납 세금에 대한 26.75%의 이자를 요구하고 있습니다.

나이지리아 당국은 바이낸스의 활동으로 인해나이라의 평가 절하 외환 시장에서

이 소송은 다음과 같은 구금에 따른 것입니다.바이낸스 임원 티그란 감바리안 와 나딤 안자르왈라를 세금 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소했지만, 국세청은 나중에 이들에 대한 세금 관련 고소를 취하했습니다.

바이낸스, 나이지리아와의 치열한 법적 대결에 직면하다

나이지리아의 바이낸스에 대한 소송은 해외 암호화폐 서비스 제공업체에 부과되는 엄격한 규제를 강조합니다.

이 사건은 다음을 포함하여 거래소에 대한 일련의 규제 조치에 따른 것입니다.감바리안 경영진의 예기치 않은 구금 와 안자르왈라에서 2024년 2월 주 규제 당국과의 정기 회의가 예정되어 있었습니다.

이에 대해 바이낸스는 2024년 3월, 당국이 플랫폼의 트레이더들이 통화를 불안정하게 만든다고 비난하자 모든 나이라 거래를 중단했습니다.

감바리안의 구금은 특히 그가 만성 질환을 앓고 있으며 적절한 치료를 받지 못했다는 보도가 나오면서 국제적인 관심을 끌었습니다.

2024년 7월, 리치 맥코믹 미국 하원의원은 감바리안의 억류를 인질 상황으로 규정하고 그의 석방을 요구하는 결의안을 발의했습니다.

2024년 9월 리처드 밀스 나이지리아 주재 미국 대사가 정부에 그의 석방을 촉구하는 등 외교적 압박은 더욱 거세졌습니다.

나이지리아의 경제금융범죄위원회는 2024년 10월 감바리안에 대한 자금 세탁 혐의를 철회했습니다,약 7개월의 구금 끝에 10월 23일에 석방되었습니다.

한편, 바이낸스는 여전히 4건의 탈세 및 민사상 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, 이를 부인하고 있습니다.

이 사건의 결과는 나이지리아의 디지털 자산 규제에 대한 접근 방식을 형성하고 나이지리아의 더 광범위한 암호화폐 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.

바이낸스, 소송에 대해 침묵으로 일관하다

바이낸스 는 잠재적인 세금 부채를 평가하기 위해 나이지리아 당국과 협력할 의사를 거듭 표명했습니다.

그러나 거래소는 아직 소송에 대한 답변을 내놓지 않고 있습니다.

커뮤니티는 나이지리아 정부를 광대라며 비난하며 거래소 설립을 지지했습니다.

국가안보보좌관실 산하 특별조사팀의 일원인 지마다 모하메드 유수프는 진술서를 통해 바이낸스와 그 경영진이 다음과 같은 행위에 기여했다고 비난했습니다.나이지리아 의 경제적 손실을 줄입니다.

그는 국세청이 바이낸스의 2022년과 2023년 납세 의무를 평가하고 요구 통지를 보냈으며, 바이낸스가 이를 무시해 법적 조치로 이어졌다고 주장했습니다.

이 소송은 또한 바이낸스가 나이지리아에서 상당한 경제적 영향력을 가지고 있음에도 불구하고 은밀하게 운영되었다고 주장합니다.

추가 혐의에는 나이지리아의 기업 소득세법, 2007년 연방 내륙 국세청(설립) 법, 나이지리아 중앙은행의 모바일 머니 서비스에 대한 규제 프레임워크, 기업 소득세 중요 경제적 존재 명령 위반이 포함됩니다.

바이낸스의 법적 문제는 쉬지 않고 계속될까요?

나이지리아의 바이낸스에 대한 소송은 암호화폐 거래소에 대한 가장 공격적인 규제 단속 중 하나입니다.

정부가 우세한 경우,바이낸스 수십억 달러의 벌금과 더 엄격한 규제에 직면할 수 있습니다.

815억 달러의 청구액은 2023년 12월 바이낸스가 은행법 위반으로 미국 법무부에 지불한 43억 달러의 합의금보다 훨씬 큰 금액입니다.

사건이 전개됨에 따라 나이지리아의 암호화폐 시장에 불확실성이 커지면서 트레이더와 투자자들은 나이지리아 디지털 자산의 미래에 대해 의문을 품고 있습니다.

법적 공방이 치열해지는 가운데, 바이낸스는 압력을 견뎌낼 수 있을까요, 아니면 거래소 존폐 위기에 처할까요?