바이낸스의 금융 범죄 컴플라이언스 책임자, 나이지리아의 유명한 시련 이후 떠나다

바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안은 나이지리아에서 8개월 동안 전 세계의 헤드라인을 장식한 법적 소송을 끝으로 세계 최대 암호화폐 거래소를 떠납니다.

전 미국 국세청 요원이었던 감바리안은 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 2025년 6월 6일 금요일이 바이낸스에서의 마지막 날이 될 것이라고 밝혔습니다.

나이지리아에서 체포 및 고문

감바리안은 지난해 바이낸스를 대표해 나이지리아에 출장 중 자금 세탁 및 통화 조작 혐의로 나이지리아 당국에 구금되면서 임기가 극적으로 바뀌었습니다.

이 사건은 국제적인 관심을 끌었고, 규제 환경이 변화하는 관할권에서 활동하는 암호화폐 경영진이 직면한 과제에 대한 논쟁을 촉발시켰습니다.

구금 중 건강이 악화된 감바리안은 2024년 10월 인도주의적 이유로 석방되었습니다. 이후 나이지리아 당국은 그에 대한 모든 기소를 취하했습니다.

바이낸스 대변인은 감바리안의 공헌을 칭찬하며 다음과 같이 말했습니다,

"티그란은 이전에 법 집행 기관에서 근무할 때와 마찬가지로 바이낸스에 지속적인 영향을 미쳤습니다. 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 조직을 변화시킨 그의 헌신에 깊은 감사를 표합니다. 그의 지칠 줄 모르는 노력 덕분에 암호화폐 산업은 모두에게 더 안전해졌습니다."

2021년 바이낸스에 합류하기 전, 감바리안은 미국 정부를 위해 불법 블록체인 거래를 추적하는 전문성을 인정받아 '암호화폐 마법사'라는 별명을 얻었습니다.

바이낸스에서 그는 전직 검사와 연방 요원들로 구성된 100명의 글로벌 조사팀을 구성하고 수천 건의 법 집행 요청에 대한 회사의 대응을 감독했습니다.

그는 주요 거래소에 대한 규제 조사가 강화됨에 따라 바이낸스의 자금세탁 방지 프로토콜을 강화하고 전 세계 당국의 자산 압류를 지원하는 데 주력했습니다.

감바리안의 석방 뒤에 숨겨진 논란

이 사건은 바이낸스의 글로벌 운영에 긴장감을 불러일으켰습니다. 감바리안은 석방 직후 나이지리아 의원들이 자신의 석방을 위해 1억 5천만 달러의 뇌물을 요구했다고 주장했지만, 나이지리아 정부는 이를 부인했습니다.

바이낸스의 CEO 리처드 텅은 이전에 블로그 게시물에서 비슷한 주장을 제기하며 관계자들이 사건 해결을 위해 '비밀' 대가를 요구했다고 주장한 바 있습니다.

나이지리아 당국은 이러한 주장을 강력히 반박하며 조사가 법에 따라 이루어졌다고 주장했습니다.

감바리안의 퇴사는 바이낸스가 미국에서의 법적 문제 해결에 한 걸음 더 다가서면서 이루어졌습니다. 지난주 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스와 함께 연방법원에 소송 유지를 위한 공동 신청서를 제출했습니다.

SEC는 2023년 6월 바이낸스와 공동 창립자 창펑 자오(CZ)가 고객 자금을 잘못 취급하고 증권법을 위반했다며 소송을 제기한 바 있습니다.

바이낸스와 자오는 2023년 11월 별도의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 자오는 5천만 달러의 벌금을 내고 CEO직에서 물러났으며 미국 교도소에서 4개월간 복역했습니다.

5월에 CZ는 처음에 그러한 움직임에 대한 보도를 부인한 지 몇 주 만에 대통령 사면을 공식적으로 신청했다고 확인했습니다.

파로크 라디오 팟캐스트에 출연한 자오는 언론의 광범위한 추측에 따라 자신의 법무팀이 요청을 제출했다고 밝혔습니다.

"이 글을 쓰는 거라면 그냥 정식으로 지원하는 게 낫겠어요."

은행 비밀법 위반 혐의로 유죄를 인정한 전 암호화폐 거물은 이후 파키스탄과 키르기스스탄 정부에 암호화폐 규제 및 블록체인 통합에 대한 지침을 제공하는 국제 자문 업무에 주력하고 있습니다.

바이낸스의 새로운 장

떠날 준비를 하는 티그란 감바리안에게 바이낸스에서 그가 남긴 유산은 변화와 회복력입니다.

그의 노력은 거래소가 계속해서 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가는 가운데서도 암호화폐 업계에서 규정 준수 및 집행에 대한 새로운 표준을 세웠습니다.

바이낸스의 법적 분쟁이 마무리되고 새로운 지도부가 들어서면서, 바이낸스는 이제 끊임없이 진화하는 디지털 자산 환경에서 신뢰를 회복하고 미래를 위한 길을 모색해야 하는 과제에 직면해 있습니다.