“留学”公司牵扯出价值800多万人民币的USDT“洗钱”大案，青岛市胶州警方抓捕9名案件嫌疑人

近日青岛市胶州市马店派出所正在起诉一起利用虚拟货币 USDT 进行帮助信息网络犯罪的案件，目前已逮捕9名嫌疑人，涉案金额超过800万元人民币。

电信诈骗犯的落网牵扯出庞杂犯罪网络

今年2月，胶州市公安局发现一名涉嫌电信诈骗的逃犯在胶州市辖区内活动，警方随机展开抓捕行动，并于2月24日在薛某住处将其抓获。

薛某被捕后，警方在对其讯问的过程中发现了一名与其有合作关系的况某某十分可疑，从薛某手机上与况某某的聊天记录中发现，薛某曾明码标价的多次帮助况某某开设公户，并且所开设公户名称信息都与“留学”相关。

两人之间的频繁来往似乎暗藏着一张更为庞杂的犯罪网络，警方随即成立专案组并展开更加深入的调查。

“专案组通过对含有 ‘留学’名称的转账记录进行分析后，推测嫌疑人主要利用营业执照办理对公账户后购买‘U币’实现对非法钱财进行洗钱目的。”马店派出所民警丁子谞说。

青岛市胶州警方火速开展进一步抓捕行动

随后警方火速开展抓捕行动，并于2月26日将薛的合伙人况某捕获，在对其审讯过后况某某承认与另外两人孙某某和隋某某合作。

该犯罪组织利用薛某开设的“留学”名义公共账户将非法资金用于购买 USDT，然后将其返还给上级以换取佣金。在这次违法活动中，况某某招募了其他人帮助获取营业执照和公众号。

庞杂的虚拟货币犯罪大网浮出水面

据况某某供述，2023年9月，况某某的好友孙某某联系到他，称有一个来钱快的活儿，问他有没有兴趣，然而在听孙某某说完这个所谓的“来钱快的活儿”竟然是要自己办理对公账户来走流水，且都是一些非法所得的资金后，况某某心中有所抗拒，但在利益诱惑面前最终还是答应下来。

在从事帮信活动不久后，况某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，三人于2023年11月份开始了帮信犯罪之路，利用这种方法成功洗钱超过800万元。

该犯罪团伙分工精明，况某某、孙某某注册公共账户用来收钱，孙某某负责联系上线将钱打进办理的账户里，况某某将钱款转给隋某某用来购买“U币”。最后几人从中抽成后，再将非法资金以“U币”的形式返还给上家。

“走流水很复杂，我们就根据上家的意思买‘U币’后再还给他们。”孙某某说，“按照商量好的抽成，我拿6%，况某某拿5%，也答应给隋某某提成……”

案件主要嫌犯悉数落网

根据掌握的线索，胶州警方经过工作迅速掌握了孙某某、隋某某的行踪，并于2月分别将孙某某、隋某某抓获，二人对自己的犯罪行径供认不讳。

历经4个月的时间，警方又将涉嫌买卖国家证件的匡某等6人抓获归案。该犯罪团伙成员最终悉数落网，目前况某某等三人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。