Anti-Money Laundering (AML)

터키는 금융 범죄 기관인 마삭이 불법 활동과 관련된 암호화폐와 은행 계좌를 동결할 수 있는 법안을 준비 중입니다. 이 규칙은 또한 암호화폐 거래소에 대한 감독을 강화하고 대포 계좌와 의심스러운 지갑의 사용을 억제하는 것을 목표로 합니다.

캐나다의 규제 기관인 FINTRAC은 2021년부터 2024년까지 약 3,000건의 대규모 거래를 제대로 등록하지 않고 보고하지 않았다는 이유로 암호화폐 거래소 KuCoin에 1,400만 달러의 벌금을 부과했습니다. KuCoin은 벌금에 이의를 제기하고 항소했으며, 태국에서 블록체인 기반 채권 프로그램을 위한 새로운 파트너십을 체결하는 등 국제적으로 계속 확장하고 있습니다.

필리핀은 OKX와 크라켄을 포함한 10개의 주요 해외 암호화폐 거래소가 새로운 규정에 따라 라이선스 없이 운영되고 있다고 경고했습니다. 규제 당국은 이러한 플랫폼이 투자자에게 위험을 초래할 수 있으며 법적 조치 또는 웹사이트 차단에 직면할 수 있다고 밝혔습니다.

뉴질랜드는 자금 세탁과 조직 범죄를 막기 위해 모든 암호화폐 ATM을 금지하고 국제 현금 송금에 5,000달러 한도를 설정했습니다. 정부는 범죄 자금을 해외로 빠르게 이동시키는 데 이용되고 있다며 220대 이상의 ATM을 폐쇄했습니다.

태국은 2025년부터 2029년까지 암호화폐 거래 수익에 대해 5년간 소득세 면제를 승인했으며, 이는 허가된 플랫폼을 통한 판매에 적용됩니다. 이러한 조치는 규제 감독을 통해 투자자 보호를 유지하면서 블록체인 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

베트남 국회는 명확한 암호화폐 규정과 엄격한 자금세탁방지(AML) 기준을 마련하는 동시에 AI, 반도체, 디지털 인프라에 대한 인센티브를 제공하는 주요 디지털 법을 통과시키며 글로벌 기술 및 투자 허브가 되겠다는 야망을 드러냈습니다.

호주 당국은 18개월에 걸친 조사 끝에 골드코스트 보안 회사를 이용해 암호화폐로 자금을 빼돌린 1억 2,300만 달러 규모의 자금 세탁 혐의로 4명을 기소했습니다. 경찰은 두 개 주에 걸쳐 부동산과 차량을 포함한 1,300만 달러의 자산을 압수했습니다.

2025년 유럽 금융 범죄 방지 정상회의에서 EU는 암호화폐 거래 추적을 강화할 계획을 발표했습니다. 발신자와 수신자 모두에 대한 데이터를 수집하여 투명성을 높이는 것이 목표입니다.

홍준표 한국 대선 후보는 암호화폐 규제 완화를 공약으로 내세우며 일자리와 은행 대출을 늘린 미국의 시장 친화적 접근 방식을 답습하겠다고 밝혔습니다. 그의 제안은 현재 진행 중인 자금세탁방지 및 외국인 투자 논의와 맞물려 디지털 자산을 성장 동력으로 삼겠다는 것입니다. 트럼프식 암호화폐 규제 완화가 아시아에서 더 광범위한 정치 전략으로 부상할 수 있을까요?

체인플립은 바이비트 해킹과 관련된 불법 자금을 차단하여 플랫폼과 유동성 공급자를 보호하기 위한 업그레이드를 도입했습니다. 이제 프로토콜은 해커가 훔친 자산을 세탁하는 데 서비스를 사용하지 못하도록 강화된 선별 도구를 사용합니다.