싱가포르 경찰, 49명의 용의자가 연루된 광범위한 암호화폐 세탁 네트워크 적발

싱가포르 경찰이 연루된 것으로 의심되는 49명의 개인에 대한 수사를 진행 중입니다.정교한 자금 세탁 네트워크 6월 12일 발표에 따르면, 암호화폐 계정과 연동되는 새로운 기능의 도입이 진행 중이라고 합니다.

18세에서 58세 사이의 남성 14명과 여성 14명 등 용의자 35명은 5월 13일부터 30일까지 섬 전체에 걸친 합동 작전으로 체포되었습니다.

사기 방지 사령부가 주도하고 디지털 결제 회사인 스트레이츠엑스가 지원한 이 단속 활동으로 20만 달러 이상의 자산이 압수되었습니다.

예비 조사에 따르면 용의자들은 다음과 같은 암호화된 메시징 플랫폼을 통해 모집된 것으로 추정됩니다.텔레그램 및 WhatsApp.

이들은 암호화폐 지갑이나 싱패스 계정에 대한 액세스 권한을 부여하는 대가로 400달러에서 3,000달러에 이르는 현금 인센티브를 약속받은 것으로 알려졌습니다.

여러 사례에서 사기범은 단계별 지침을 제공하면서 개인정보, 로그인 자격증명, 스크린샷을 요구하여 인계 완료를 요청했습니다.

이렇게 유출된 계정은 온라인 사기를 통해 얻은 불법 수익금을 세탁하는 데 사용되었습니다.

당국은 은행이든 암호화폐든 금융 계좌에 대한 통제권을 포기하면 심각한 법적 결과를 초래할 수 있다고 강조했습니다.

StraitsX와의 협업은 비정상적인 거래 패턴을 발견하는 데 중요한 역할을 했으며, 이를 통해 수사관들은 관련자를 신속하게 식별하고 추적할 수 있었습니다.

경찰은 금융 범죄에 대한 무관용 원칙을 재확인하면서 자금 세탁 활동에 연루된 것으로 밝혀진 사람은 법의 범위 내에서 최대한 기소할 것이라고 경고했습니다.

또한 대중에게 경계를 늦추지 말고 계정 액세스를 대가로 빠른 수익을 약속하는 제안을 거절할 것을 촉구하며, 이러한 제안은 종종 범죄 작전의 전초전이라고 강조했습니다.

범죄 수익의 은닉을 조장한 혐의로 유죄 판결을 받은 개인은 최대 3년의 징역 또는 최대 5만 달러의 벌금형 또는 둘 다에 처해질 수 있습니다.

비트겟과 바이비트, 싱가포르에서 입지를 다지다

비트겟과 바이비트는 싱가포르에서 사업 규모를 축소할 준비를 하고 있습니다.라이선스가 없는 암호화폐 활동에 대한 감독을 강화하기 위한 싱가포르 통화청(MAS)의 지침에 따른 조치입니다.

MAS는 정식 라이선스 없이 운영되는 디지털 자산 서비스 제공업체에 6월 30일까지 해외 고객 서비스를 중단하라는 최종 통지를 발표했습니다.

이 명령은 기업의 라이선스 상태와 관계없이 광범위하게 적용되며, 싱가포르에 해외 고객 또는 주요 인력이 있는 법인을 대상으로 합니다.

비트겟은 이미 규제 프레임워크가 더 명확하고 지원적인 두바이와 홍콩 등 암호화폐 친화적인 관할 구역으로 직원을 이전하기 시작했습니다.

바이비트도 비슷한 옵션을 검토 중인 것으로 알려졌지만, 아직 이전 계획을 확정하지는 않은 것으로 알려졌습니다.

전통적인 금융 허브에 대한 규제 조사가 강화되면서 두바이와 홍콩은 다음과 같은 매력적인 대안으로 자리 잡았습니다.두바이 의 가상자산 규제 당국은 이미 바이낸스와 바이비트를 포함한 20개 이상의 암호화폐 기업에 라이선스를 부여하고 세금 감면과 법적 확실성 등의 인센티브를 제공하고 있습니다.