훔친 암호화폐로 호화로운 생활을 한 여성

회사에 420만 달러(570만 싱가포르 달러)의 암호화폐를 편취한 호카이 신은 민사 법원에서 훔친 자금을 사용하지 말라는 명령을 받았습니다.

그러나 그녀는 2022 년 10 월 금지 명령을 무시하고 자유 보유 펜트 하우스 계약금에 거의 84 만 싱가포르 달러를 지출했습니다.루이 비통 명품 11월과 12월 사이입니다.

1월 27일, 그녀는 법정 모독죄로 징역 6주형을 선고받았습니다.

현재 호는 민사 및 형사 소송을 모두 진행 중이며, 이미 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 선고를 기다리고 있습니다.

민사 소송은 도난당한 자산을 회수하기 위한 바이비트 핀테크의 법적 조치에서 비롯된 것입니다.

2022년 10월 자산 동결에도 불구하고 호는 계속해서 다음과 같이 말했습니다.그녀의 호화로운 라이프스타일에 자금을 지원합니다, 법원 명령을 위반하고 법적 문제를 심화시켰습니다.

420만 달러 상당의 암호화폐를 도난당한 방법

세이셸에 본사를 둔 암호화폐 거래소인 바이비트는 호가 근무하던 위체인 핀테크에 급여 처리를 맡겼습니다.

바이비트 직원 800~900명의 급여 스프레드시트를 관리하는 유일한 관리자였던 호는 자신의 지위를 악용해 정교한 사기를 계획했습니다.

바이비트는 직원들에게 법정화폐와 암호화폐로 보상을 지급했는데, 주로 다음과 같은 방식으로 지급했습니다.테더(USDT).

매달 호는 내부 지침에 따라 급여 스프레드시트를 업데이트하여 암호화폐 결제를 위한 직원 지갑 주소를 기재했습니다.

그러나 그녀는 바이비트의 재무팀을 속이기 위해 자신의 지갑 주소를 합법적인 직원 이름에 연결하여 사기성 항목을 삽입했습니다.

이 직원들은 자신의 이름이 도용되었다는 사실을 알지 못했습니다.

Ho는 조작된 스프레드시트를 상사에게 제출했고, 상사는 그 정확성을 확인하지 않고 승인했습니다.

그런 다음 수정된 버전을 바이비트에 전달하여 신원을 확인할 수 있는 세부 정보를 가렸습니다.

바이비트는 호의 계획에 자금을 지원한다는 사실을 인지하지 못한 채 결제를 처리했습니다.

2022년 5월 31일부터 8월 31일 사이에 8차례에 걸쳐 420만 USDT를 이체했습니다.

호는 암호화폐 도난 외에도 급여 지급을 조작하여 117,238.46달러를 추가로 은행 계좌로 빼돌렸습니다.

그녀는 훔친 자금을 현금으로 전환하고, 여러 계좌로 돈을 이체하고, 명품을 과시하는 방식으로 자금을 세탁했습니다.

범죄를 피하기 위해 가상의 친척에게 책임을 전가하는 여성

호의 계획은 2022년 9월 7일, 위체인의 재무 책임자가 급여 스프레드시트에서 비정상적으로 많은 암호화폐 지급을 발견하면서 드러났습니다.

내부 조사가 시작되자 호는 사기 지갑 주소의 한 자리 숫자를 변경하여 자신의 흔적을 감추려고 시도했습니다.

그러나 이러한 불일치는 10월 3일에 발견되었습니다.

다음 날 마주친 그녀는 지갑을 소유했다고 주장한 가상의 사촌 '제이슨 테오'의 거래 탓으로 돌리며 이야기를 조작했습니다.

얼마 지나지 않아 바이비트 및 위체인과의 모든 연락을 끊었습니다.

그 후 몇 주 동안 호는 빌드 투 오더 HDB 아파트를 취소하고 훔친 자금을 370만 달러짜리 프리홀드 펜트하우스, 메르세데스 벤츠 AMG A45, 고급 루이비통 제품 등 사치품 구매에 사용했습니다.

바이비트가 그녀를 고소했을 때, 그녀는 진술서를 통해 지갑이 "제이슨 테오"의 소유라고 거짓으로 확인하면서 기만 행위를 두 배로 강화했습니다.

바이비트는 2023년 2월 28일에 경찰 신고를 접수했습니다.

호는 심문 과정에서 거짓 주장을 반복했고, 수사관들은 존재하지도 않는 사촌을 검증하는 데 140시간을 소비해야 했습니다.

당국은 또한 타사 전문가를 고용하여 다음을 추적했습니다.도난당한 암호화폐.

2023년 7월, 고등법원은 바이비트의 손을 들어주며 호의 지갑에서 117만 USDT와 은행 계좌에서 141,787.11달러를 회수할 수 있도록 판결을 내렸습니다.

그러나 그녀는 남은 자금을 상환하기 위해 아무런 노력을 기울이지 않았습니다.

2024년 2월, 호는 44건의 사기, 돈세탁, 허위 정보를 경찰에 제공한 혐의로 기소되었습니다.

그녀는 2025년 1월 16일 14개 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 나머지 혐의는 선고 과정에서 고려될 예정입니다.

그녀의 형사 사건은 2월 20일에 감형 및 선고가 예정되어 있습니다.

별도로,ByBit 는 자산이 동결된 후 호가 수행한 5건의 거래에 대해 호를 상대로 민사 모독 소송을 제기했습니다.

1월 27일 공판에서 바이비트의 변호사 제라드 퀙(PDLegal)은 형사 사건에서 선고된 형량과 병과할 수 있도록 9개월의 징역형을 요구했습니다.

법정에서 변호인이 없는 호는 최대 3개월을 동시에 선고해 달라고 요청했습니다.

필립 제야레트남 판사는 민사 모욕죄와 형사 사기죄는 법적으로 구별되지만, 호의 은폐 행위는 두 사건에서 모두 중복된다는 점을 인정했습니다.

그는 그녀의 늦은 책임 인정에 주목했지만, 형을 동시에 선고할지 아니면 연속해서 선고할지에 대한 결정은 형사 법원으로 미뤘습니다.