뉴욕에서 페이스북 기반 암호화폐 사기 조직, 러시아어 사용자 대상 적발

뉴욕 법무장관 레티샤 제임스는 결정적인 발표를 했습니다.단속 소셜 미디어를 통해 활동하는 암호화폐 사기 조직에 대한 정보입니다.

당국은 30만 달러의 자산을 동결하고 추가로 14만 달러를 압류했습니다. 사기에 연결된 도메인 이름 및 이메일 계정과 함께 표시됩니다.

여러 현지 법 집행 기관과 협력한 이번 작전은 암호화폐 업계에서 소셜 미디어를 이용한 사기가 점점 더 기승을 부리고 있다는 점을 강조합니다.

최근 뉴욕 남부지검이 암호화폐 사건에 대한 단속을 강화하겠다고 약속했지만, 이 분야에 대한 노골적인 비판자인 제임스 검사장은 단호한 입장을 취하고 있습니다.

이 사기는 베트남에 기반을 둔 그룹에 의해 조직적으로 이루어졌습니다.러시아어 -가짜 거래소를 홍보하는 사기성 광고로 투자자를 현혹하여 수백 명을 속이고 수백만 달러를 훔쳤습니다.

그녀는 주목했습니다:

"수백 명의 뉴욕 투자자들이 힘들게 번 돈을 안전하고 수익률이 높은 투자에 투자한다고 생각했지만 수백만 달러를 사기당했습니다. 제 사무실은 [법 집행기관]과 함께 이러한 사기꾼들을 막고 뉴욕 시민들을 보호하기 위한 조치를 취했습니다. 모든 뉴욕 시민이 온라인 암호화폐 투자 광고를 경계할 것을 촉구합니다."

사기의 전개 방식

사기의 전체 범위는 아직 불확실하지만, 수사관들은 2024년 10월에 처음으로 의심스러운 Facebook 활동을 포착했습니다.

이 사기 조직은 주로 브루클린의 러시아어를 사용하는 주민들을 대상으로 했지만, 5개 자치구와 뉴욕주 전역에 걸쳐 활동 범위를 넓혔습니다.

총 손실액은 공개되지 않았지만 브루클린에서만 100만 달러 이상의 도난 피해가 발생했습니다.

가해자들은베트남 프록시를 사용하여 자신의 존재를 감추고 사기성 광고를 실행하고 피해자를 텔레그램 비공개 채팅으로 유인했습니다.

그곳에서 그들은 더 큰 투자를 유도하기 위해 성장 지표를 조작한 가짜 거래소 계정을 선보였습니다.

디지털 흔적을 지우려는 노력에도 불구하고 당국은 14만 달러의 암호화폐를 압수하고 추가로 30만 달러를 동결하고 관련 도메인 이름과 이메일 인프라를 중단하는 등 작전의 핵심 부분을 밝혀내고 해체했습니다.

수사관들은 사기범들이 훔친 자금 중 최소 100만 달러를 흔적을 감추기 위해 사용한 것으로 추정하고 있으며, 이는 비용이 많이 들고 궁극적으로 비효율적인 노력으로 인해 수익이 감소했을 가능성이 높습니다.

사기 배후 팀은 베트남에서 여전히 도피 중이지만, 법원 명령에 따라 3명의 이름이 공개되었으며 익명의 공모자들도 추가로 언급되었습니다.

오랫동안 암호화폐 산업을 비판해 온 AG 제임스는 암호화폐 관련 사기를 적극적으로 추적하겠다는 약속을 지켰습니다.

그녀의 입장은 종종 암호화폐에 우호적인 시 당국자들과 대립각을 세우기도 하지만, 이 성공적인 다기관 작전은 트럼프의 두 번째 임기 동안 암호화폐 기소를 축소하려는 연방 정부의 광범위한 움직임에도 불구하고 그녀의 리더십 아래 조율된 단속의 드문 순간을 강조합니다.