홍콩, 디지털 자산 자금세탁 사건 급증에 따라 새로운 암호화폐 추적 도구 출시

홍콩 홍콩의 세관 및 소비세 부서는 홍콩 대학교와 협력하여 자금 세탁이 의심되는 암호화폐 거래를 추적하기 위한 디지털 도구를 개발했습니다.

목요일 연설 에서 마리오 웡 호인 부청장은 증가하는 국경 간 금융 범죄의 위협에 맞서기 위해 학계 연구자, 지역 내 금융 전문가, 국제 법 집행 기관과의 협력을 강화할 것이라고 강조했습니다.

웡은 미디어 브리핑에서 이렇게 설명했습니다:

"이러한 자금 세탁 위협은 초국가적이고 국경이 없는 특징이 있으며, 단일 기관만으로는 이 문제를 해결할 수 없습니다."

웡은 이 이니셔티브를 확인했지만, 운영 기밀을 이유로 도구의 작동 방식에 대한 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.

홍콩, 암호화폐와 연관된 자금 세탁 사건 증가세 경고

2021년부터 2025년 5월까지,홍콩 세관은 39건의 주요 자금 세탁 사건을 적발했으며, 그중 7건은 암호화폐와 관련이 있었습니다.

대부분의 사기 수법은 불법 자금을 일상적인 비즈니스 거래로 위장하는 무역 기반 사기였습니다.

주목할 만한 한 사례에서 당국은 5개 기업과 18개 현지 은행 계좌에서 총 18억 홍콩달러(약 2억 2900만 달러) 규모의 의심스러운 거래 1,000여 건을 확인했습니다.

3명이 체포되었으며, 그 중 2명은 암호화폐 플랫폼을 통해 7억 6천만 홍콩달러를 송금한 혐의를 받고 있습니다.

디지털 금융 범죄에 대한 국제 협력을 강화하기 위해 홍콩 관세청과 홍콩 대학교는 이번 주에 3일간 워크숍을 개최했습니다.

중국, 인도, 이란, 뉴질랜드, 태국, 싱가포르 등 8개 관할권의 법 집행 공무원과 영사관 대표들이 국가 간 공조 강화를 위한 논의에 참여했습니다.

5억 3천만 달러 자금 세탁 혐의로 기소된 암호화폐 임원

암호화폐 결제 플랫폼 에비타 페이의 설립자 이루리 구그닌이 뉴욕에서 체포되어 5억 3천만 달러의 혐의와 관련된 22개의 연방 기소 혐의로 기소되었습니다.자금 세탁 계획 제재 대상인 러시아 은행과 관련된 사건입니다.

미국 법무부에 따르면 구그닌은 스테이블코인 거래를 통해 러시아 고객(블랙리스트에 오른 금융 기관인 스베르뱅크와 VTB에 연결된)이 제재를 회피하고 미국의 제한된 기술을 획득하도록 도운 혐의를 받고 있습니다.

검찰에 따르면 이 작전은 2023년 6월부터 2025년 1월까지 진행되었으며 송금 사기와 관련이 있다고 합니다,자금 세탁 무허가 송금 사업을 운영하고 있습니다.

유죄 판결을 받으면 구그닌은 종신형을 받을 수 있습니다.