호주 여성, 960만 달러 암호화폐 '안전 투자' 사기로 10년간 입국 금지 당하다

그리고호주 호주증권투자위원회(ASIC)는 960만 달러의 고객 자금을 유용하고 채권 투자를 가장한 암호화폐 사기에 가담한 혐의로 전 금융 자문가 글렌다 마리 로건에게 10년간 업계 활동 금지 처분을 내렸습니다.

6월 6일부터 시행되는 이 금지 조치에 따라 로건은 금융 서비스를 제공하거나 관련 사업에서 리더십 또는 통제 역할을 맡는 것이 금지됩니다.

ASIC에 따르면 로건은 2022년 3월부터 2023년 6월까지 Private Wealth Pty Ltd와 핀케어 그룹에서 활동하면서 사기성 암호화폐 사기에 자금을 투입했습니다.

규제 당국은 그녀가 투자의 위험, 유동성 및 성격에 대해 고객들을 오도하여 안전하고 이자를 지급하는 상품으로 제시했다고 주장합니다.

로건의 기만 및 자금 오용 혐의는 최근 ASIC의 가장 심각한 집행 조치의 근거가 되었습니다.

규제 당국은 다음과 같이 덧붙였습니다:

"ASIC은 또한 로건 씨가 호주 금융 서비스 산업에 참여할 수 있는 적임자가 아니며, 금융 서비스 법률을 위반할 가능성이 있다고 믿을 만한 이유가 있다고 판단했습니다."

안전한 반환을 약속한 어드바이저가 의심스러운 암호화폐 사이트로 자금을 보냈습니다.

핀케어 그룹 산하 서덜랜드 샤이어와 울릉공에서 금융 자문가로 활동했던 로건은 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기와 관련된 사기 행위 혐의로 10년 동안 금융 서비스 업계에서 금지된 상태입니다.

ASIC에 따르면, 로건은 2022년 3월부터 2023년 6월까지 "고수익 고정 이자 계좌"라고 홍보하여 고객, 친구 및 가족을 오도했습니다.

실제로 최소 1,480만 호주 달러(약 960만 달러)에 달하는 이 자금은 암호화폐로 유입되어 이미 ASIC의 블랙리스트에 오른 영국에 본사를 둔 의심스러운 거래 플랫폼인 파이낸셜 센터로 알려진 지갑으로 이체되었습니다.

ASIC은 로건이 자신이 핀케어의 대표라고 허위로 주장하고 개인 및 비즈니스 계좌를 사용하여 투자자 자금을 수령하고 이동했다고 주장합니다.

2022년 말, 규제 당국은 로건이 플랫폼이 사기성이 있다는 사실을 알고 있었거나 의심했어야 한다고 결론지었습니다.

감시 기관은 그녀가 금융 서비스를 제공하거나 해당 부문에서 통제 또는 관리 역할을 맡기에 부적합하다고 판단했으며, 재범의 위험이 크다고 경고했습니다.

2025년 초까지 핀케어에서 이사직을 역임하고 프라이빗 웰스(Private Wealth Pty Ltd)의 공인 대표를 맡았던 로건은 ASIC의금지됨 및 실격 등록.

그녀는 자신의 행위에 대한 조사가 계속되는 동안 행정심판위원회에 이 결정에 대해 항소할 수 있습니다.