上周三，根据链上分析师 Lookonchain 的数据显示，与中国最大的庞氏骗局Plus Token 相关联的“PlusToken Ponzi 2”钱包出现了高达 789,533 个 ETH 的移动，该钱包在 2020 年将 ETH 分散到数千个较小的钱包中，且自 2021 年 4 月以来该钱包一直没有移动。
虽然Lookonchain最初声称涉及“数百个”钱包，随后删除了该帖子，但分析平台EmberCN后来表示，它只追踪了12个在过去30小时内接收了PlusToken关联以太币的地址，共计25,757个 以太币6310万美元）。
EmberCN表示：“这789,533个ETH中的大多数在2021年6月至9月期间通过多个地址进入Bidesk交易所（该交易所于2021年底破产），然后从Bidesk撤回并转移到Huobi。”
EmberCN并补充说，“789,533个ETH中的大部分应该在 2021 年售出，而目前正在转移的是 2021 年未售出的一小部分。”
然而，值得注意的是，区块链情报公司Arkham在周三下午对情况进行了分析，表明在过去12小时内，与PlusToken相连的“数十个”钱包已经转移了价值4.647亿美元的以太币。
当年以陈波为首的Plus Token诈骗案嫌疑人团伙在2019年被判刑，主犯陈波被判11年，同时还存在部分判罚时间为6-8年的关键人物，算上羁押抵实刑，再算上立功减刑，可能存在部分手中掌握当年隐藏ETH未上缴的主要罪犯已经刑满释放。
此次的大量ETH移动可能是出狱罪犯搜寻当年被警方遗漏的币所发现的意外惊喜，只是情况若是属实的话此人也是凶多吉少，价值20亿美元的大案必将引起广大关注。
Plus Token由陈波，丁赞清，彭一轩三人于2018年建立，并于2018年5月1日平台App正式上线。
在1年多的时间里面，发展会员竟然超过200多万，层级关系达到3000多层，不光是国外，当时在国外也是发展了大批的会员。
巅峰时期Plus Token平台手握32万个比特币，920万个以太坊，110亿个狗狗币等一系列著名币种，当时估计市值超过了500多亿。
“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。
为鼓励会员发展更多层级的下线，“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。
“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。
这一骗局最终在2019年6月27日结束，当天plustoken宣布停止提现，并且在页面上备注，“不好意思，我们跑路了。”
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