ベトナム警察、巨額暗号詐欺から300人の投資家を救う

警察がハノイで大規模な暗号通貨詐欺を阻止、300人の潜在的被害者を救う

ベトナムの首都ハノイの当局は、すでに100以上の企業と400人以上の個人から300億ベトナム・ドン（約117万ドル）という途方もない金額をだまし取っていた手の込んだ暗号通貨詐欺に介入することに成功した。

ミリオン・スマイルズという名のこの詐欺の実行犯は、警察が断固とした態度で彼らの計画を阻止したとき、さらに何百人もの被害者を引き出そうとしていた。

ハノイの警察はミリオン・スマイル本社を家宅捜索した。

百万人の微笑み嘘と欺瞞の網

ミリオン・スマイルズという会社は、QFS（Quantum Financial System）と呼ばれる偽の暗号通貨を作成していた。

莫大な金銭的利益を約束した同社は、QFSを先祖伝来の宝物やスピリチュアルな主張と結びついた魔法のデジタル通貨だと宣伝した。

QFSに投資すれば、無担保資金調達や無利子融資といったメリットを提供する高収益の金融エコシステムへの扉が開かれる、というものだ。

この説得力のあるメッセージは、多くの人を独占的で有利な金銭的機会を得られると信じ込ませた。

しかし、QFSは完全に架空のものであり、捜査当局はトークンがベトナムで法的地位を持たないことを確認した。

危機一髪：警察の捜査が詐欺的な投資勧誘を阻止

ミリオン・スマイルが新たな投資家を募るための大規模な会合を計画した矢先、ハノイ警察が行動を開始した。

会議には約300人の参加者が見込まれており、個人には400万から500万ドン（190ドル）、企業には3900万ドン（1350ドル）までの投資が奨励されている。

警察は、イベントが開催される前に同社本社を家宅捜索し、書類やコンピューター機器などの重要な証拠を押収した。

当局は間一髪のところで対応し、さらに多くの人々が詐欺の被害に遭うのを防いだ。

ある調査員は、「彼らは最終的な資金集めに近づいていた」と説明した；

ベトナムの暗号詐欺との戦い

この介入は、暗号詐欺をターゲットとしたベトナム当局による取り締まりの成功事例が増えている。

2024年10月、警察はラオス国境に近いゲアン省の大規模な詐欺ネットワークを解体した。

この作戦は、豚の屠殺詐欺を含む一連の詐欺的暗号投資スキームと関連しており、被害者は最初、少額のリターンで騙された後、多額の投資をさせられる。

ベトナムの暗号通貨詐欺組織のメンバー2人が逮捕される。

女性のふりをした詐欺師に騙されたホーチミン市の男性もその一人だ。

数ヶ月にわたり、詐欺師は彼を操り、176億ドン（70万ドル）以上を偽の投資プラットフォーム「Biconomynft」に投資させた。

これは、国際的な詐欺組織や国内の詐欺組織が、ベトナムの個人や企業を標的にますます洗練された方法を用いていることを示す一例に過ぎない。

暗号詐欺がベトナムを越えて拡大：グローバルな脅威

暗号関連の詐欺に取り組んでいるのはベトナムだけではない。

世界中の当局が暗号通貨詐欺の増加に直面しており、マルウェアやフィッシング攻撃を含む洗練された新たな手法が登場している。

ここ数ヶ月、サイバーセキュリティの専門家たちは、Web3の専門家を狙った標的型マルウェアキャンペーンについて警鐘を鳴らしており、機密情報や暗号資産を盗んでいる。

そのようなキャンペーンのひとつがMeeten "という偽の会議アプリ、 「後に「Meetio」と名を変え、重要な個人情報を抜き取るマルウェアツールを配信した。

さらに今年初め、FBIは北朝鮮のハッカーが偽の求人情報を使って暗号企業や分散型金融（DeFi）プロジェクトに悪意を持って侵入していることを警告した。

ハッカーは人工知能を駆使して、合法的な企業を模倣したリアルなウェブサイトやソーシャルメディアのプロフィールを作成しており、こうした世界的な脅威は激化の一途をたどっている。

この事態は、暗号業界における脆弱性について多くの人々に懸念を抱かせている。

ベトナムの取り締まりは暗号詐欺をなくすのに十分か？

昨年、米国の企業から7,100万ドル以上を盗んだ「FIN9」と呼ばれるサイバー犯罪グループに関係する人物が逮捕されるなど、警察による強力な捜査実績があるにもかかわらず、このような詐欺が後を絶たないことは、この業界が危険と隣り合わせであることを浮き彫りにしている。

当局は詐欺行為の抑制において大きな進歩を遂げたが、暗号詐欺の急速な進化は、潜在的な被害者を保護するために絶え間ない警戒が必要であることを意味する。

ミリオン・スマイルズやその他の詐欺の台頭により、法執行機関が犯人を追跡し、新たな詐欺行為の波を防ぐために、ベトナムでの暗号詐欺との戦いは依然として続いている。