暗号の女王の転落：バンコクで2,600人の被害者をだましたベトナム人女性を逮捕

暗号詐欺の逃亡者、マダム・ンゴをバンコクのホテルで逮捕

タイ警察は、数千人を騙して3億米ドル以上をだまし取った大規模な暗号通貨・外国為替詐欺に関与したとして、世界的に指名手配中の30歳のベトナム人女性を逮捕した。

マダム・ンゴ "として知られるゴー・ティ・テウは、バンコクのワッタナー地区の高級ホテルに2人のボディーガードとともに潜伏しているところを発見され、当局からの逃亡に終止符を打った。

虚偽の約束で数千人を騙す詐欺計画

捜査当局は、テウがベトナムとカンボジアにまたがる詐欺的投資ネットワークで中心的な役割を果たし、2600人の被害者をだましたとしている。

暗号と外国為替の取引スキームを通じて、毎月20～30％のリターンを約束した。

被害者は、派手なセミナー、インフルエンサーからの推薦、簡単でリスクの低い収入の約束によって引き込まれた。

初期投資家は、信頼を築くために少額の利益を引き出すことが許され、それがより多くの投資や他の投資家の紹介を促すことになった。

しかし、大金が入金されると、詐欺師たちは連絡を絶った。

その構造は古典的なピラミッドモデルに似ており、参加者が増えるにつれて急速に拡大していった。

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国際刑事警察機構（ICPO）のレッドノーティスがベトナムの令状に追随

ベトナム警察はテウに逮捕状を発行し、犯罪行為を隠蔽したとしている。

インターポールはその後、レッドノーティスを発行して事件をエスカレートさせた。

彼女は、トルコ人が主導し、35人のベトナム人共犯者が支援した国際的な詐欺作戦に関する大規模な捜査で特定された数人の容疑者の一人だった。

このネットワークは1,000人以上のスタッフを雇用し、ハノイ、ホーチミン、ダナン、ホイアン、プノンペンに44以上の偽コールセンターを運営していたと報じられている。

これらのセンターは、地元住民と外国人の両方をターゲットに、投資スキームを積極的に推進した。

国境を越えた金の動き

逮捕を逃れている間も、テウはベトナムの運び屋の銀行口座を通じて利益を受け取り続けていたとされる。

当局によると、資金はその後、タイを拠点とするベトナム人に渡り、金融当局による摘発を避けるため、しばしば100万バーツ（約3万800ドル）の束で現金で引き出されたという。

その取引は、レーダーをかいくぐるには十分な少額であったが、彼女の潜伏生活を支えるには十分なものであった。

タイ警察、逃亡犯とその護衛を追跡

タイ犯罪抑止課の警察官は、ベトナム警察との合同捜査の結果、5月23日にクロンタンヌア地区のホテルでテウを逮捕した。

彼女のそばには、護衛を務めていたとされる2人のベトナム人男性、タ・ディン・フオックとチョン・クエン・トロンがいた。

テウのボディガード2人も逮捕された。

また、3人ともビザのオーバーステイが発覚し、拘留された。

CSDのウィッタヤ・スリプラサートパーブ司令官は逮捕を確認し、テウは身柄引き渡し手続きに直面するだろうと述べた。

詐欺による利益と不動産の関連性を告白

尋問の中で、テウは詐欺で利益を得たことを認め、首謀者はトルコの首謀者だと主張した。

彼女はまた、ベトナムで不動産を購入することで自分の取り分をロンダリングしたことも認めており、不正資金が実物資産に転換された疑いを裏付けている。

暗号に関連した詐欺に対する世界的な懸念の高まり

今回の逮捕は、暗号関連の詐欺に対する懸念の高まりを浮き彫りにしている。

サイバーセキュリティ企業のカスペルスキーは、2024年だけで1070万件以上の暗号フィッシングの試行を報告した。

こうした詐欺の多くは、アマゾンやペイパルのような信頼できるプラットフォームを模倣した偽のウェブサイトを使って被害者をおびき寄せる。

タイ当局がベトナムへの身柄引き渡しを準備している間、ゴー・ティ・テウは勾留されたままであり、ベトナムでは最近記憶に新しい地域最大級の金融詐欺事件に関連した複数の罪に問われる見込みである。