タイのリゾートが犯罪対策本部に変貌、900人近い被害者を狙った韓国人ギャングによる1500万ドルのロマンスと暗号詐欺で25人を逮捕

韓国警察、パタヤの1500万ドル詐欺組織で25人の容疑者を逮捕

タイのパタヤのリゾート地で活動していた韓国人詐欺グループが、900人近い韓国人被害者から210億ウォン（約1510万ドル）を盗んだとされ、解体された。

当局によると、「ルンゲオ・カンパニー」と名乗るこのグループは、ロマンス詐欺、暗号通貨詐欺、無連絡不参加詐欺、公的機関へのなりすましなど、複数のタイプの詐欺を組み合わせた巧妙な作戦を実行していたという。

シンジケートはいかにして国境を越えて活動したか

ソウル地方警察庁の金融犯罪捜査隊は、25人のメンバーが逮捕されたことを確認し、すでに21人が韓国で拘留されていることを明らかにした。

ジャリョン」と呼ばれる首謀者を含む9人は、身柄引き渡し手続きが続く間、タイの拘置所に留置されている。

タイ警察は6月にパタヤのリゾートを急襲し、20人の容疑者を逮捕した。

韓国当局との共同捜査により、最終的に幹部工作員が特定され、さらなる逮捕につながった。

複数の詐欺チームが並行して活動

捜査官は、このグループは高度に組織化されており、メンバーを専門チームに分けていたと説明した。

ロマンス詐欺チームは、ソーシャルメディアの写真を使って潜在的なパートナーを装い、被害者を説得して偽サイトに入金させ、旅行を共にする約束をさせたと報じられている。

別のチームは、宝くじ推奨サイトからデータを入手し、個人情報流出に対する返金や補償を提供すると主張して、被害者を偽の暗号通貨の購入に誘い込んだ。

ノーショー詐欺チームは、有名人、病院、軍隊、企業になりすまし、大量に注文を出し、中小企業に対し、届かなかった商品の代金を前払いするよう迫ったと報じられている。

別の代理人なりすましチームは、検察官や金融当局の代理人のふりをして、被害者の口座が犯罪に関連しているという口実で支払いを要求した。

シンジケート内の厳格な管理と暴力

警察によれば、このグループはメンバーの日常生活を厳しく管理していたという。

タイのパタヤの工房で活動していた犯罪組織が、本国の被害者から210億ウォンを盗んだ。

指導者たちはパスポートを没収し、電話の使用を制限し、外出を制限し、滞在を厳しく監視した。

首謀者と衝突したメンバーは身体的暴行を受けたという。

ワークショップが開催され、好成績を収めたメンバーが報われ、管理とコンプライアンスの文化が強化された。

より広範なネットワークを指摘する調査結果

経済犯罪捜査第二課のイム・ジョンワン課長は、捜査当局は現在、他の詐欺グループとのつながりの可能性を探っていると指摘した。

「私たちは、このグループがどのようにして詐欺に使われたデータベースを入手し、どのようにして犯罪収益を洗浄したかを明らかにするために、捜査を拡大する予定です」。

警察は、国境を越えた詐欺の手口がますます巧妙になっていることを強調し、一見合法的なオファーや支払いの要求に対して警戒するよう韓国人に警告している。

ルンゲオの社名はリーダーの別名を反映している

当局によれば、「ルンゲオ・カンパニー」という名前は、中国語の「龍」と「兄」の発音を組み合わせたもので、首謀者の別名である「ジャリョン」に由来し、「リョン」は韓国語で「龍」を意味するという。

このネーミングは、リーダーがタイでの組織運営を一元的に管理し、影響力を行使していることを象徴している。

当局は容疑者の送還、新たな事務所の摘発、シンジケートの広範な犯罪ネットワークにつながる不正資金の流れを追跡するために捜査を続けている。