タイ当局、金の延べ棒を通じて5,000万ドルの暗号通貨を洗浄した韓国人を逮捕

タイで韓国人男性を逮捕、5,000万ドルの暗号から金への資金洗浄スキームについて

バンコクのスワンナプーム空港で、33歳の韓国籍のハンという男が、5,000万ドル以上の暗号通貨を金の延べ棒にロンダリングした容疑で拘束された。

タイ当局は、ハン容疑者が30～50％の高利回りを約束したコールセンター詐欺ネットワークで中心的な役割を果たし、最初は少額を支払って信用を得た後、多額の引き出しを妨害したと主張している。

暗号はどのようにして金に変換されたのか？

捜査当局は、ハンのオペレーションが2024年1月から3月までの間に、ドルペッグのステーブルコインである4730万USDT以上を現物の金に移したことを明らかにした。

各金塊の取引は10キログラム以上、100万ドル以上の価値があるとされる。

警察によれば、金塊は海外の業者から調達され、詐欺業者に分配され、発覚を避けながら不正な資金が国境を越えて送金されていたという。

出典Pexels

罪状と逮捕の詳細

ハンは詐欺、なりすまし、コンピューター犯罪、マネーロンダリング、犯罪組織への参加など複数の罪に問われている。

逮捕は2025年2月にタイ刑事裁判所から出された令状に従ったものである。

ハンのほかにも、当局はすでに詐欺に関係する10人を逮捕しており、そのなかには資金洗浄の容疑者5人と、マネーの運び屋として利用された口座名義人5人が含まれている。

高利回りの約束で狙われる被害者たち

このスキームは、ソーシャルメディアのエンゲージメントを高めることでパートタイム収入が得られるという約束で被害者を誘い、その後、高利回りと称するスキームへの大規模な投資につながったと報じられている。

早期の支払いで正当性を偽る一方で、それ以上の額の引き出し要求は、でっち上げられたコンプライアンス・ルールのもとで拒否された。

被害者からの苦情により、技術犯罪抑止部（TCSD）は全面的な調査を開始した。

国境を越えた暗号犯罪への懸念の高まり

タイ当局は、暗号通貨を金のような現物資産に変換した場合の追跡の難しさを強調した。

この事件は、国境を越えたデジタル資産犯罪におけるより広範な傾向を反映しており、暗号取引の匿名性とスピードにより、詐欺師は従来の金融監督を逃れることができる。

台湾では7000万ドルの暗号に関わる同様の事件が捜査されており、地域の法執行機関は監視を強めている。

タイにおける暗号ツーリズムと規制

今回の逮捕は、タイが観光業を支援するために暗号セクターを拡大する動きを見せていることによる。

ソースザ・ネーション

財務省は最近、違法行為を防止するため、旅行者が現地の取引所を通じて暗号通貨をバーツに換金することを認める18ヶ月間の試験的プログラムを発表した。

暗号に関連する詐欺がニュースを賑わし続ける中、当局は革新と警戒のバランスを取っている。

韓国の暗号詐欺記録

ハンのケースは孤立した事件ではない。

1年も経たないうちに、韓国警察は2億2800万ドルを盗んだ別の暗号詐欺事件で200人以上を逮捕し、同国最大の暗号通貨詐欺事件となった。

専門家は、国境を越えたスキームとデジタル資産の急速な増加により、グローバルな執行がますます困難になっていると警告している。

ハンはバンコクで拘留中で、当局はロンダリングネットワークに関連するさらなる人物の捜査を続けている。

警察はさらなる訴追のため、彼の携帯電話と暗号通貨の口座記録を押収した。