東南アジアの電信詐欺奴隷労働産業：暗号通貨が自動車取引セキュリティ・プラットフォームを強圧する

これら4つの取引所はいずれも中国系の背景を持ち、主なユーザー層は中国語圏であることから、パイロット・ギャランティーの専門業者が主に中国人を東南アジアの振り込め詐欺パークに売りさばいている事実と一致している。これは、中国人を東南アジアのワイヤー詐欺パークに密売するビジネスと一致している。

そしてOKXは、世界有数の暗号通貨中心の取引所として、このプロセスの矢面に立たされ、入金支払いと犯罪資金の保管に多用され、Pilotの入金アドレスからの引き出しの17.3％が236のOKXユーザーアドレスを指しています。

保証された資金調達の脅威

違法な取引保証プラットフォームは、多くの場合、匿名のソーシャルネットワーキングアプリやオンチェーンマネーロンダリングと組み合わされており、暗号機関にとって持続的で陰湿な資金調達の脅威となっています。

最も一般的に使用されているソーシャル・ソフトウェアであるテレグラフのアプリを例に挙げると、多数の公開グループ・マーチャントがそのチャンネルでビジネスの内容や住所を公開しているものの、本当に危険な不正取引は、しばしば、検出が困難な非公開の専用グループやVIPグループに隠されています

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頻繁に変更されるビジネスアドレスも、継続的な監視の課題となっている。 頭取取引保証プラットフォームではビジネスアドレスの回転率が比較的安定していることに加え、他の中小保証プラットフォームではビジネスアドレスの混在、不規則な回転率、重複するビジネス機能が多数存在するため、リスク管理者の迅速な認識が重視されている。

またその結果、暗号通貨の違法取引保証プラットフォームだけでなく、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの組織型犯罪に関連する資金も、取引所のような中央集権的なエンティティに資金調達の脅威を与える可能性があります。