シンガポール人首謀者マローン・ラムが米国裁判所に出廷、2億6500万ドルの暗号窃盗をめぐる司法取引が継続中

シンガポール人のマローン・ラム氏は、交渉による解決がまだ可能かもしれないという兆候がある中、連邦裁判所に戻ってきました。

暗号通貨で数億ドルを吸い上げた世界的な犯罪企業を率いたとして検察に告発されたラムは、彼の弁護団が政府との司法取引の話し合いが依然として活発であることを確認したため、ワシントンDCで開かれた状況審問に出廷した。

Plea Talks Still Open As Both Sides Seek Resolution

ラムの弁護士であるジョン・パトリック・ピアースは、交渉は決裂しておらず、双方が取引を追求する意思を保っていると裁判所に語った。

ピアース氏は、

"私たちは解決に向けて最善の努力をしたいと思っており、ハート氏と私は誠意をもってそれができると信じています。" と述べた。

ハート氏とは、ウィリアム・ハート連邦検事補のことです。

政府の最新の司法取引の申し出は11月中旬に行われましたが、その条件は法廷では明らかにされませんでした。

双方の弁護士は、2026年1月12日午前9時30分（現地時間、シンガポール時間午後10時30分）に再び出廷し、最新の情報を得ることで合意しました。

審理は検察チームの手続き上の交代に続いて行われました。

11月にラムが最後に出廷して以来、裁判所は3人の被告を追加する第2次起訴状の封印を解き、起訴された人数は17人に増えた。

世界的な暗号犯罪ネットワークに関連するさらなる逮捕者

米司法省は、ニコラス・デルケーブ、ムスタファ・イブラヒム、デンマーク・ズルフィカールの3人を、データベースのハッキング、身分詐称、大規模な暗号資金洗浄を含むと検察当局が発表した作戦における役割の疑いで、RICO共謀罪で起訴しました。

Dellecave は2025年12月3日にマイアミで逮捕されました。

Zulfiqar と Ibrahim は司法省によると、関連する容疑でドバイで逮捕されました。

A Brazen Bitcoinft At The Heart Of The Case

検察によると、今回の拡大起訴は、この企業で最も大胆な犯罪と表現している、2024年8月にワシントンで1人の被害者から4,100枚以上のビットコインを盗んだことについて、さらなる光を当てているとのことです。

当時、盗まれたビットコインは2億3000万米ドル以上の価値がありました。

最近の暗号価格の上昇により、その価値は現在3億5000万米ドルを超えている。

起訴状によると、Lam氏とZulfiqar氏らは協力して窃盗を実行し、後にその収益で散財したとされています。

司法省によると、Lam氏と「彼の仲間は、盗んだ仮想通貨400万米ドル以上をロサンゼルスのナイトクラブで使った」とされています。

How The Social Engineering Scheme Worked

検察側は、Lam氏と複数の共同被告が2023年後半に、オンラインゲームプラットフォームを通じて最初に形成された関係を基に、「ソーシャルエンジニアリング企業」と呼ぶものを形成したと主張している。

同グループは、大量の暗号通貨を保有していることが分かっている個人をターゲットにしたとされています。

グーグルや大手暗号取引所のサポートスタッフを装い、被害者にパスワードや秘密鍵、シードフレーズを渡すよう説得しました。

その情報をもとに、検察はグループが被害者の口座にアクセスし、デジタル資産を流出させ、海外の取引所を通じて資金を洗浄し、現金に換えたと述べています。

合計で、この企業は2億6500万米ドル以上の暗号通貨を盗んだとして訴えられています。

検察によると、この資金はプライベートジェット旅行、豪華な家、高級車、ナイトクラブでの数百万ドル相当の出費に充てられたという。

共同共謀者が証人喚問

ラム氏の共同共謀者とされる9人はすでに有罪を認めており、首謀者とされる被告人への圧力が高まっている。

その中には、カリフォルニア州ニューポートビーチ出身の22歳で、グループのために少なくとも350万米ドルの資金洗浄を行ったことを認めたエヴァン・タンゲマンも含まれています。

裁判に進めば、これらの被告はラム氏に対する証言に呼ばれる可能性がある。

Access To Evidence Remains A Challenge

話し合いが続く一方で、ピアース被告は、ラム被告が捜査当局が集めた「扱いにくい」量の証拠と評するものを確認できるよう、裁判所が承認したコンピューターの手配を進めていると裁判所に伝えました。

ラム被告は、検察当局が少なくとも7人の被害者を騙して暗号通貨の保有管理を放棄させたとする詐欺計画を指揮した罪に問われています。

Another High-Profile Crypto Fraud Case In Focus

米国の裁判所が主要な暗号スキャンダルで厳しい判決を下し続ける中、この事件は展開しています。

韓国籍でシンガポールを拠点とするTerraform Labsの共同設立者であるDo Kwon氏は、ニューヨークの裁判官から懲役15年を言い渡されました。

Kwon氏は、TerraUSD安定コインとその姉妹トークンであるLunaの崩壊に関連した「壮大な」詐欺を指揮した罪で有罪判決を受けました。

崩壊は推定400億米ドルの投資家資金を一掃した。

Kwon氏はTerraUSDの安定性について投資家を欺いたことを認め、2022年の市場暴落を受けて米国で起訴された著名な暗号関係者の一人でした。