シンガポール警察、49人の容疑者が関与する広範な暗号資金洗浄ネットワークを発見

シンガポール警察による49人の容疑者に対する積極的な捜査が行われている。高度なマネーロンダリングネットワーク 6月12日の発表によると、暗号通貨口座に関連した取引が進行中だという。

容疑者は18歳から58歳の男35人、女14人で、5月13日から30日にかけて全島で行なわれた組織的な作戦で逮捕された。

アンチ・スカム・コマンドが主導し、デジタル決済会社StraitsXが支援したこの執行活動は、20万ドル以上の資産を押収する結果となった。

予備調査の結果、容疑者は以下のような暗号化されたメッセージング・プラットフォームを通じてリクルートされたとされている。テレグラム とWhatsApp。

彼らは暗号通貨ウォレットやSingpassアカウントへのアクセスを許可する代わりに、400ドルから3,000ドルの現金インセンティブを約束されたと伝えられている。

いくつかのケースでは、詐欺師はステップバイステップの指示を提供し、個人情報、ログイン認証情報、および引き渡しを完了するためのスクリーンショットを要求した。

これらの侵害されたアカウントは、オンライン詐欺からの不正な収益の洗浄に使用された。

当局は、銀行口座であれ暗号口座であれ、金融口座の管理を放棄すれば厳しい法的結果を招く可能性があることを強調した。

StraitsXとの協力は、異常な取引パターンを発見し、捜査当局が関係者を迅速に特定、追跡するのに役立った。

金融犯罪に対するゼロトレランスの姿勢を再確認した警察は、マネーロンダリング行為に加担していることが判明した者は、法の及ぶ限り訴追されると警告した。

また、口座へのアクセスと引き換えに手っ取り早い利益を約束するような提案は、犯罪行為の隠れ蓑であることが多いとして、警戒を怠らず、いかなる申し出も拒否するよう国民に呼びかけた。

犯罪収益の保持を助長した罪で有罪判決を受けた者は、最高3年の禁固刑、最高5万ドルの罰金、またはその両方を科される可能性がある。

BitgetとBybitがシンガポールの拠点を縮小

BitgetとBybitがシンガポールでの事業縮小を準備中シンガポール金融管理局（MAS）が、認可されていない暗号活動の監視を強化することを目的とした指令を出したことを受けて。

MASは最終通達を出し、完全なライセンスを持たずに営業しているデジタル資産サービス・プロバイダーに対し、6月30日までに海外顧客へのサービスを停止するよう求めた。

この命令は、企業のライセンス状況に関係なく広範囲に適用され、オフショアの顧客やシンガポールを拠点とする主要人員がいる企業を対象としている。

Bitgetはすでに、規制の枠組みが明確で、より協力的なドバイや香港など、より暗号に優しい司法管轄区にスタッフを移転し始めている。

Bybitも同様の選択肢を模索していると報じられているが、移転計画はまだ確定していない。

伝統的な金融ハブにおいて規制当局の監視が強化される中、ドバイと香港は魅力的な代替地として位置づけられている。ドバイ の仮想資産規制当局は、すでにバイナンスやバイビットを含む20以上の暗号企業に認可を与え、税制優遇や法的確実性などのインセンティブを提供している。