ゴールドマンとJPモルガンの元幹部、ギャンブルで急激な損失を出した後、400万ドルの暗号カジノ詐欺で起訴される

ゴールドマンとJPモルガンの元幹部、400万ドルの投資家損失をめぐる詐欺容疑に直面

ウォール街の元幹部が、1週間にわたるギャンブルで数百万ドルを失った後、投資家をだましたという深刻な疑惑に直面している。

ゼロエッジの元CEOであるリチャード・キム（39歳）は、ニューヨークの連邦検察当局から、起業時のシード資金から380万ドルを私的に流用した疑いで、証券詐欺と電信詐欺の罪で起訴された。

数百万人があっという間に消えた理由

2024年4月にケイマン諸島で法人化されたゼロエッジは、同年6月までに430万ドルのシード資金を調達し、キムが以前ベンチャーファンド投資家として働いていたギャラクシー・デジタル社を含む著名企業から投資を受けた。

法廷文書によると、キムは資金調達ラウンド後1週間以内に資金の大半を個人口座に移し、その多くを暗号を利用したカジノ、シャッフルでギャンブルしたという。

キムは、ある投資家には71万ドルしか会社に残っていないことを伝え、損失は「デイトレード」のせいだと説明したという。

後に、キムはレバレッジ取引によって「会社の貸借対照表から367万ドル（約3億7000万円）を失った唯一の責任者」であることを認めたことがEメールで明らかになった。

金融経験と暗号ベンチャーの歴史

ゼロエッジを設立する前は、ゴールドマン・サックスとJPモルガンでグローバル・トレーディングの上級職を務め、ギャラクシー・デジタルに6年間在籍した。

ギャラクシーの広報担当者によれば

「ゼロエッジの職務においてキム氏が取ったある行動を知り、我々は他の投資家とともに当局に報告した。

米証券取引委員会は2024年5月にも詐欺容疑で告発し、ゼロエッジが計画していたブロックチェーン対応のゲームアプリを立ち上げなかったこと、キムが投資家の資金を受け取ってから「数分後」に不正使用したことを強調している。

告白とギャンブル依存症

4月15日の逮捕後、キムはFBIに対し、「自分のしたことは『最初から明らかに間違っていた』『完全に正当化できない』とわかっていた」と認めたとされる。

彼はSECに対し、「重大な過失」があり、損失は詐欺目的ではなくギャンブル中毒の結果であったと語ったと伝えられている。

FBIのクリストファー・ライア副長官は言う、

"キムは、虚偽の保証がさらなる投資を誘引し、支出の本質を隠蔽するという賭けに出たとされる。"

マンハッタン連邦検事のジェイ・クレイトンはこう付け加えた、

"リチャード・キムはブロックチェーンベースのカジノゲームアプリを作ると約束して投資家を欺いたが、皮肉なことにキムは一転して、より良いカジノを作るために使うと言った資金そのものをギャンブルで使い果たしてしまった。"

会社の清算と法的手続き

ゲーム・プラットフォームを立ち上げなかったゼロエッジは、2024年12月に私的整理に入った。

キムは逮捕後、25万ドルの保釈金で釈放された。

検察は、大陪審による起訴を確保するか、キム被告の弁護団と事件を解決するために、何度も延長を求めてきた。

水曜日に公開された最新の起訴状は、まだ解決に至っていないことを示している。

この事件は、伝統的な金融の経験、暗号通貨ベンチャー、投資家資金の急速な不正流用という異例の組み合わせで注目を集め、未経験の新興企業に多額の資金を投入した場合のリスクを浮き彫りにした。