ETHが消え、トークンがロックされ、創設者が逮捕される - ZKasinoとWhiteRockが3000万ドルの暗号詐欺の中心に。

WhiteRockトークンが暴落する中、3,000万ドルのZKasino詐欺で暗号創設者が逮捕される

アラブ首長国連邦の当局は、失敗した暗号プロジェクトZKasinoに関連する数百万ドルの詐欺捜査に関連して、WhiteRock Financeの創設者であるIldar Ilhamを拘束した。

今回の逮捕は、DeFiプロトコルをめぐってイリハムが疑惑の投資家から3000万ドルを吸い上げる役割を果たしたという疑惑が高まるなかでのことだ。

約束から決裂へ：ZKasinoの何が問題だったのか？

ZKasinoは2024年4月、トークンの空中投下と将来のリターンを大々的に約束してローンチした。

しかし、そのリターンはなかった。

その代わり、10,500ETH以上（当時約2,700万ドル相当）がプロジェクト独自のトークンに変換されてロックされ、投資家は資金を取り戻すことができなくなった。

その直後、オランダ当局は地元メディアによってエルハム・ヌルザイと名乗る26歳の男を逮捕した。

彼は詐欺、横領、マネーロンダリングで起訴された。

それから1年以上経った今、21歳のノルウェー国籍で、ネット上では@XBT_Prometheusとしても知られるイリハムがUAEで逮捕された。

当局はオランダへの身柄引き渡しを準備している。

ZKasinoとの関係発覚で深まるWhiteRockの危機

イリハムの逮捕は直ちに市場の混乱を引き起こした。

WhiteRockのトークンであるWHITEは、このニュースを受けて40％以上急落し、0.0003909ドルとなり、時価総額から数百万ドルが消えた。

同トークンは同日未明、0.0006582ドルで取引されていた。

24時間以内に取引量は76％以上減少し、保有者の間にパニックが発生した。

偽りの期待と偽りの主張？

WhiteRockのトークン価格は、サウジアラビアの石油会社との大規模な提携の噂が流れた後、5月下旬に116％以上急騰した。

しかし、プロジェクトの透明性と財務慣行については懸念が指摘されている。

ブロックチェーンアナリストのZachXBTは、ZKasinoの事件を綿密に追跡しており、オンチェーンデータは、ウォレットのアクティビティと個人の電子メールアドレスを通じて、イリハムと詐欺を直接結びつけるとXで述べた。

と書いている、

"3000万ドルのZKasino出口詐欺の少なくとも1人のチームメンバーがWhiteRock WHITEプロジェクトに関与しているようだ。"

ZachXBTはまた、WhiteRockがSyncusやZigzagのような他の疑わしいプロジェクトと関係があることを考えると、引き抜きのリスクは依然として高いと警告した。

観察者たちは、そのチームの匿名性、WhiteRockとZKasinoに関連するウォレット間の資金の混合など、このプロジェクトに関するさらなる赤信号を提起している。

ZachXBTが共有した証拠には、イリハムとヌルザイの間で交わされたとされるメッセージが含まれ、投資家の資金を決して返さないという彼らの意図が明らかにされている。

オンチェーンでの動きはさらに、詐欺に結びついたウォレットがETHの価格に2700万ドルの賭けをしたことを示している。

DeFiはまたもや退社詐欺疑惑の後も信頼できるのか？

この最新のケースは、分散型プラットフォームへの信頼を低下させる有名な暗号詐欺の増加リストに追加された。

ヨーロッパやアメリカの規制機関は、このようなスキームを取り締まる動きを強めているが、世界的な取締りが限られているため、ZKasinoのようなプロジェクトは、水面下で活動する方法を見つけ続けている。

WhiteRockの信頼性が低下し、トークンの価値が暴落するにつれ、ユーザーは分散型金融の分野で誰が信頼できるのか疑問を抱くようになっている。

暗号はボーダレスかもしれないが、説明責任もまた同様である

イリハムが外国で逮捕され、ヨーロッパに身柄が引き渡される可能性が高いことは、明確なメッセージを送っている。

DeFiの約束は地方分権にあるかもしれないが、このケースが示すように、それは免責を意味するものではない。

派手なプロジェクトと悪徳業者との結びつきがますます明らかになるにつれ、業界は失った信頼の代償、そして誇大広告を追いかけた投資家が支払う代償の清算を迫られている。