BinanceはT3+を通じてTRON、Tether、TRM Labsと提携し、豚虐殺詐欺の600万ドルの凍結に貢献する。

バイナンス、600万ドルの詐欺凍結で世界のブロックチェーン犯罪撲滅に協力

バイナンスは、違法なブロックチェーン活動に取り組むことを目的とした新たなグローバル連合であるT3+に参加し、暗号犯罪との戦いを強化した。

世界最大の暗号取引所であるバイナンスは、ソーシャル・エンジニアリングによって被害者を詐欺的投資に誘い込む複雑な豚の屠殺詐欺に関連する約600万ドルの凍結を支援し、すぐにインパクトを与えた。

T3+とは何か？

T3+は、TRON、Tether、TRM Labsが共同で立ち上げたT3 Financial Crime Unitの拡張版である。

2024年9月以来、このグループは2億5000万ドル以上の疑わしい資産を凍結し、5大陸の法執行機関と協力してきた。

T3+の拡張により、バイナンスのような主要な業界プレーヤーが情報を共有し、暗号空間全体の新たな脅威に対してリアルタイムで行動する。

この部門は、数十億ドル相当の何百万ものブロックチェーン取引を監視し、疑わしいパターンを特定し、当局が盗まれた資金を迅速に凍結することを可能にする。

バイナンスのファイナンシャル・インテリジェンス部門のグローバル責任者であるニルス・アンダーセン＝リードは、この提携の重要性を強調した：

「このパートナーシップは、業界パートナーや法執行機関との積極的な協力関係に対する我々の献身を反映したものです。ブロックチェーンの長期的な成功と信頼性を確保するためには、協力が不可欠です。"

最初のケースはコラボレーションの力を強調

豚の解体詐欺に関連する600万ドルの凍結にバイナンスが関与したことは、リアルタイムの情報共有がいかに具体的な違いを生み出すかを浮き彫りにしている。

この詐欺の手口は、被害者を騙して暗号投資を犯罪者に引き渡させるもので、多くの場合、手の込んだ社会的操作によって行われる。

T3+とBinanceの協調的な対応は、不正な資金の流れを止めただけでなく、サイバー犯罪者に対し、迅速かつ業界共同の行動がもたらす結果について強いメッセージを送った。

2022年12月以降、バイナンスは750万人のユーザーを約100億ドルの潜在的な詐欺から守ったと報告しており、T3+のような強固な検知システムと業界を超えたパートナーシップの運用規模を物語っている。

業界の協力が不可欠になる理由

暗号関連犯罪の高度化に伴い、一致団結した対策が求められている。

テザー社のパオロ・アルドイノ最高経営責任者（CEO）は次のように述べた、

「1年足らずで2億5,000万ドル以上の不正資産を凍結したことは、業界が一丸となれば何が可能かを示す強力な証しである。

TRONの創設者であるジャスティン・サン氏は、「リアルタイムのコラボレーションは、世界中のユーザーを守るために可能なことの範囲を広げる」と述べた。

バイナンスは、T3+をより広範なセキュリティフレームワークに統合することで、高度な脅威検知、フリーズ＆リカバリープロトコル、積極的な規制への関与を組み合わせ、コンプライアンスへの取り組みを強化している。

このアプローチは、ブロックチェーン技術の継続的な革新をサポートしながら、信頼と安全性を促進することを目的としている。

犯罪撲滅を超えたバイナンスの信頼回復戦略

2023年の米国規制当局による43億ドルの罰金とFTX破綻の波紋を受け、バイナンスはスペイン第3位の銀行であるBBVAとも提携し、顧客にデジタル資産の独立した保管を提供している。

この動きは、資産保管を取引所業務から切り離すことで投資家の信頼を回復しようとするもので、透明性と投資家保護に改めて重点を置くことを強調している。

業界の集団行動は暗号犯罪を阻止するのに十分か？

世界的な報告によると、努力にもかかわらず、暗号犯罪は依然として大きな課題となっている。

2025年上半期だけで30億ドル以上が盗まれ、犯罪者はより速く、よりとらえどころがなくなり、多くの場合、数分以内に資金洗浄が行われるようになった。

強力なコンプライアンスチームとTetherのようなステイブルコイン発行会社の凍結機能をもってしても、不正な暗号の約15％は中央集権的な取引所を通じて移動している。

T3 FCUとT3+は、国境を越えた対応と監視を拡大する有望なステップだが、回収率の縮小（現在わずか4.2％）は、規制当局と業界が直面する困難な戦いを明らかにしている。

Binanceのような大手取引所の関与は、行動への意欲が高まっていることを示すものだが、暗号エコシステムの非中央集権的な性質は、固有の課題をもたらし続けている。

暗号犯罪の統一部隊は本当にゲームを変えられるか？

Coinliveの観点からすると、T3+イニシアチブは、断片化されたプレーヤーを共通の目的のためにまとめる大胆な試みであり、執行が緩いと批判されることの多い業界にスピードと協調性を注入するものである。

しかし、暗号犯罪が複雑化し、利害が競合する中で、こうしたパートナーシップが勢いを維持できるかどうかは疑問が残る。

T3+が成功するかどうかは、会員数の拡大だけでなく、地方分権の理想と中央集権的な監督の必要性との緊張関係をうまく乗り切れるかどうかにかかっている。

何億もの不正資金を凍結したことは印象的だが、動きが速い詐欺の持続性や回収率の低さは、システム的な弱点を浮き彫りにしている。

今後の重要な課題は、T3+や同様の提携が、イノベーションを阻害することなく犯罪を抑止する、永続的で適応可能な枠組みに進化できるかどうかである。